宁波精达成形装备股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性 的说明 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙 企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100% 股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》等相关法律法规的规定，公司董事会就本次交易履行法定 程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 2、公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登 记和申报，编制了《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并及 时报送上海证券交易所。 3、本次交易相关事项已获得公司控股股东、实际控制人原则性同意。 4、2024年4月23日，公司发布了《 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-038 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》规 定，在公司首次披露重组事项至召开相关股东大会前，如本次重组事项涉嫌内幕 交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被暂停或 终止的风险。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，重大资产重 组期间，若公司及现任董监高被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查，可能导致本次重组被暂停、被终止的风险。 本次交易尚需经公司股东大会审议通过，并经有权监管机构的审核、批准或 注册后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或 注册的时间均存在不确定性。 后续信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关 注后续相关公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 宁波精达成形装备股份有限公司 关于本次交易事项的一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成 ...

宁波精达成形装备股份有限公司董事会 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙 企业（（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100% 股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金（（以下简称（"本次交 易"）。 根据（《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及（《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易相关主体不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案 调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进 行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被 中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形， 不存在依据（《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第 ...

（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票之情形的说明 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微 研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研 股份有限公司 100%股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金 （以下简 ...

宁波精达成形装备股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条规定的重大资产重组情形的说明 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微 研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研 股份有限公司 100%股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司作为本次交易的收购方，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十二条规定的重大资产重组，具体如下： 公司 2023 年度审计报告以及本次交易中拟购买资产的交易价格，本次交易 相关财务指标占比情况如下： 依据上表数据，本次交易中，标的资产的资产总额和交易价格两者中的较高 值、标的资产的资产净额和交易价格两者中的较高值以及标的资产合计营业收入 分别占上市公司相关财务数据的比例均低于 50%。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资 产重组。 1 单位：万元 项目 资产总额 （2023.12.31） 资产净额 （2023.12.31） ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-040 本次交易前，成形控股持有公司股份总数 29.45%的股份，本次交易 （不考虑 募集配套资金）后，预计成形控股将持有公司股份总数 27.53%的股份，本次交易 （考虑募集配套资金）后，预计成形控股将持有公司股份总数 31.98%的股份。成 形控股持股比例预计将超过 30%，将触发其要约收购义务。 根据 上市公司收购管理办法》第六十三条第 （三）项规定，经上市公司股 东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司 拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 36 个月内不转让本 次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，则投资者可以免 于发出要约。 鉴于本次发行股份有利于公司业务发展，并且成形控股承诺其认购的公司本 次发行的股票上市之日起 36 个月内不得转让，因此，董事会拟提请公司股东大 会批准认购对象成形控股免于发出要约收购公司的股份。 特此公告。 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 宁波精达成形装备股份有限公司 关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司 ...

宁波精达成形装备股份有限公司董事会 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产 重组报告书的交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办 法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规 定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务 范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 2024 年 10 月 28 日 在公司审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内，公司不存在与本次 交易相关的资产购买、出售交易情况，不存在《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 1 特此说明。 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙 企业（有限合伙）、 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.86亿元，同比增长24.27%；年初至报告期末营业收入5.82亿元，同比增长14.81%[2] - 2024年前三季度营业总收入5.82亿元，较2023年同期的5.07亿元增长14.81%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3105.71万元，同比增长26.04%；年初至报告期末为1.19亿元，同比增长1.66%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3114.71万元，同比增长30.33%；年初至报告期末为1.13亿元，同比增长3.40%[2] - 2024年前三季度营业利润1.39亿元，较2023年同期的1.38亿元增长1.09%[15] - 2024年前三季度净利润1.21亿元，较2023年同期的1.19亿元增长2.10%[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长16.67%；年初至报告期末均为0.27元/股[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，与2023年同期持平[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率4.57%，增加0.55个百分点；年初至报告期末为16.26%，减少1.48个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产13.51亿元，较上年度末下降5.61%；归属于上市公司股东的所有者权益7.30亿元，较上年度末增长0.45%[3] - 2024年第三季度末流动资产合计1,036,384,891.37元，较上期1,129,883,856.52元有所减少[11] - 2024年第三季度末非流动资产合计314,920,086.89元，较上期301,727,681.23元有所增加[12] - 2024年第三季度末资产总计1,351,304,978.26元，较上期1,431,611,537.75元有所减少[12] - 2024年9月末流动负债合计5.98亿元，较期初的6.86亿元减少12.79%[13] - 2024年9月末非流动负债合计1074.74万元，较期初的921.95万元增长16.57%[13] - 2024年9月末负债合计6.09亿元，较期初的6.95亿元减少12.40%[13] - 2024年9月末所有者权益合计7.42亿元，较期初的7.36亿元增长0.80%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 8.99万元，年初至报告期末为579.39万元[5] 净利润增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长主要系本期营业收入增加等所致[6] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9748.15万元，同比下降21.58%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额下降主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少、支付给职工的现金增加等所致[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为437,946,708.31元，2023年同期为449,733,220.05元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为3,881,338.35元，2023年同期为5,847,198.62元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为469,131,298.00元，2023年同期为497,825,005.14元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为97,481,535.42元，2023年同期为124,311,318.45元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,780名[8] - 宁波成形控股有限公司持股128,970,386股，持股比例29.45%，为第一大股东[8] - 郑良才为宁波广达投资有限公司和宁波精微投资有限公司控股股东，郑功为郑良才直系亲属，浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈11号私募证券投资基金为郑良才、郑功一致行动人[9] - 截止报告期末，陈忠灵通过信用账户持有公司3,082,896股，北京遵道资产管理有限公司－遵道资产－私募学院明星7号医疗私募基金通过信用账户持有公司2,714,800股[9] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[10] 其他财务指标情况 - 2024年前三季度营业总成本4.42亿元，较2023年同期的3.74亿元增长18.14%[14] - 2024年前三季度综合收益总额1.21亿元，较2023年同期的1.19亿元增长2.08%[16] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为273,608,413.25元，2023年同期为256,657,679.00元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4,532,238.32元，2023年同期为 - 61,479,741.29元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为131,877,545.09元，2023年同期为96,395,660.94元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 131,877,545.09元，2023年同期为 - 96,395,660.94元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 31,908,365.05元，2023年同期为 - 33,564,083.78元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为237,051,292.84元，2023年同期为220,410,521.01元[19] 负债项目情况 - 2024年第三季度末应付票据为77,582,925.79元，较上期76,199,841.60元有所增加[12] - 2024年第三季度末合同负债为286,594,776.20元，较上期357,792,858.60元有所减少[12]

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-033 宁波精达成形装备股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投 资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限 公司 100%股权，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确 定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》规定的重大 资产重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人发生变 更。 二、本次重组的进展情况 三、相关风险提示 本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管 机构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-032 宁波精达成形装备股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 25,200 股 | 25,200 | 股 | 2024 年 月 | 9 | 19 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （二）2024 年 7 月 17 日，公司召开了的第五届董事会第十次会议及第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公 司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 25,200 股进行回购注销，同 时对2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行了 调整。调整后，回购价格为 3.16 元/股加银行同期存款利息。公司监事会对该事项进行了 - 1 - 回购注 ...