员工持股计划资金与股份 - 拟筹集资金总额上限为839.00万元，每份份额1.00元[14] - 截至2024年4月27日，累计回购股份1,872,500股，占总股本1.09%，回购均价11.79元/股，支付资金22,078,434.00元[15] - 拟持标的股票数量不超100.00万股，约占草案公布日股本总额0.58%[17] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[17] - 购买股票价格为8.39元/股[18] 员工持股计划时间安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[10] - 股东大会审议通过后2个交易日内披露最终计划[10] - 标的股票过户至计划名下2个交易日内披露相关情况[11] - 存续期不超48个月，可延长[22] - 所获标的股票分三期解锁，锁定期12、24、36个月，解锁比例30%、30%、40%[24] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算[58] 员工持股计划参与人员 - 持有人范围为公司（含子公司）董事、监事、高管、核心骨干[13] 员工持股计划资金来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式，公司不提供资助或担保[14] 员工持股计划考核 - 2025 - 2027年分年度考核，各解锁期营收或净利润增长率不低于10%[27] - 持有人个人绩效考核分合格和不合格，解锁比例100%和0%[30] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构[33] - 12类事项需召开持有人会议审议[36] - 首次持有人会议由董事会秘书等召集主持，其后由管理委员会负责[36] - 召开持有人会议，管理委员会提前3日发通知[37] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案，会议召开前3日提交[42] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[42] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[43] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[43] - 管理委员会会议提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[48] - 管理委员会主任接到提议后3日内召集会议[48] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[48] 员工持股计划表决 - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[40] 员工持股计划资产 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[56] - 资产独立于公司固有资产，相关财产和收益归入计划资产[56] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交董事会审议通过[60] - 存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票全部出售或过户可提前终止[61] 员工持股计划权益限制 - 存续期内权益未经管理委员会同意不得退出、转让、担保等[64] - 员工出现特定情形，管理委员会对未解锁部分可收回权益并处理[64][66] 员工持股计划其他规定 - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作[69] - 公司发生实际控制权变更、合并、分立，员工持股计划正常实施[59] - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式[57] - 存续期满，股票未全部出售或过户，经同意可延长存续期[70] - 管理办法经公司股东大会审议通过方可实施[73]

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-021 （二）会计政策变更日期 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订及颁布的最新 会计准则进行的变更，无需提交董事会、监事会及股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及 明确，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定在对因不属于单 ...

审计委员会情况 - 2024年度董事会审计委员会由陈希琴等3人组成，陈希琴任召集人[1] - 2024年共召开4次会议，委员均亲自出席[2] 审计相关事项 - 提议续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 审阅内审报告未发现重大问题[5] 交易情况 - 2024年度关联交易遵循市场化原则，未损害公司及股东利益[8]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类资产减值损失1610.52万元[1] - 2024年度计提信用减值损失546.21万元[2] - 2024年度计提资产减值损失1064.31万元[2] - 2024年度计提资产减值准备减少净利润1610.52万元[5] 其他新策略 - 2025年4月24日公司审议通过计提资产减值准备议案[1] - 董事会认为计提依据充分，反映资产状况[6] - 监事会认为计提符合规定，反映财务经营情况[6]

审计机构情况 - 2024年末天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] 公司与审计机构合作 - 2024年多次会议审议通过续聘天健为年度审计机构[2][4][5] - 天健对公司财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2024年天健配合公司完成股票发行相关工作并出专项报告[4] 审计沟通 - 年报审计前后审计委员会与天健就相关事项沟通[6]

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-020 浙江圣达生物药业股份有限公司 为了更好地实施本次持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司拟对《浙江 圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划》及其摘要和《浙江圣达生物 药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关内容进行修订。具体 修订情况如下： | 修订内容 | 章节 | | | | --- | --- | --- | --- | | 修订前 | | | 修订后 | | 浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持 | 公告标题 | | 浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计 | | 划（修订稿） | | 股计划 | | | 四、本员工持股计划股票来源为公司回购专用 | | | 四、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户 | | 账户回购的圣达生物A股普通股股票。本员工持 | | | 回购的圣达生物A股普通股股票。本员工持股计划 | | 股计划拟持有的标的股票数量不超过87.25万股 | | | 拟持有的标的股票数量不超过100.00万股，约占本 | | ，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总 | | ...

员工持股计划基本情况 - 初始设立总人数不超过44人，拟持标的股票不超100万股，约占草案公布日股本总额0.58%[10][11][33][34] - 拟筹集资金总额上限839万元，每份份额1元[13] - 存续期不超48个月，标的股票分三期解锁，锁定期12、24、36个月[14][38][39] 回购股份情况 - 截至2024年4月27日，累计回购股份187.25万股，占总股本1.09%[11][32] - 回购成交最高价13.38元/股、最低价7.428元/股，均价11.79元/股，累计支付2207.84万元[11][32] 人员构成及持股比例 - 董事、总经理周斌拟持份额占10%，对应10万股；核心骨干（不超40人）拟持90%，对应90万股[29] 购买价格及资金来源 - 购买回购股份价格8.39元/股，不低于规定均价50%[13][35][37] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，无公司资助或担保[31] 业绩考核 - 2025 - 2027年公司层面各解锁期营收或净利润增长率不低于10%[41] 费用摊销 - 2025 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为287.88万、345.45万、165.68万、47万元[82]

产量与销量 - 2024年Q4维生素产量125.31吨、销量137.71吨[1] - 2024年Q4生物保鲜剂及功能配料产量1899.08吨、销量1896.50吨[1] 营业收入 - 2024年Q4维生素营收5515.71万元，境内增18.68%、境外降31.17%[1][3] - 2024年Q4生物保鲜剂及功能配料营收13719.86万元，境内增52.75%、境外增6.92%[1][3] 价格情况 - Q4维生素均价同比降2.15%、环比升5.03%[4] - Q4生物保鲜剂及功能配料均价同比降45.52%、环比降13.33%[4] - Q4主要原材料采购价有升有降[5]

关于浙江圣达生物药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江圣达生物药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0576-83966111 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7493号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称圣达生物 公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的圣达生物公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 目 景 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………第 1-2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 十川 tta ...

产量销量 - 2025年第一季度维生素产量117.38吨，销量110.35吨[2] - 2025年第一季度生物保鲜剂及功能配料产量2126.75吨，销量1799.42吨[2] 营业收入 - 2025年第一季度维生素营收5577.28万元，境内降0.77%，境外降10.83%[2] - 2025年第一季度生物保鲜剂及功能配料营收12633.51万元，境内增30.11%，境外增22.93%[2] 价格情况 - 2025年第一季度维生素均价同比涨23.17%，环比涨26.19%[2] - 2025年第一季度生物保鲜剂及功能配料均价同比降17.33%，环比降2.95%[3] - 2025年第一季度三氨基盐采购均价同比涨11.11%，环比涨2.24%[4] - 2025年第一季度对氨基盐采购均价同比涨1.31%，环比涨1.31%[4] - 2025年第一季度白砂糖采购均价同比降10.03%，环比降1.08%[4] - 2025年第一季度酵母粉采购均价同比降5.33%，环比涨0.65%[4]