上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕4 号 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函 湖北振华化学股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件进行了审核。 请你公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。 ─────────────── 上海证券交易所 二〇二四年一月四日 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2024 年 01 月 04 日印发 －2－ －1－ ...

统一社会信用代码：91420200178435765F 名称：湖北振华化学股份有限公司 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-066 湖北振华化学股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司经营范围变更并换发营业执照的相关情况 2023 年 11 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更营业范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露的《振华股份 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-064）。 近日，公司已完成工商变更登记手续并取得了黄石市市场监督管理局颁发的 《营业执照》，具体登记信息如下： 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：黄石市西塞山区黄石大道 668 号 法定代表人：蔡再华 注册资本：伍亿零玖佰零壹万陆仟壹佰陆拾陆圆人民币 成立日期：2003 年 06 月 19 日 住所：黄 ...

1 湖北振华化学股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公 司于 2011 年 12 月 12 日以发起设立方式设立，公司目前持有统一社会信用代码 为 91420200178435765F 的《营业执照》。 第三条 公司于 2016 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5,500 万股，于 2016 年 9 月 13 日在上海证券交易所 上市。 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年十二月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 14 日出具的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕720 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。湖北振华 化学股份有限公司（以下简称"公司"、"振华股份"或"发行人"）与华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"保荐人""华泰联合证券"）等相关方对审核问 询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、补充和说明。现提 交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《湖北振华化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募集说明 书及本回复中以楷体加粗方式列示。 2、本回复 ...

公司收到第二轮审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询 函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据要求将第二轮审核问询函回 复进行公开披露，具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函回复报告》及相关文件。 根据上交所进一步补正意见的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函回 复内容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日披露于上交所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603067 证 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-064 湖北振华化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 16 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,632,193 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 41.9696 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办 公楼五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持，本次会议以现场投票和 网络投 ...

北京大成(武汉)律师事务所 关于湖北振华化学股份有限公司 . 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(武汉)律师事务所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10、11 楼（430015) 10/11F,Zheshang Tower No.718,Jianshe Avenue Jiang'an District 430015, Wuhan, China 北京大成(武汉) 律师事务所 关于湖北振华化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:湖北振华化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(武汉)律师事务所（以下简 称"本所"）接受湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派律师参加公 司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 ...

湖北振华化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 振华股份 2023 年 11 月 27 日 湖北振华化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股 东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格。不在签到薄上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公 布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并 认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕480 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。湖北振华 化学股份有限公司（以下简称"公司"、"振华股份"或"发行人"）与华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"保荐人""华泰联合证券"）、上海市锦天城律师 事务所（以下简称"律师"）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进 行了修改、补充和说明。现提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《湖北振华化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募集说明 书及本回复中以楷体加粗方式列示。 2、本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均 因计算过程中的四舍五入所形成。 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《湖北振华化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募集说明 书及本回复中以楷体加粗方式列示。 2、本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均 因计算过程中的四舍五入所形成。 贵所于 2023 年 11 月 14 日出具的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕720 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。湖北振华 化学股份有限公司（以下简称"公司"、"振华股份"或"发行人"）与华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"保荐人""华泰联合证券"）等相关方对审核问 询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、补充和说明。现提 交贵所，请予审核。 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定 ...