重大资产重组与并购 - 延江股份拟通过发行股份及支付现金方式购买宁波甬强科技有限公司控制权并募集配套资金，预计构成重大资产重组，公司股票自2026年1月5日起停牌，预计在不超过10个交易日内披露交易方案 [2] - 天龙股份拟以现金合计2.32亿元收购并增资苏州豪米波技术有限公司，交易完成后将持有其54.8666%股权，公司业务将从汽车零组件供应向智能感知部件集成延伸 [12] - 圣阳股份拟以自有资金7447.0761万元收购深圳达人高科电子有限公司51%股权，交易完成后达人高科将成为其控股子公司，达人高科是专业从事锂电池管理系统（BMS）的国家级专精特新“小巨人”企业 [13] - 金财互联拟使用自有资金6343.08万元，通过股权收购及增资方式取得无锡三立机器人技术有限公司51%股权，交易完成后无锡三立将成为其控股子公司，公司将热处理技术延伸至机器人零部件制造领域 [14] 重大投资与项目建设 - 生益科技与东莞松山湖高新区管委会签订高性能覆铜板项目投资意向协议，意向投资金额约45亿元，以满足高性能覆铜板持续增长的需求 [10] - 龙蟠科技控股子公司常州锂源拟在江苏金坛华罗庚高新区投资建设研发中心及年产24万吨高压实磷酸铁锂生产基地，项目计划总投资不超过20亿元，生产基地分两期实施，一期计划建设12万吨 [11] - 中矿资源年产3万吨高纯锂盐技改项目已完成建设并取得试生产备案，于2026年1月2日点火投料试生产，项目总投资额为12074.42万元，投产后公司将合计拥有年产7.1万吨电池级锂盐产能 [5] - 振华股份拟发行可转换公司债券募集资金不超过8.78亿元，用于5000吨/年维生素K3联产7.4万吨/年铬绿项目、50万吨/年硫酸联产5万吨/年铬粉项目以及补充流动资金及偿还银行贷款 [38] 战略合作与研发进展 - 梦网科技与江西神州六合直升机有限责任公司签署合作协议，双方就共同研发和生产重载吊运无人机产品达成合作，产品研发总金额为人民币6000万元 [9] - 中坚科技董事会同意批准公司开展“智能精品”项目前期研发，包括与某行业领先的终端设备提供商共同推动四足机器人、智能机器人的应用场景分析、产品线定义及合作开发软件系统 [8] - 国芯科技研发的面向端侧与边缘计算的神经网络处理器DPNPU新IP产品在公司内部测试中获得成功，该产品采用符合RISC-V指令集架构标准的创新开放架构，内置90+神经网络算子 [7] 产能与项目运营 - 中国核电控股的福建漳州核电站2号机组已于2026年1月1日完成168小时满功率连续运行考核，具备商业运行条件，该机组额定电功率为121.2万千瓦，投运后公司控股在运核电机组数增至27台，装机容量由2500万千瓦增至2621.2万千瓦 [6] - 铜陵有色控股子公司的米拉多铜矿二期工程预计将延期，原计划于2025年6月建成，2026年初正式投产，由于厄瓜多尔政治局势波动导致《采矿合同》签署进度受影响，正式投产时间尚不确定，预计将对公司2026年的经营业绩产生一定影响 [4] 经营业绩与销售数据 - 比亚迪2025年累计新能源汽车销量460.2436万辆，累计同比增长7.73%；2025年12月出口新能源汽车合计13.3172万辆；2025年累计新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为285.634GWh [22] - 长安汽车2025年1-12月累计销量291.30万辆，其中海外销量63.73万辆，累计全口径汇总收入约2860亿元；2025年12月新能源汽车销量11.51万辆，同比增长26.02% [23] - 北汽蓝谷子公司北京新能源汽车股份有限公司2025年1-12月累计销量为20.9576万辆，同比增长84.06%；12月销量为3.5205万辆，同比增长114.56% [24] - 百隆东方预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润6.00亿元至7.00亿元，同比增加1.90亿元到2.90亿元，同比增长46.34%至70.73% [21] - 龙建股份2025年度实现营业总收入176.85亿元，同比下降3.31%；归属于上市公司股东的净利润4.05亿元，同比下降2.05% [20] - *ST天山2025年12月销售活畜1894头，销售收入2459.97万元，同比变动分别为346.70%、573.12%；环比变动分别为-34.51%、-30.38% [25] 股份回购 - 宁德时代截至2025年12月31日累计回购公司A股股份1599万股，占公司同日A股总股本的0.3628%，成交总金额为人民币43.86亿元 [33] - 贵州茅台于2025年12月31日首次回购，已回购87059股，占总股本0.0070%，支付总金额1.20亿元，回购价格区间为1377.22-1385.76元/股 [31][32] - 世纪华通拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于3亿元，不超过6亿元，回购价格不超过25.97元/股 [29] - 东诚药业计划以集中竞价交易方式回购股份，金额不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过18.00元/股 [30] 资本运作与股权变动 - 景旺电子已于2026年1月1日向香港联合交易所有限公司递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料 [15] - 华塑控股2025年度拟向湖北宏泰集团有限公司定向发行股票2.08亿股，发行价格为2.88元/股，募集资金总额不超过6亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债 [37] - 湖南白银股东长城资产于2025年12月11日-30日通过集中竞价交易减持公司股份1791万股，占公司当前总股本的0.63%，减持后其持股比例降至4.999998%，不再是公司持股5%以上股东 [27] - ST易购股东苏宁电器集团有限公司等38家公司重整计划获得江苏省南京市中级人民法院裁定批准，根据《重整计划》，苏宁电器集团100%股权（包括其持有的苏宁易购1.40%的股份）等将被注入重整服务信托，执行期限为法院裁定批准之日起36个月 [16] 业务终止与高管变动 - 方大炭素决定终止参与杉杉集团有限公司及其全资子公司宁波朋泽贸易有限公司的实质合并重整，原因为尽职调查时间短、不充分，无法对标的资产做出合理价值判断，同时结合公司在新材料、新能源领域的战略规划 [3] - 国光电气董事、总经理李泞已被解除留置措施并恢复履职，公司董事长张亚不再代为履行总经理及法定代表人等职责 [17] - 凤凰航运实际控制人李建明已于2024年4月11日被山西省检察机关依法解除监视居住，恢复人身自由，其未在公司担任任何职务，不参与公司日常经营与管理 [18] 项目中标 - 福龙马2025年12月预中标的环卫服务项目数10个，合计首年服务费金额为8381.50万元，合同总金额为22025.52万元；公司2025年度环卫服务项目累计中标数43个，合计首年年度金额为5.95879亿元，合同总金额为18.746878亿元 [35]

今日聚焦 - 生益科技签订45亿元高性能覆铜板项目投资意向协议 [1] - 天龙股份拟以2.32亿元收购4D毫米波雷达公司苏州豪米波54.87%股权 [1] - 铜陵有色公告称，其控股子公司的米拉多铜矿二期工程因厄瓜多尔政治局势波动导致《采矿合同》签署进度受影响，原计划2025年6月建成、2026年初正式投产的时间将延期，预计将对公司2026年的经营业绩产生一定影响 [1] 投资签约 - 龙蟠科技拟投资20亿元建设高性能锂电池正极材料项目 [2] - 延江股份拟购买高速高频载板生产商甬强科技控制权，后者高端产品已通过Intel、华为等认证 [2] - 中坚科技董事会同意开展“智能精品”项目，将与某行业领先终端设备提供商合作开发四足机器人、智能机器人软件系统 [2] - 梦网科技与江西神州六合签署6000万元重载吊运无人机研发生产合作协议 [3] - 腾龙股份拟合资设立算力中心液冷公司并签署投资意向协议 [4] - 九鼎新材全资子公司拟投资2.46亿元建设大型兆瓦级风电叶片生产线项目，建设规模为年产10-12MW风电叶片320套，建设期1年 [4] - 金财互联拟以6343.08万元收购无锡三立机器人技术有限公司51%股权，将热处理技术延伸至机器人零部件制造领域 [5] - 长源电力拟在湖北松滋市投资建设100MW风电场项目，规划装机容量10万千瓦，静态总投资5.62亿元，动态总投资5.72亿元 [6][7] - 圣阳股份拟以7447.0761万元收购深圳达人高科电子有限公司51%股权，后者为锂电池管理系统（BMS）国家级专精特新“小巨人”企业，评估基准日股东全部权益价值为14602.11万元 [8] 股权变动 - *ST中装因执行《重整计划》，控股股东及实际控制人变更为上海恒涔企业管理咨询有限公司及龙吉生，上海恒涔受让3.12亿股转增股份，持股比例为16.00% [9] - 海正药业股东国贸集团拟协议转让6.06%公司股份 [10] - 湖南白银公告长城资产减持至5%以下 [10] - 雅克科技全资子公司科美特拟引入工融金投与兴银金投共同增资扩股，增资金额合计9.25亿元，增资后雅克科技持股比例稀释至77.15% [10] 增减持&回购 - 世纪华通拟以3亿元-6亿元回购公司股份，回购价格不超过25.97元/股，用于股权激励或员工持股计划 [11] - 东诚药业拟以1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过18.00元/股，用于股权激励和/或员工持股计划 [12] - 宁德时代累计回购公司A股股份1599万股，成交总金额为43.86亿元 [13] 经营&业绩 - 百隆东方2025年净利润同比预增46.34%-70.73% [13] - 龙建股份2025年净利润为4.05亿元，同比下降2.05% [13] - 兴齐眼药硫酸阿托品滴眼液药品补充申请获批 [14] - 比亚迪2025年全年累计销售新能源汽车460.2万辆，同比增长7.73%，其中乘用车销量454.5万辆（同比增长6.94%），商用车销量57,013辆（同比增长161.83%），纯电动车型销量225.67万辆（同比增长27.86%），插电式混合动力车型销量229万辆（同比下降7.91%），2025年动力电池及储能电池累计装机总量约为285.634GWh [14] 融资&定增 - 振华股份拟发行可转债募资不超过8.78亿元，用于维生素K3联产铬绿等项目 [15] - 华塑控股拟向宏泰集团定增募集资金不超过6亿元，发行股票数量为2.08亿股 [15] 股价异动 - 嘉美包装股票交易异常波动，连续1个交易日日均换手率与前5个交易日日均换手率比值达49.03倍，累计换手率达25.46%，公司基本面未发生重大变化，但控股股东签署股份转让协议可能导致控股股东及实际控制人变更 [16] - 昇兴股份股票连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，公司经营情况正常，正在筹划2025年度向特定对象发行A股股票事项 [17] 其他 - 昇兴股份决定退出参与发起设立海峡人寿保险股份有限公司 [18] - 方大炭素终止参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整 [19] - 中国核电福建漳州核电站2号机组具备商运条件 [19] - 中矿资源年产3万吨高纯锂盐技改项目点火试运行，项目总投资1.2亿元，投产后公司将合计拥有年产7.1万吨电池级锂盐产能 [19][20] - 精工科技首条碳纤维原丝生产线成功投产，采用自主研发一步法工艺技术，标志着碳纤维原丝装备国产化进程迈出重要一步 [21] - *ST美谷因重整计划执行完毕，向深交所申请撤销部分退市风险警示 [22] - 麦格米特定增申请获得中国证监会同意注册批复 [23] - 新乡化纤部分生物质纤维素长丝产品生产线完成停产改造并复产 [24] - 国光电气总经理李泞解除留置并恢复履职 [25] - 凤凰航运实际控制人李建明已于2024年4月11日被解除监视居住，其个人所涉事项未对公司正常生产经营产生重大不利影响 [25] - 国芯科技研发的神经网络处理器DPNPU新IP产品内部测试成功 [26]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币87,800.00万元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于三个具体项目 [1] 募集资金具体用途 - 投资于5,000吨/年维生素K3联产7.4万吨/年铬绿项目 [1] - 投资于50万吨/年硫酸联产5万吨/年铬粉项目 [1] - 用于补充流动资金及偿还银行贷款项目 [1]

每经AI快讯，振华股份1月4日晚间发布公告称，截至本公告日，公司实际对外担保总额为1.8亿元人民 币，占上市公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的5.7%。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——AI泡沫破灭？美股下跌20%？量子计算颠覆加密货币？金价涨破1万美元？ 2026年华尔街和科技圈十大预测来了 ...

业绩总结 - 2022 - 2024年度归母净利润分别为41,697.26万元、37,080.86万元、47,287.64万元，年均42,021.92万元[26][33] - 2022 - 2025年9月末，资产负债率分别为35.79%、32.51%、36.56%、35.74%[34] - 2022 - 2025年1 - 9月，经营现金流净额分别为49,097.85万元、39,631.36万元、33,342.66万元、3,205.99万元[34] - 2022 - 2024年，扣非后归母净利润分别为42,820.82万元、38,224.47万元、48,226.95万元[35] - 2022 - 2024年，加权平均净资产收益率取低值平均为15.93%[36] 融资计划 - 拟发行可转债募资不超87,800.00万元，用于主营业务[6][26][33][34][45] - 可转债存续期限六年，利率由股东会授权董事会协商确定[7][14] - 初始转股价格不低于前二十日和前一日均价，有多项转股价格调整公式[16][17] - 发行对象为持有上交所证券账户投资者等，定价合规[9][14][19] 资金用途 - 募资净额用于5000吨/年维生素K3联产7.4万吨/年铬绿等项目[28][43] - 补充流动资金及偿还银行贷款比例不超30%[51] 其他情况 - 是全球最大铬盐企业，维生素K3产能全球前列，A股唯一铬化学品主业公司[30] - 2022 - 2024财报获标准无保留意见审计报告[39] - 截至2025年9月30日无大额财务性投资[40] - 发行方案已通过董事会审议，尚需股东会、上交所、证监会批准[54][55] - 发行后有即期回报摊薄风险，发行具备必要性与可行性[57][58]

财务数据 - 2025年9月30日资产总计543,372.96万元，较2024年末增长约7.47%[1][2][3] - 2025年1 - 9月营业收入321,709.27万元，2024年度为406,671.94万元[4] - 2025年1 - 9月净利润为40813.95万元，2024年为47173.92万元[69] - 2025年1 - 9月基本每股收益为0.58，2024年为0.94[69] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3205.99万元，2024年为33342.66万元[72] 可转债发行 - 公司拟发行不超过87,800.00万元可转换公司债券[9][12][16] - 可转换公司债券每张面值100元，期限六年，每年付息一次[17][18][21] - 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止[27] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[28] 募集资金用途 - 5,000吨/年维生素K3联产7.4万吨/年铬绿项目使用募集资金41,469.00万元[56][111] - 50万吨/年硫酸联产5万吨/年铬粉项目使用募集资金20,000.00万元[56][111] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目使用募集资金26,331.00万元[56][111] 利润分配 - 满足分红条件时，每年分配利润不少于当年可分配利润的15%[115][136][137] - 未来三年（2026 - 2028年）优先采用现金分红，有重大资金支出安排时，现金分红比例最低20%；无重大资金支出安排时，最低30%[132][133] - 2022 - 2024年现金分红金额（含税）分别为10,536.63万元、9,315.00万元、9,582.10万元[126] 未来展望 - 未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施除本次可转债外的其他再融资计划[145]

第一章 总则 1 湖北振华化学股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一条 为规范湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"或"发行 人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会 议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司证券发行注册管理办法》及上海证券交易所发布的《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及上海证券交易所相关业务规则的规定，并结合《湖北振华化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况， 特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简 称"《可转债募集说明书》"）约定发行的公司2026年度不特定对象发 行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通过 认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公 司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 债券简称：振华转债 债券代码：113687 湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年一月 湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 87,800.00 万 元（含本数），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目： 如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资 金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并 在募集资金到位后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目 的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）5,000 吨/年维生素 K3 联产 7.4 万吨/年铬绿项目 1、项目基本情况 本项目实施主体为公司全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称"民丰化 工"），为民丰化工"铬钛 ...

股东分红规划 - 公司制定2026 - 2028年股东分红回报规划[1] - 优先采用现金分红的利润分配方式[4] 现金分红比例 - 未来十二月有重大资金支出，现金分红最低20%；无则最低30%[5] - 现金分配利润不少于当次分配利润的20%[10] 利润分配要求 - 满足条件时，每年分配利润不少于当年可分配利润的15%[6] 其他规定 - 股东会召开后2个月内完成股利派发[8] - 政策调整需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[11] - 连续三年经营现金流净额与净利润比低于20%属经营变化[12] - 规划经股东会审议通过生效[13]

湖北振华化学股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核 报 告 大信专审字[2026]第 2-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants II P 路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 22 层 2206 No 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 2-00001 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东: 我们对湖北振华化学股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的《关于前次募集资金 使用情况的专项报告》(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定编制前次募 集资金使用情况专项报告,并保证其内容真实、准 ...