证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-087 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十一次会议通知和材料于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 9 月 14 日以通讯方 式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提 交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于临高汽车站整体出租的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于临高汽车站整体出租的公告》（公告 编号：2023-089）。 二、审议通过《关于审议 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-091 ●为进一步优化公司业务，整合优势资源，降低运营成本，提升经济 效益，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过挂牌 方式转让屯昌海汽交通建设开发有限公司（以下简称"屯昌建设"）100% 股权。以上标的资产拟通过海南产权交易所有限公（以下简称"海南产交 所"）公开挂牌转让。 ●本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险， 且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交 易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形。 ●本次交易能否征集到受让方和最终交易价格尚存在不确定性，公司 将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。 一、交易概述 海南海汽运输集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让屯昌海汽交通建设开发有 限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 屯昌建设为公司全资子公司， ...

基于上述，我们同意将本次交易相关的议案提交公司第四届董事 会第二十一次会议审议。 海南海汽运输集团股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十一 次会议相关事项的事前认可意见 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南 省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅 投免税品有限公司 100%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 我们作为公司的独立董事，现根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司证券注册发行管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》等有关规定，本着 独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解 相关信息的基础上，对公司本次交易发表事前认可意见如下： 公司延长本次交易的股东大会决议有效期和股东大会授权董事 会及其依法授权人士全权办理本次交易有关事宜的授权期限符合本 次交易的实际情况，有利于本次交易的顺利推进和实施，符合公司和 全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 签署日期：2023 年 9 月 8 日 （本页无正文，为《海南海汽运输集团股份有限公司独立董事关于公 司第四届董事会第二十 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十一 次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《海南海汽 运输集团股份有限公司章程》的有关规定，作为海南海汽运输集团股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们基于独立、认真、 谨慎的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第 四届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了审查，发表独立意 见如下： 一、关于审议延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授 权人士全权办理相关事宜有效期的议案 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南 省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅 投免税品有限公司 100%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资 料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司证券注册发行管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关 ...

海南海汽运输集团股份有限公司关于 临高汽车站整体出租的公告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-089 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、交易概述 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于临高汽车 站整体出租的议案》，同意海南海汽运输集团股份有限公司临高分公司（以 下简称"临高分公司"）将临高汽车站共计 2352.16 平方米房产整体进行 公开招租，租赁期限最长不超过 9 年 6 个月，年租金不低于 69.9 万元（月 租金 5.8 万元）。如上述资产按不低于年租金 69.9 万元（含）出租，合同 期内含税租金收入总额约 686.73 万元，租金利润总额 461.66 万元，净利 润约 392.41 万元。 本次招商将通过公开招租方式进行，承租方、租赁价格尚不确定，如 出租标的全部租赁收入达到股东大会审议标准，则将本次出租事项提交公 司股东大会审议；如未达到股东大会审议标准，则不需再次召开董 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-088 1 完成之日。 根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条 的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的相关规定，本次延长 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会 决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜有效 期不构成对本次重组方案的重大调整。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十四次会议通知和材料于2023年9月8日以电子邮件向全体监事发出， 会议于 2023 年 9 月 14 日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名，本次会议的召集、审议和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受海南海汽运输集团股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则( ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-086 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,500,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.3229 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票 相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三) 出 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕42 号 关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易申请文件的第二轮审核问询函 海南海汽运输集团股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称 《重组审核规则》）等法律、法规及本所有关规定，本所审核机 构对海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称公司）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件和首 轮问询回复进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于评估预测合理性 重组报告书显示，本次交易标的资产的评估增值率 708.96%。 1 ─────────────── 首轮问询回复显示，（1）中共中央、国务院于 2020 年 6 月 1 日 发布《海南自由贸易港建设总体方案》，明确 2025 年前适时启动 全岛封关运作；同时，2022 年底及 2023 年初中国中免及王府井 旗下免税店获批开业，且近年来，随着进入中国免税品市场的限 制有所放宽，取得免税牌照的竞争对手或拟申请免税牌照的潜在 竞争 ...

上交所报送相关文件。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项尚需上交所审核通过并报中国证监会予以注册，能 否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-085 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易申请收到上海证券交易所第二 轮审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关 于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询函》 [上证上审（并购重组）〔2023〕42 号，以下简称"《问询函》"]。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 海证券 ...