可转债发行 - 2024年8月2日公开发行406.21万张可转换公司债券，总额40,621.00万元[4] 债券期限与利率 - 期限为2024年7月12日至2030年7月11日，票面利率逐年递增[7] 转股相关 - 2025年1月20日起至2030年7月11日可转股，当前转股价格11.64元/股[6][7] 付息方式 - 每年付息1次，计息起始日为2024年7月18日[10] 转股价格修正 - 满足条件时董事会有权提出转股价格向下修正方案[13]

股东大会信息 - 2024年12月30日于湖北黄石召开[4] - 167人出席，持股206,406,268股，占比40.9275%[4] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意票205,791,872，占99.7023%[6] - A股反对票110,496，占0.0535%[6] - A股弃权票503,900，占0.2442%[6] 其他 - 9位在任董事全部出席[6] - 见证律所是北京大成（武汉）律师事务所[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日15时在湖北黄石召开[8] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[8] - 现场及网络出席股东等167人，代表股份206,406,268股，占比40.9275%[11] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，为特别决议议案[14] - 各议案已获得审议通过[15] 其他 - 截至股权登记日，振华股份回购专用证券账户股份数为4,695,056股[12] - 律师认为股东大会相关均合法有效[16]

湖北振华化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 振华股份 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股 东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格。不在签到薄上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公 布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并 认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。 股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不 超过三分钟，发言时应先报告所持股 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对振华股份的实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华 泰联合证券提前将现场检查事宜通知振华股份，并要求公司提前准备现场检查工 作所需的相关文件和资料。 2024 年 12 月 11 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场检查工 作计划，采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场所、查阅公司主 要业务合同、往来款明细账、部分原始凭证、募集资金台账及专户对账单、三会 文件、公告文件等相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作 情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往 来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营 状况在内的事项进行现场检查，并在前述工作的基础上完成本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 现场检查人员查阅了振华股份的公司章程、公司治理主要制度、股东大会、 董事会、监事会和董事会专门委员会的全套会议资料、公司内 ...

湖北振华化学股份有限公司 章程 （2024 年 12 月修订） 1 第二章 经营宗旨和范围 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 修改章程 第十一章 附则 湖北振华化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

会议安排 - 公司于2024年12月12日上午8：30召开第五届董事会第三次会议，9名董事全部出席[2] - 公司将于2024年12月30日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》9票赞成通过[3]

公司信息 - 证券代码为603067，简称为振华股份，债券代码为113687，简称为振华转债[1] 会议与决策 - 2024年12月12日召开第五届董事会第三次会议[3] - 会议审议通过修订《公司章程》议案[3] 公司变更 - 修订后增加企业集团名称为振华化学集团，简称振华集团[3] - 公司章程修订需股东大会审议批准并经监管部门核准[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日15点召开[3] - 会议地点在湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[5] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》[7] - 议案于2024年12月13日披露[7] 时间登记 - 股权登记日为2024年12月25日[15] - 会议登记时间为2024年12月27日8:00 - 11:30、13:30 - 17:00[16] - 会议登记地点在湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号新办公楼五楼证券部办公室[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月13日[18]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月19日，实施期限至2025年2月18日[3] - 预计回购金额4000万元至8000万元[3] - 回购用途为员工持股或股权激励、转换可转债[3] 回购进展 - 累计已回购股数4695056股，占总股本0.9224%[3][6] - 累计已回购金额46380382.44元[3][6] - 实际回购价格8.500元/股至11.166元/股[3][6] - 2024年11月回购0股[6]