证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-111 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十四次会议通知和材料于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件和书面形式 向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 11 月 20 日以通 讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议 提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司防范控股 股东及关联方占用公司资金管理规定>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 二、审议通过《关于办理定安汽车总站项目银行贷款相应资产抵押的 议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 1 具体内容详见公司于同日 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理规定 海南海汽运输集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金 管理规定 本规定所称"关联方"，是根据财政部发布的《企业会 计准则》第 36 号《关联方披露》以及《股票上市规则》所 界定的关联方。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资 1 海南海汽运输集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理规定 金安全有法定义务。 第四条 本规定所称资金占用包括但不限于：经营性资 金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股 东、实际控制人及关联方通过采购、销售、互相提供劳务等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占 用是指为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资与福利、 保险、广告等费用和其他支出，为控股股东、实际控制人及 关联方有偿或者无偿直接或者间接拆借资金、代偿债务及其 他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制 人及关联方使用资金等。 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的责任和措施 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方 占用海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称 ...

●公司拟通过挂牌方式转让黄流商业街、黄流汽车站、乐东利国车站、 东方东河车站、昌江海汽广场等 5 宗资产。以上标的资产拟通过海南产权 交易所有限公司公开挂牌转让。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-113 海南海汽运输集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●本事项已经省国资委核准同意。本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 ●本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险， 且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交 易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。 ●本议案尚需提交股东大会审议。 一、交易概述 为进一步优化公司业务，整合优势资源，降低运营成本，提升经济效 益，公司拟通过挂牌方式转让黄流商业街、黄流汽车站、乐东利国车站、 东方东河车站、昌江海汽广场等 5 宗资产。以上标的资产拟通过海南产权 交易所有限公司公开挂牌转让。 上 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-112 一、向银行申请固定资产借款的基本情况 2023 年 9 月 1 日公司通过询价方式确定定安汽车总站项目贷款的候 选金融机构，经公司相关会议审议，同意由国家开发银行海南省分行（以 下简称为"国开行"）办理定安汽车总站项目贷款业务，贷款金额为人民 币 3.4 亿元。经与国开行协商，公司拟以海汽大厦可抵押房产及分摊土地 使用权、定安汽车总站项目可抵押全部资产用于办理定安汽车总站项目贷 1 款抵押担保。 二、 抵押资产基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司 关于办理定安汽车总站项目银行贷款相应资产 抵押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任 2023 年 3 月 15 日公司第四届董事会第十四次会议以及 2023 年 3 月 31 日公司第一次临时股东大会决议同意公司办理 6.5 亿元的银行贷款，贷 款用途主要用于经营性成本费用支出及场站建设、购置车辆及充电桩建设， 具体事宜授权公司经理层根据公司资金需求适时择机向银行办理 6.5 亿元 银行 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-114 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕66 号 现性，并结合上述情况，说明预测期收入增长率等参数选择 的合理性、评估预测的审慎性；（2）标的公司增资对主要财 务数据、评估数据的影响。 请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。 关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核中心意见落实函 海南海汽运输集团股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 等法律、法规及本所有关规定，本所对海南海汽运输集团股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如 下问题，请予落实： 一、请上市公司补充披露：（1）标的公司期后财务数据 及业绩完成情况，预测其 2023 年业绩情况及业绩承诺可实 －1－ ─────────────── －3－ 二、请上市公司全面梳理"重大风险提示"各项内容，突 出重大性，增强针对性，强化风险导向，删除针对性不强的 表述，按重要性进行排序，并补充、完善以下内容：（1 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-110 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易申请收到上海证 券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关 于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并 购重组）〔2023〕66 号）（以下简称"《落实函》"）。根据《公司法》《证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对 海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易的申请文件进行了审核，并形成了问题。 公司与相关中介机构将按照《落实函》的要求，对相关问题逐项 核查、落实后披露对《落实函》的回复，并 ...

上证上审（并购重组）〔2023〕66 号 关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核中心意见落实函 上海证券交易所文件 海南海汽运输集团股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 等法律、法规及本所有关规定，本所对海南海汽运输集团股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如 下问题，请予落实： 一、请上市公司补充披露：（1）标的公司期后财务数据 及业绩完成情况，预测其 2023 年业绩情况及业绩承诺可实 －1－ 上海证券交易所 二〇二三年十一月十五日 主题词：主板 重组 意见落实函 ─────────────── 现性，并结合上述情况，说明预测期收入增长率等参数选择 的合理性、评估预测的审慎性；（2）标的公司增资对主要财 务数据、评估数据的影响。 请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。 二、请上市公司全面梳理"重大风险提示"各项内容，突 出重大性，增强针对性，强化风险导向，删除 ...

6-5-1 6-5-2 HINA UNITED ASSETS APPRAISAL GROUP 一、公司说明 (一) 评估预测中对封关政策、新增免税店以及潜在牌照发放的具体考虑 1、评估预测中对封关政策的考虑 (1) 海南封关有利于促进海南整体发展,建设国际旅游消费中心是封关政 策重要组成部分,旅游零售业有望进一步受益 2020年6月1日,中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》 中提出:到2025年,初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易 港政策制度体系;到2035年,自由贸易港制度体系和运作模式更加成熟,以自由、 公平、法治、高水平过程监管为特征的贸易投资规则基本构建,营商环境更加优 化,法律法规体系更加健全,风险防控体系更加严密,现代社会治理格局基本形 成,成为我国开放型经济新高地;到本世纪中叶,全面建成具有较强国际影响力 的高水平自由贸易港。 中国香港、新加坡和迪拜都被认为是当前世界上知名的自由贸易港。以香港 为例,香港自2003年开放国内自由行后,2005年至2014年10年期间,中国香港零 售业总销货规模为2,043.73亿港元到4,932.38亿港元,年均复合增长率为10 ...

申请文件的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 独立财务顾问 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 二〇二三年十月 上海证券交易所： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"海汽集 团"）于2023年9月5日收到贵所下发的《关于海南海汽运输集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核 问询函》（上证上审（并购重组）[2023]42号）（以下简称"《问询函》"），公 司已会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）、中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"标的公司会计师"）、大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上市公司会计师"）、中联资产评估集团有限公司 （以下简称"评估师"）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对所涉 及的问题进行了回复，现回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本问询函回复中所述的词语或简称与《海南海汽运输集 团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重组报告书》（修订 ...