项目投资 - 铬钛新材料项目拟用地约706亩，总投资约30亿[4][9] - 《国有建设用地使用权出让合同》出让价款121037600元[9] 补偿金额 - 搬迁地块收购及机器设备补偿总计76229.76万元[6] 生产能力 - 重庆民丰现拥有铬盐、五氧化二钒等生产能力[12] 项目进展 - 2025 - 2026年通过相关议案，已取得环评批准书[4][5][7][11] 项目内容 - 项目主要建设年产20万吨铬化合物等项目[10] 搬迁安排 - 老厂区搬迁在新厂建成运行后启动[12]

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余 | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额（不含本次担保金额） | 预计额度内 | 否有反担保 | | 重庆民丰化工有限责任 公司 | 76,000 万元 | 0 | 否 | 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 18,000 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 5.70 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 | | | 期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净 ...

湖北振华化学股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 湖北振华化学股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》(证监许可（2024）900 号)同意注册,公司向不特定对象发行可转 换公司债券 4,062,100.00 张,每张面值为人民币 100.00元,按面值发行,募集资金总额为人 民币 406,210,000.00元,扣除承销费 4,669,811.32元(不含税)后实际收到的金额为人民币 401,540,188.68元。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发 行手续费合计 4,632,368.39元(不含税)后,实际募集资金净额人民币 396,907,820. 29元。 上述募集资金已于 2024年 7月 18 日全部到账,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审验,出具了《验资报告》(大信验字(2024)第 2-0001 ...

公司概况 - 证券代码为603067，简称为振华股份[1] - 债券代码为113687，简称为振华转债[1] - 公告编号为2026 - 007[1] 未来展望 - 公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券[2] 其他新策略 - 公司自查近五年被监管措施或处罚情况[2] - 截至2026年1月5日，近五年无相关处罚或措施[2][4]

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 20 日 至2026-01-20 重要内容提示： ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的 规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司公开发行可转换公司债券资 格和条件的规定，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文 件关于上市公司公开发行可转换债券的各项规定，具备申请公开发行可转换公司 债券的条件。 独立董事发表了同意的独立意见。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 以上议案尚需提交股东会审议。 二、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 湖北振华化学股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称 ...

债券发行与转股 - 2024年8月2日发行40621万元可转换公司债券，期限6年[4] - “振华转债”2025年1月20日起可转股，初始转股价格11.64元/股，当前8.20元/股[5] - 截至2025年12月31日，累计178.4万元振华转债转股，累计转股209068股，占比0.0411%[3][6] - 截至2025年12月31日，未转股金额40442.6万元，占发行总量99.5608%[3][6] - 2025年10 - 12月，转股金额154万元，形成股份187774股，占比0.0369%[3][6] 股本情况 - 2025年9月30日有限售条件流通股为0股[8] - 2025年9月30日无限售条件流通股为710760277股[8] - 2025年9月30日总股本为710760277股[8] - 本次187774股转股来自回购专用证券账户，不增加总股本[8]

财务数据 - 本次发行募集资金总额上限为87,800.00万元[4] - 2024年度归母净利润为47,287.64万元[4] - 2024年度扣非后归母净利润为48,226.95万元[4] - 2024年总股本为509,016,166股[5] - 2025年总股本为710,760,277股[5] - 2026年全部未转股总股本为710,760,277股，全部转股总股本为741,331,307股[5] - 假设情形1中2026年归母净利润为47,287.64万元[5] - 假设情形2中2026年归母净利润为57,218.05万元[5] - 假设2025年、2026年净利润较上年持平、增长10%、增长20%进行测算[4] - 假设可转债转股价格为28.78元/股[4] 业务情况 - 掌握红矾钠氧化法制备维生素K3联产铬绿等技术[12] - 铬盐和硫酸市场需求大，主要产品受市场欢迎[13] - 建立了完善的国内外客户服务网络[13] 资金用途 - 募集资金用于5000吨/年维生素K3联产7.4万吨/年铬绿等项目[9] 未来规划 - 完善法人治理结构，加强经营管理和内部控制[14] - 制订并完善《募集资金管理办法》，保障募集资金合理规范使用[15] - 加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率[16] - 强化投资者回报，已制定健全有效的利润分配政策和股东回报机制[18] 相关承诺 - 董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出保障填补回报措施履行的承诺[19][21] 人员情况 - 建立了完善的人力资源管理体系，拥有专业团队和员工[11]

公司信息 - 证券代码为603067和113687，简称振华股份和振华转债[1] 发行事项 - 2026年1月4日董事会审议通过发行可转换公司债券预案[2] - 2026年1月5日相关公告及文件在上海证券交易所网站披露[2] - 发行尚待股东会审议、上交所审核及证监会同意注册[2]

公司融资计划 - 公司计划发行可转换公司债券，募集资金总额不超过8.78亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于5000吨/年维生素K3联产7.4万吨/年铬绿项目 [1] - 募集资金将用于50万吨/年硫酸联产5万吨/年铬粉项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款项目 [1] 项目预期影响 - 这些项目将有助于公司扩大产能、提升技术水平和市场竞争力 [1]