董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司独立董事瞿 学忠先生、郑训森先生、颜莉女士对独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交公司董事会。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事瞿学忠先生、郑训森先生、颜莉女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来 关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 新疆火炬燃气股份有限公司 新疆火炬燃气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务 ...

新疆火炬2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为4.67亿元，同比增长10.63% [1] - 公司2025年第一季度净利润为4548.46万元，同比增长24.86% [1]

股东大会召开情况 - 会议于2025年4月23日在新疆喀什市时代大道北侧火炬大厦10楼会议室召开 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 由董事长陈志龙主持 [1] - 出席会议人员包括8名在任董事全体 3名在任监事全体及董事会秘书韦昆 高级管理人员列席 [1][2] 议案审议结果 - 议案1（增加董事会席位暨修订公司章程）作为特别决议议案 获得有效表决权股份总数2/3以上同意通过 [3] - 议案2（增选第四届董事会非独立董事）获得通过 [1] - 议案1和议案2均对中小投资者实行单独计票 [3] 程序合规性 - 会议召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] - 召集人与出席人员资格经律师鉴证合法有效 [3] - 表决程序与结果经北京中银（珠海）律师事务所章晓娟 郑曈律师鉴证为合法有效 [3]

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-009 新疆火炬燃气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,268,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5392 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本 次股东大会会议由公司董事长陈志龙先生主持。本次会议的召开及表决方式符合 《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二)股东大会召开的地点 ...

北京中银（珠海）律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：广东省珠海市海滨南路 47 号光大国际贸易中心 18 楼 邮编 P.C.：519015 电话: 0756 3225555 传真：0756 3225566 网址 Web：Http://www.zhongyinlawyerzh.com 北京中银（珠海）律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新疆火炬燃气股份有限公司 北京中银（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆火炬燃气股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并根据《中华人民共和 国公司法》（（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等有关法律法规以及《新疆火炬燃气股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《新疆火炬燃气股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）等有关规定， ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月25日上午11:00-12:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][4] - 说明会主要内容包括2024年度经营成果、财务指标及2025年第一季度业绩情况 [3] - 参会人员包括公司董事长兼总经理陈志龙、董事会秘书韦昆、财务总监孙颖及独立董事瞿学忠等高管 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年4月25日会议期间通过上证路演中心网站实时在线参与互动 [5] - 预征集提问时间为2025年4月18日至4月24日16:00前 可通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱xjhj@xjhjrq.com提交问题 [2][5] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [7] 信息披露与联系渠道 - 公司2024年年度报告及2025年第一季度报告将于2025年4月25日同步发布 [2] - 投资者咨询联系人为董事会秘书韦昆 联系电话0998-2836777 邮箱xjhj@xjhjrq.com [6][7]

报告发布 - 公司将于2025年4月25日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2025年4月25日上午11:00 - 12:00举行业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[4] - 方式为上证路演中心网络互动[4] - 参加人员有董事长、总经理陈志龙等[4] 投资者参与 - 2025年4月18日至4月24日16:00前可提问[2] - 2025年4月25日上午11:00 - 12:00可在线参加[5] 其他信息 - 业绩说明会联系人是韦昆，电话0998 - 2836777，邮箱xjhj@xjhjrq.com[6] - 召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6] - 公告发布时间为2025年4月18日[6]

新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年四月 | | 目 录 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》 5 | | | 议案二：《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》 6 | 新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权 力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》的有关规定，请会议出席人员注意以下事项： 一．参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等 证件，经过验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 二．请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三．与会者要保持会场正常秩 ...

公司治理变动 - 新疆火炬第四届董事会第五次会议审议通过增加董事会席位及修订《公司章程》的议案 表决结果为全票8票同意[20][21] - 董事会成员人数调整是为满足公司未来发展战略和业务拓展需求 由控股股东江西中燃天然气投资有限公司提名发起[32] - 修订后的《公司章程》需经2025年第一次临时股东大会审议批准 并在工商行政管理部门备案生效[33] 董事任命事项 - 董事会提名康青山为非独立董事候选人 任期自股东大会通过至第四届董事会届满 需以董事会席位增加议案通过为前提[23][24][27] - 康青山曾任昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事长兼总经理等职 当前未持有公司股份且无关联关系[3] - 增补后公司兼任高管的董事人数未超过董事会总人数的二分之一[1] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于4月23日在喀什火炬大厦召开 采用现场与网络投票结合方式[5][6] - 网络投票通过上证所系统进行 交易时段投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网平台投票时间为9:15-15:00[6] - 会议将审议董事会席位增加及康青山董事任命两项议案 中小投资者表决单独计票[8][9] - 股东登记需在4月22日完成 异地股东可采用信函或传真预登记[16][17] 董事会决议程序 - 第四届董事会第五次会议出席董事8人 全票通过三项议案 包括召开临时股东大会的提议[19][25][29] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 监事及高管列席会议[19]