业务发展 - 全资子公司郑州天成获得国内某知名汽车企业乘用车座椅总成项目定点供应商资格 [1] - 项目预计2025年10月开始量产 生命周期为5年 [1] - 预计项目周期内配套乘用车总量达7.56万辆 [1] 合作状态 - 定点通知尚未构成实质性订单 实际销售金额取决于客户汽车实际产量等因素 [1] - 存在因主机厂业务调整或不可抗力等风险 [1]

业务合作 - 公司全资子公司郑州天成汽车配件有限公司获得国内某知名汽车企业乘用车座椅总成项目定点供应商资格 [1] - 项目预计2025年10月开始量产 生命周期5年 预计配套乘用车总量7.56万辆 [1] 战略意义 - 此次合作有利于巩固与提升公司在乘用车领域的影响力 [1] - 合作将进一步提升公司乘用车座椅业务的市场份额 对公司稳健持续发展具有重要意义 [1]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天成自控股份有限公司 2024 年年度股东大会的 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJSH0751 号 致：浙江天成自控股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天成自控股份有限公司 （以下简称"天成自控" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的 股东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 或数据的真实性和准确性发表意见。 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天成自控股份有限公司 本法律意见书仅供 2024 年年度股东大会之目的使用 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼8号会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长陈邦锐主持 公司董事和董事会秘书均出席会议 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获得通过 无否决议案 [1] - 所有议案A股股东同意比例均超过99.92% 最高达99.932% [2][3] - 反对票比例最高为0.0229% 弃权票比例最高为0.0529% [2][3] - 涉及重大事项的议案获得持有有效表决权股份总数2/3以上股东通过 [3] 律师见证意见 - 律师事务所确认本次股东大会召集程序、表决程序合法有效 [3] - 律师认为会议符合法律法规和《公司章程》规定 表决结果有效 [3] 公司治理情况 - 会议展示了公司规范的治理流程和高效的决策机制 [1][3] - 高比例议案通过率反映股东对公司管理层的高度支持 [2][3]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-038 浙江天成自控股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自 控股份有限公司行政楼 8 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,150,379 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.8190 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会 ...

人事变动 - 公司总经理变更，原总经理洪慧党因工作调整卸任，由实控人之子、副总经理陈昀接任总经理职务，全面负责公司经营管理 [1] - 此次人事变动标志着公司代际传承迈出关键一步，正式开启"创二代"承启的新篇章 [1] - 新任总经理陈昀现年31岁，拥有美国普渡大学农业工程学士和工业工程与管理硕士学位，兼具工程技术与现代管理双重知识结构 [1] - 陈昀自2017年进入董事会以来，历任航空事业部总经理、副总经理等关键岗位，对企业全价值链有深度认知 [1] 新任总经理背景与业绩 - 陈昀在担任航空事业部总经理期间，实现飞机座椅年产量1万席的突破，并成功打入波音、空客供应链体系 [1] - 在副总经理任期内主导东南亚市场布局，加速进入海外汽车供应链，展现战略延续性 [1] - 原总经理洪慧党仍留任董事及工程商用车事业部总经理，确保核心业务平稳过渡 [2] 公司业务与财务表现 - 公司是全球领先的座椅系统解决方案供应商，在工程机械与商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅等领域建立了完整研发体系，持有200余项专利技术 [2] - 2024年公司实现营业收入22.30亿元，同比增长56.27%，其中乘用车营业收入10.54亿元，同比增长122.79% [2] - 2025年一季度公司营收同比增长46.74%，归母净利润扭亏为盈达0.21亿元，同比增长108.77% [2] 发展战略 - 公司正快速切入飞行汽车供应链，形成双轮驱动格局，为迎接低空经济机遇做准备 [2] - 此次人事变动推动公司核心管理层年轻化，新任总经理兼具国际化视野与一线业务经验，有望为公司注入创新动能 [2]

高管变更 - 财务总监周平因个人原因辞职，不再担任公司任何职务 [2][3] - 聘任徐华月为新任财务总监，其具备复旦大学硕士学历、SIFM资格及多家企业财务高管经历 [4][6] - 总经理洪慧党因工作调整辞任，保留董事及工程商用职务 [19][20] - 副总经理陈昀升任总经理，其为实控人之子，拥有普渡大学双硕士学历及航空事业部管理经验 [20][22] 人事任命程序 - 财务总监任命经总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审查通过，董事会全票批准 [4][14][16] - 总经理任命由董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会全票通过 [20][11][13] - 两次任命均符合《公司法》《公司章程》规定，高管无违规记录 [4][20][22] 新任高管背景 - 徐华月曾任职必胜客财务共享中心、TNT资金经理、杉杉控股外派财务总监等，现任公司财务副总监 [6] - 陈昀2017年起任公司董事，2018年负责航空事业部，2023年6月起任副总经理 [22]

人事变动 - 洪慧党2025年5月13日因工作调整辞总经理职，仍任董事和工程商用车事业部总经理[3][4] - 公司2025年5月13日聘任副总经理陈昀为总经理，任期至第五届董事会届满[5] 新总经理履历 - 陈昀1994年出生，2017年12月至今任董事，2018年至今任航空事业部总经理[7]

人员变动 - 财务总监周平2025年5月13日因个人原因辞职，原定任期至2026年6月12日[3][4] - 公司同日聘任徐华月为财务总监，任期至第五届董事会届满[5] 新财务总监信息 - 徐华月1980年3月生，复旦硕士、MBA，高级国际财务管理师[7] - 历任多家公司财务职务，曾为浙江天成自控财务副总监[7] - 未持股，与大股东无关联，无不适任情形及近三年处罚调查[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议5月6日发通知，5月13日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名，3名通讯表决[1] 议案审议 - 《关于聘任公司总经理的议案》获通过，详情见2025 - 036公告[2] - 《关于聘任公司财务总监的议案》获通过，详情见2025 - 037公告[3] - 两议案分别通过相关委员会审议[2][3][4]