收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长9.95%，达到203,225,651.02元，上年同期为184,829,589.97元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长469.35%，达到21,709,484.85元，上年同期为3,813,060.72元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长1,749.87%，达到19,717,813.27元，上年同期为1,065,905.19元[4] - 基本每股收益同比增长550.00%，达到0.13元/股，上年同期为0.02元/股[5] - 稀释每股收益同比增长550.00%，达到0.13元/股，上年同期为0.02元/股[5] - 加权平均净资产收益率增加1.4个百分点，达到1.71%，上年同期为0.31%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为203,225,651.02元，同比增长9.96%[20] - 公司2025年第一季度净利润为23,418,911.36元，同比增长341.6%[21] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.13元/股，同比增长550%[22] - 公司归属于母公司股东的净利润为21,709,484.85元，同比增长469.5%[21] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业成本为144,500,426.11元，同比下降2.18%[20] - 公司2025年第一季度研发费用为10,162,625.24元，同比增长28.7%[21] - 公司2025年第一季度财务费用为-377,117.78元，同比下降63.3%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,121,737.08元，上年同期为-7,787,016.92元[4] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为190,106,736.12元，同比增长6.23%[24] - 经营活动现金流入小计为207,796,903.30元，同比增长9.0%[25] - 经营活动现金流出小计为228,918,640.38元，同比增长15.4%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,121,737.08元，同比恶化171.2%[25] - 投资活动现金流入小计为88,480,311.40元，同比增长273.0%[25] - 投资活动现金流出小计为131,675,436.43元，同比增长21.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,195,125.03元，同比改善48.9%[25] - 筹资活动现金流入小计为25,000,000.00元，同比下降56.1%[25] - 筹资活动现金流出小计为1,883,465.00元，同比下降92.0%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-41,142,434.37元，同比改善29.8%[26] - 期末现金及现金等价物余额为222,366,162.95元，同比下降10.1%[26] 资产和负债变化 - 总资产同比增长1.19%，达到1,806,478,130.51元，上年末为1,785,311,152.08元[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长1.72%，达到1,282,541,137.38元，上年末为1,260,831,652.53元[5] - 公司非流动资产合计为1,143,093,933.79元，同比增长6.18%[17] - 公司资产总计为1,806,478,130.51元，同比增长1.19%[17] - 截至2025年3月31日，公司货币资金为244,557,096.89元，较2024年12月31日的315,618,528.67元有所下降[15][16] - 公司应收账款从2024年12月31日的136,631,018.06元增至2025年3月31日的156,300,091.96元[16] - 公司存货从2024年12月31日的197,536,174.76元增至2025年3月31日的205,066,521.82元[16] - 公司在建工程从2024年12月31日的335,957,398.45元增至2025年3月31日的394,555,153.09元[16] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中，政府补助为1,745,086.14元[6] - 公司前十大股东中，朱勇刚持有4,092,352股人民币普通股[11] 公司融资和持股计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票不超过51,356,687股，募集资金总额不超过50,000万元[12][13] - 公司调整向特定对象发行A股股票的募集资金总额由50,000万元降至26,761万元[13] - 公司2024年员工持股计划拟持有不超过87.25万股，资金总额不超过499.95万元[14]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为29,424,490.05元[5] - 公司2024年度母公司实现净利润13,084,701.15元[5] - 2024年营业收入为8.274亿元，同比增长13.75%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2942.45万元，相比2023年亏损5406.29万元实现扭亏为盈[25] - 2024年基本每股收益为0.17元/股，相比2023年-0.32元/股实现增长[26] - 2024年加权平均净资产收益率为2.35%，同比增加6.54个百分点[26] - 2024年第四季度营业收入为2.185亿元，占全年营收的26.4%[27] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为774.55万元[27] - 2024年公司营业收入为82,740.20万元，同比增长13.75%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2,942.45万元，实现扭亏为盈[35] - 公司2024年实现营业收入8.274亿元，同比增长13.75%[54][55] - 归属于上市公司股东的净利润2942.45万元，实现扭亏为盈[54] - 公司合计营业收入826,614,601.43元，同比增长21.22%，营业成本651,235,275.13元，同比增长6.78%，毛利率增加5.28个百分点[59] 成本和费用（同比环比） - 2024年非经常性损益合计为6,960,389.28元，较2023年的8,161,392.65元有所下降[31] - 计入当期损益的政府补助为4,399,238.03元，较2023年的8,359,562.88元显著减少[30] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为624,737.48元，较2023年的443,296.88元有所增加[30] - 权益工具投资对当期利润的影响为1,210.56元[33] - 债务工具投资当期减少3,000,000.00元[33] - 应收款项融资增加1,352,090.88元[33] - 研发费用4376.25万元，同比增长1.95%[55] - 饲料添加剂原材料成本128,227,334.04元，占总成本19.69%，同比减少14.75%[63] - 公司营业成本中，食品添加剂及配料成本同比增长16.86%，达到438,254,755.84元，占总成本比例从61.49%上升至67.30%[64] - 生物保鲜剂及功能配料收入同比增长32.71%，达到317,989,159.97元，占总成本比例从39.29%上升至48.83%[64] - 销售费用同比增长3.12%，达到14,645,144.20元，主要因广告宣传费增加[68] - 研发费用同比增长1.95%，达到43,762,465.09元，研发投入总额占营业收入比例5.29%[68][70] 各条业务线表现 - VB2下游应用中饲料占比66%，医药化妆品24%，食品10%[16] - 生物素销售量（折纯）同比增长15.53%，叶酸销售量（折纯）同比增长7.72%[35] - 纳他霉素销量同比增长45.28%[36] - 纳他霉素销量同比增长45.28%[50] - 食品添加剂及功能配料业务营业收入6.097亿元，同比增长22.52%，毛利率28.12%，增加3.48个百分点[58] - 饲料添加剂业务营业收入1.535亿元，同比下降6.19%，毛利率-4.80%[58] - 维生素产品营业收入244,713,890.39元，毛利率3.65%，同比增长9.65个百分点，主要因价格底部上涨[59][60] - 生物保鲜剂及功能配料产品营业收入489,312,732.98元，毛利率35.01%，同比减少0.20个百分点，因部分产品单价下跌[59][60] - 维生素产品生产量607.19吨，同比增长18.60%，销售量620.08吨，同比增长9.26%[61] - 生物保鲜剂及功能配料生产量6,357.48吨，同比增长161.97%，销售量6,099.89吨，同比增长152.24%[61] - 饲料添加剂业务营业收入1.5349亿元，营业成本1.6085亿元，毛利率-4.80%，营业收入同比下降6.19%，营业成本同比下降13.26%[101] - 食品添加剂及配料业务营业收入6.0974亿元，营业成本4.3825亿元，毛利率28.12%，营业收入同比上升22.52%，营业成本同比上升16.86%[101] - 其他业务营业收入6338.84万元，营业成本5213.30万元，毛利率17.76%，营业收入同比下降1.23%，营业成本同比上升5.51%[101] - 维生素产品营业收入2.4471亿元，营业成本2.3577亿元，毛利率3.65%，营业收入同比下降1.45%，营业成本同比下降10.42%[104] - 生物保鲜剂及功能配料营业收入4.8931亿元，营业成本3.1799亿元，毛利率35.01%，营业收入同比上升32.30%，营业成本同比上升32.71%[104] 各地区表现 - 国内销售营业收入590,321,680.08元，同比增长26.60%，毛利率24.95%，增加2.75个百分点[59][60] - 国外销售营业收入236,292,921.35元，同比减少8.83%，毛利率11.90%，增加7.22个百分点[59][60] - 境内营业收入5.9032亿元，同比上升26.60%；境外营业收入2.3629亿元，同比下降8.83%[104] 销售模式 - 直销模式营业收入527,799,701.31元，同比减少1.67%，毛利率20.51%，增加6.23个百分点[59] - 经销模式营业收入298,814,900.12元，同比增长58.34%，毛利率22.46%，增加1.84个百分点[59] - 直销渠道营业收入5.2780亿元，同比下降1.67%；经销渠道营业收入2.9881亿元，同比上升58.34%[102] 管理层讨论和指引 - 公司面临产品价格波动风险、原材料价格波动风险、客户集中度较高风险等重大风险[10] - 公司采取"以销定产、以产定采"的采购模式，通过集团化统一采购降低成本[48] - 公司生产模式依托设备集散控制DCS系统，部分车间实现智能制造和数据驱动[48] - 公司销售模式包括直接终端销售和经销商代理销售，注重数字化信息联通[49] - 公司生物保鲜剂产品产销平衡且稳健增长，持续加快蔗糖发酵物等功能配料的开发与生产[110] - 公司合成生物学平台已拥有菌株构建、高通量筛选、检测及发酵平台[111] - 2025年公司将推动生产流程数字化改造，通过自动化设备结合AI赋能，强化质量一致性[113] - 公司主要产品价格出现不同程度波动，未来将通过加大环保投入、产能供给平缓市场供需矛盾[115] - 原材料价格波动对公司盈利影响较大，占生产成本的比重较大[115] - 公司投资建设"维生素系列产品及原料药产业升级一期建设项目"，计划投资总额4.9987亿元，报告期内已建成部分生产车间和辅助用房[106] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.4788亿元，同比增长129.55%[25] - 经营活动产生的现金流量净额1.479亿元，同比增长129.55%[55] - 经营活动现金流量净额同比增长129.55%，达到147,878,103.30元，主要因销售商品收到的现金增加[73] - 投资活动现金流量净额改善，支出减少至-184,365,877.21元，主要因购建固定资产及在建工程支出减少[73] - 筹资活动现金流量净额同比下降105.28%，为-9,346,631.16元，主要因偿还银行借款增加[74] 资产和负债 - 2024年归属于上市公司股东的净资产为12.608亿元，同比增长0.49%[26] - 2024年总资产为17.853亿元，同比增长3.85%[26] - 总资产17.853亿元，同比增长3.85%[54] - 归属于上市公司股东的净资产12.608亿元，同比增长0.49%[54] - 交易性金融资产本期期末数为14,728.48元，较上期减少99.51%，主要系银行理财产品到期赎回所致[76] - 应收票据本期期末数为2,149,273.52元，较上期增长76.89%，主要系商业承兑汇票增加所致[76] - 应收款项融资本期期末数为2,464,526.45元，较上期增长121.54%，主要系银行承兑汇票增加所致[76] - 预付款项本期期末数为3,918,515.93元，较上期增长39.45%，主要系购买原材料预付款增加所致[76] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为30,000,000元，主要系一年内到期的大额存单增加所致[76] - 在建工程本期期末数为335,957,398.45元，较上期增长35.84%，主要系在建工程项目投入增加所致[76] - 使用权资产本期期末数为1,489,747.94元，较上期增长256.83%，主要系租赁增加所致[77] - 短期借款本期期末数为30,027,958.33元，较上期减少68.05%，主要系偿还银行短期借款所致[77] - 应付账款本期期末数为100,900,171.31元，较上期增长49.29%，主要系采购规模增加所致[77] - 长期借款本期期末数为231,000,000元，较上期增长60.42%，主要系项目建设投入增加所致[77] 分红和回购 - 公司2024年度现金分红比例为44.57%，回购股份支付总金额为13,113,100.00元[5] - 公司2024年度提取法定盈余公积1,308,470.12元[5] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为261,906,555.92元[5] - 公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[7] - 公司2024年以现金方式回购股份金额为13,113,100.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的44.57%[150] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为20,430,324.96元，占年均净利润的895.28%[153] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配利润19,124,321.48元[147] 研发和创新 - 公司在研项目共48项，获得国家授权专利8项[53] - 研发费用4376.25万元，同比增长1.95%[55] - 公司研发人员数量172人，占总人数比例16.6%，其中博士7人，硕士31人[71] - 报告期内公司研发投入43,762,465.09元，在研项目48项，获得国家授权专利8项[86] 行业和市场 - 2024年中国维生素产量预计42.00万吨，同比减少3.60%，占全球产量的85.90%[40] - 2024年中国维生素市场价值预计37.90亿美元，同比增长1.40%，出口金额30.00亿美元，同比增长11.10%[40] - 2024年中国生物素产量预计465吨，出口328吨，国内供应137吨，实际消耗约100吨[40] - 2024年中国叶酸产量预计2900吨，出口2100吨，国内供应800吨，消费量约550吨[43] - 公司为全球生物素、叶酸主要供应商，2024年位列中国生物素前五大供应商及叶酸前四大供应商[45] - 公司是国内最早从事生物保鲜剂生产的企业之一，可同时生产乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等产品[45] - 生物保鲜剂市场需求快速增长，主要受下游食品行业增长、安全需求提升和应用范围扩大驱动[44] - 2024年国内生物素产能超过600吨/年，前五大生产企业的市场份额合计90%以上[109] - 2024年叶酸前四大生产企业的市场份额合计约95%[109] - 饲料工业"十三五"发展规划提出工业饲料总产量目标为2.2亿吨[81] - 现代生物制造产业产值目标到2020年超1万亿元[81] - 饲料业"十二五"发展规划提出饲料总产量目标为2亿吨[81] 子公司表现 - 新银象总资产62,876.16万元，净资产52,555.81万元，营业收入44,436.78万元，净利润5,302.60万元[109] - 安徽圣达总资产17,811.97万元，净资产1,438.23万元，营业收入1,498.04万元，净利润-2,711.45万元[109] - 通辽圣达总资产38,792.90万元，净资产7,724.79万元，营业收入26,016.67万元，净利润3,177.21万元[109] - 子公司新银象通过浙江省标准创新性企业（初级）认定，荣获中国轻工业联合会科学技术奖二等奖[86] - 子公司溢滔食品技术荣获浙江省专精特新中小企业、浙江省科技型中小企业荣誉称号[86] - 子公司通辽圣达荣获自治区级专精特新中小企业荣誉称号[86] 原材料和能源价格 - 主要原材料价格变动：酒精价格同比下降9.90%，三氨基盐下降2.99%，对氨基盐下降8.39%，三氯丙酮上升13.41%，盐下降1.77%，白砂糖下降3.54%，酵母粉上升3.38%，葡萄糖下降5.51%[98] - 主要能源价格变动：水价同比上升11.07%，电价下降3.15%，蒸汽价格下降12.72%[99] 客户和供应商 - 前五名客户销售额占年度销售总额31.99%，达到26,466.42万元[67] - 前五名供应商采购额占年度采购总额36.29%，达到19,825.92万元[67] - 公司前五大客户销售收入占比逐年上升，2021年至2024年分别为20.47%、21.09%、24.07%和31.99%[116] - 公司自营出口额占主营业务收入比例逐年下降，2021年至2024年分别为45.00%、39.48%、35.63%和28.56%[116] - 截至2024年底，公司持有外汇货币主要为851.63万美元，外币结算应收账款余额为558.13万美元[116][117] - 公司产品下游应用领域集中在饲料养殖和食品加工行业，受宏观经济环境影响较大[117] 产能和利用率 - 维生素设计产能为660吨/年，产能利用率为92.00%[96] - 生物保鲜剂及功能配料设计产能为7,000吨/年，产能利用率为90.82%，在建产能2,000吨，已投资331.68万元，预计2025年5月完工[96] - 公司计划新增乳酸链球菌素产能2,000吨和蔗糖发酵物产能3,000吨[97] 环保和可持续发展 - 报告期内环保资金投入为4,886.93万元[160] - 圣达生物2024年废水排放量为239,951吨，较2023年220,300吨增长8.9%[161] - 新银象子公司2024年废水排放量为400,393.15吨，较2023年424,713.02吨下降5.7%[161] - 通辽圣达子公司2024年废水排放量为1,130,003.78吨，较2023年1,335,767.37吨下降15.4%[161] - 安徽圣达子公司2024年废水排放量为9,659吨，较2023年34,701吨下降72.2%[161] - 圣达生物2024年固体废弃物排放量为600.8吨，较2023年440.5吨增长36.4%[161] - 新银象子公司2024年固体废弃物排放量为3,657吨，较2023年3,960吨下降7.7%[161] - 公司所有子公司废气排放浓度均符合环保标准[161] - 通辽圣达产生污泥、粉煤灰、石膏21,126.24吨[162] - 安徽圣达处理废水能力为500吨/天[162] - 圣达生物废水排放总量为228,000立方米/年，化学需氧量6.84吨/年，氨氮0.342吨/年[163] - 新银象COD排环境量为18.005吨/年，氨氮排环境量为0.90吨/年[163] - 通辽圣达废气排放中氮氧化物为53.23吨/年，二氧化硫为43.76吨/年[163] - 安徽圣达VOCS排放量为13.692吨/年，氮氧化物为3.78吨/年[163] - 圣达生物建有1套废气处理设施和1套生产废水处理设施[164] - 新银象建有6套废气处理设施和1套生产废水处理设施[164] - 通辽圣达排污许可证有效期至2029年5月9日[166] - 安徽圣达2024年3月25日重新申领排污许可证[166] - 溢滔食品2023年固体废弃物排放量为60吨，2024年增至120吨[179] - 溢滔食品废水处理能力为1,500

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-013 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的 议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 92,732,653 | 99.6215 | 229,344 | 0.2463 | 122,900 | ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500 https://www.tclawfirm.com/ 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有限公 司（以下简称"圣达生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法 律、行政法规、规章和其他规范性文件的要求以及《浙江圣达生物药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 ...

维生素概念市场表现 - 4月16日维生素概念整体下跌1.97%，主力资金净流出1.83亿元 [1] - 概念股中4只上涨，26只下跌，下跌个股占比86.67% [1] 主力资金流向 - 华润三九主力净流出5884.93万元，居概念股首位 [1] - 兴齐眼药、圣达生物、华北制药、能特科技分别净流出3134.37万元、1888.38万元、1837.43万元、1818.13万元 [1] - 花园生物逆势获主力净流入3228.33万元，净占比达11.12%，为概念股中最高 [2] - 新和成、兄弟科技分别获净流入1602.23万元、979.58万元，但股价仍下跌1.71%、6.07% [2] 个股价格变动 - 花园生物上涨0.29%至13.85元，东北制药微涨0.18%至5.48元，为仅有的两只上涨个股 [2] - 兄弟科技跌幅最大达6.07%，广济药业、天新药业分别下跌2.64%、2.3% [2] - 浙江医药下跌1.23%至12.8元，主力净流入仅114.2万元 [2]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月23日13:30，网络投票9:15 - 15:00[6] 股票发行 - 2023年4月26日通过向特定对象发行A股股票方案，2024年4月25日决议有效期延至2025年4月25日[15] - 2025年1月24日获证监会同意注册申请，批复有效期至2026年1月23日[16] - 提请将发行股票股东大会决议有效期延至2026年1月23日[17] 授权事宜 - 2023年4月26日授权董事会办理发行相关事宜，2024年4月25日授权有效期延至2025年4月25日[19] - 提请将发行股票股东大会相关授权有效期延至2026年1月23日[21]

文章核心观点 - 圣达生物主要维生素产品生物素和叶酸在此次美国关税豁免清单中，对公司生产经营无重大影响 [1] 分组1 - 圣达生物于4月10日在互动平台表示相关情况 [1] - 公司主要维生素产品为生物素和叶酸 [1] - 产品在此次美国关税豁免清单中 [1] - 对公司生产经营不会造成重大影响 [1]

文章核心观点 公司大股东万健投资减持计划实施完毕，权益变动触及1%，控股股东及实际控制人未发生变化 [3][4] 大股东持股基本情况 - 减持计划实施前，万健投资持有公司股份32,771,141股，占总股本19.14%，其与一致行动人合计持有94,259,216股，占总股本55.06% [2] 减持计划情况 - 2024年12月28日披露减持计划，万健投资拟3个月内减持不超5,135,668股，比例不超3%，其中集中竞价不超1,711,889股（1%），大宗交易不超3,423,779股（2%），实施时间为2025年1月21日至4月20日 [3] 减持计划实施结果 - 截至2025年4月8日减持计划实施完毕，集中竞价减持1,618,889股（0.95%），大宗交易减持2,414,782股（1.41%） [3] - 本次实际减持与此前披露计划、承诺一致，减持已实施，达到最低减持数量，未提前终止减持计划 [6] 本次权益变动情况 - 本次权益变动属股份减持，不触及要约收购，控股股东及实际控制人未变 [4] - 变动后万健投资持股28,737,470股，占比16.79%，其与一致行动人合计持股90,225,545股，占比52.71%，持股比例变动触及1% [4]

减持前情况 - 万健投资持有公司股份32,771,141股，占总股本19.14%，与一致行动人合计持股94,259,216股，占总股本55.06%[2] 减持计划 - 拟减持不超过5,135,668股，比例不超过总股本3%，2025年1月21日至4月20日实施[2] 减持结果 - 集中竞价减持1,618,889股，约占总股本0.95%[3] - 大宗交易减持2,414,782股，约占总股本1.41%[4] - 实际减持4,033,671股，比例2.36%，总金额56,432,601.47元[7] 减持后情况 - 万健投资持股28,737,470股，占总股本16.79%，与一致行动人合计持股90,225,545股，占总股本52.71%[4]

文章核心观点 公司因向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期即将届满且尚未发行股票，拟将有效期延长至中国证监会同意注册批复有效期届满之日（2026年1月23日），相关议案已通过董事会和监事会审议，需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][5][12][17] 董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年4月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，此前已通知全体董事、监事及高级管理人员，由董事长洪爱主持，9名董事全部出席，监事和高级管理人员列席，会议程序合法有效 [2] 董事会会议审议情况 延长发行决议有效期 - 审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，因原有效期将届满且未发行股票，提请将有效期延长至2026年1月23日，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [3][4][5] 延长授权有效期 - 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，为推进发行后续事项，提请将授权有效期延长至2026年1月23日，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [5][6][7] 召开临时股东大会 - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [8][9] 监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年4月7日在公司会议室以现场表决方式召开，此前已通知全体监事，由监事会主席徐涵主持，3名监事全部出席，会议程序合法有效 [11] 监事会会议审议情况 延长发行决议有效期 - 审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，因原有效期将届满且未发行股票，提请将有效期延长至2026年1月23日，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [12][13][14] 向特定对象发行股票基本情况 - 2023年3月23日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，4月26日召开2022年年度股东大会，审议通过发行相关议案，原决议及授权有效期为自2022年年度股东大会通过相关议案之日起12个月 [16] - 2024年4月9日公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，4月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过延长有效期议案，将有效期延长至2025年4月25日 [17] - 2025年1月24日中国证监会出具同意注册批复，批复自同意注册之日起12个月内有效 [17] 延长有效期相关情况 - 2025年4月7日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过延长发行决议有效期及授权有效期议案，同意将有效期延长至2026年1月23日，议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [17] 2025年第一次临时股东大会通知 会议基本情况 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票相结合 [19][22] - 现场会议于2025年4月23日13点30分在浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室召开 [19] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，起止时间为2025年4月23日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [20] 会议审议事项 - 审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，议案已在相关媒体披露 [22][23] - 特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案均为上述两项，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [23] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [23] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [23][24] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [25][26] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人参加，代理人不必是公司股东 [27] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [27][28] 会议登记方法 - 法人股东法定代表人出席需出示营业执照复印件、股票账户卡、本人身份证，委托代理人出席还需出示代理人身份证和授权委托书；自然人股东亲自出席需出示本人身份证和股票账户卡，委托他人出席需出示委托人股票账户卡、代理人身份证件和授权委托书 [28][29] - 登记时间为2025年4月18日 - 2025年4月22日工作日的8:00 - 11:30、13:00 - 17:00，登记地点为浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司证券部 [30][31] - 选择网络投票的股东可在股东大会召开日通过网络投票平台直接参与投票 [31] 其他事项 - 现场会议预计半天，股东及代表食宿和交通费用自理，最晚于2025年4月23日下午13:15到会议地点报到 [32] - 会议联系人是林炜媛，联系电话和传真为0576 - 83966111，联系地址为浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司证券部，邮政编码为317200 [33]