国浩律师（宁波）事务所 关于 宁波精达成形装备股份有限公司 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施情况 之 法律意见书 法律意见书 致：宁波精达成形装备股份有限公司 国浩律师（宁波）事务所接受宁波精达成形装备股份有限公司的委托，担任 宁波精达成形装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事项的特聘专项 法律顾问，现就2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施情况出 具本法律意见书。 中国宁波市鄞州区定宁街380号宁波报业传媒大厦A座北楼7层 邮编：315040 7/F ,Press Media North Building, A,No.380 Dingning Street,Yinzhou District, Ningbo, China 电话/Tel: +86 574 8736 0126 传真/Fax: +86 574 8726 6222 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年9月 国浩律师（宁波）事务所 法律意见书 国浩律师（宁波）事务所 关于宁波精达成形装备股份有限公司 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-031 宁波精达成形装备股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投 资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限 公司 100%股权，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确 定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》规定的重大 资产重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人发生变 更。 二、本次重组的进展情况 本次交易经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 4 月 23 日（星期二） 开始起停牌，具体内容详见公司披露《宁波精达关于筹划发行 ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司上半年营业收入实现3.96亿元,同比增长10.86% [1] - 归属于母公司的净利润为8764万元,同比下降4.86% [1] - 总营业成本增长4.6%,管理费用同期下降,财务费用同期增加1547万元,影响利润 [2] 毛利率情况 - 公司整体毛利率有所增长,其中压力机、换热器等产品毛利率增长7%左右 [2][3] - 毛利率提升主要由于外销占比提升,外销毛利率相对内销较高 [3][4] - 微通道产品毛利率有所下降,主要由于内销毛利率低于外销 [3] 研发及技术进展 - 公司在压力机、换热器、微通道等核心产品方面持续进行技术创新和优化 [5][6][7] - 在自动化、智能制造等方面也取得了一定进展,提升了生产效率和产品质量 [7][8] 订单及市场情况 - 公司上半年订单整体保持增长,其中微通道增速最快,压力机次之,换热器相对较慢 [17][18][19] - 国内市场订单有所下降,外销订单增长较快 [10][20] - 行业整体需求有所放缓,公司订单目标相对谨慎 [23][24][25] 问答环节重要的提问和回答 销售费用增加原因 - 主要是销售人员工资和薪酬增加,以及业务招待费、运输费等增加所致 [12][13] 财务费用变化 - 主要是去年利息收入较多,而今年汇兑损失较多,导致财务费用增加 [13][14] 资产减值情况 - 主要是对生产安全相关的资产计提了一定的减值准备 [14] 毛利率变化原因 - 外销占比提升,外销毛利率较高是主要原因 [15] - 国内市场竞争压力加大,导致内销毛利率有所下降 [15] 订单情况及展望 - 上半年订单整体保持增长,但三季度及下半年仍存在一定不确定性 [16][26][27] - 公司未对未来业绩做出具体指引,主要由于行业不确定性较大 [28][29][30][31]

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-030 宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（周一）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络在线互动 投资者可于 2024 年 8 月 25 日下午 16:00 前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至本公司投资者关系邮箱 dm@nbjingda.com 或扫描下方二维码提交。公 司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 19 日披露了公司 2024 年半年度报告及摘要，具体内容详见《上海证券报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广达投资者更加深入了解公司情况 公司决定通过网 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为396,385,263.82元，同比增长10.86%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为87,637,808.92元，同比下降4.86%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,753,926.10元，同比下降4.15%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为56,797,551.78元，同比下降9.81%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为691,205,687.79元，同比下降4.92%[22] - 总资产为1,330,400,209.49元，同比下降7.07%[22] - 基本每股收益为0.20元，同比下降4.76%[24] - 稀释每股收益为0.20元，同比下降4.76%[24] - 加权平均净资产收益率为11.69%，同比下降2.03个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.91%，同比下降1.85个百分点[24] - 营业收入增长10.86%，达到396,385,263.82元[69] - 营业成本增加4.60%，为207,738,567.22元[69] - 销售费用上升31.19%，至39,312,742.19元[69] - 管理费用减少21.93%，为15,877,180.77元[69] - 研发费用增长13.96%，达到20,365,615.11元[69] - 经营活动产生的现金流量净额下降9.81%，为56,797,551.78元[69] - 投资活动产生的现金流量净额增加，为30,046,692.06元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额减少，为-129,935,166.10元[69] - 交易性金融资产减少40.3%，为83,960,012.53元[73] - 应收款项融资减少33.57%，为32,916,960.71元[74] 行业与市场 - 公司主要业务为换热器装备和高速精密压力机的研发、生产和销售[31] - 2023年中国汽车行业产销持续稳步增长，全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%[34] - 2023年机床工具行业整体销售规模超万亿，其中成形机床近千亿，压力机销售规模约300亿[35] - 公司微通道换热器装备以体积小，热交换效率高，自动化、智能化程度高，成本低等优势，在汽车行业得到广泛的应用[34] - 公司出口持续上升趋势，海外知名客户持续增加[35] - 公司专注于成形装备制造，是一家具有自主创新能力的定制化成形技术及装备服务商[31] - 公司在我国空调换热器成形设备行业排名前列[33] - 公司产品出口到全球78个国家和地区[46] - 公司海外销售保持增长，成为全球领先汽车零部件企业供应商[53] 研发与创新 - 公司拥有专利185项，其中发明专利44项，参与制订换热器国家标准1项、行业标准2项；主持高速精密压力机行业标准7项，参与高速精密压力机可靠性评定方法2项[42] - 公司拥有西班牙华日斯蒂、尼古拉斯、日本大隈、马扎克、SNK、三菱、瑞士斯图特等高精尖数控加工设备270多台[43] - 公司新研发的46大圆柱结构件高速生产线在行业中领先，开始进入重点企业[40] - 公司开发出核心功能部件，提高市场竞争力[45] - 公司全球首创的翅片存取机进一步升级，批量投产[56] - 公司首创的环保智能型高效长U生产线批量投产，订单稳步增长[56] - 公司国内首台套关键装备MCP系列高速压力机持续优化改进，新研发的大型自粘结铁芯生产线出口交付重点客户[58] - 公司国内领先推出的46大圆柱电池结构件高速生产线已交付客户[59] - 公司高性能成形压力机和自主研发动力总成的伺服压力机批量进入欧洲和日本市场[60] 风险与挑战 - 公司面临毛利率进一步下降的风险，主要由于原材料价格波动、人力资源成本增加、新增固定资产折旧等因素[96] - 公司正在拓展新能源汽车、高端电机冲片、电子等行业市场，并在冷藏冷冻板块提高了市场占比[97] - 公司面临高素质技术工人短缺的风险，若不能提供有竞争力的薪酬待遇，可能导致人才流失[98] - 公司面临合同履约风险，主要由于定制型产品需经过多个生产阶段，可能无法满足客户的交货周期要求[99] - 公司面临应收账款风险，由于客户验收周期和交货周期可能导致账期延迟和坏账[100] - 公司海外业务销售收入快速增长，汇率波动可能对经营业绩产生影响[101] - 公司面临存货风险，包括库存原材料和产成品价格下跌的风险，以及汇率波动导致的存货跌价风险[102] 公司治理与股东结构 - 公司2022年限制性股票激励计划实际可解除限售人数为86人，解除限售的限制性股票共227.8752万股[113] - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[189] - 截至报告期末普通股股东总数为22,940户[194] - 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[194] - 宁波成形控股有限公司持股128,970,386股，占总股本的29.45%[198] - 郑良才持股24,739,904股，占总股本的5.65%[198] - 宁波广达投资有限公司持股21,978,364股，占总股本的5.02%[198] - 浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈11号私募证券投资基金持股21,512,960股，占总股本的4.91%[198] - 宁波精微投资有限公司持股19,358,380股，占总股本的4.42%[198] - 郑功持股12,730,309股，占总股本的2.91%[198] - 陈忠灵持股3,157,096股，占总股本的0.72%[198] 环保与社会责任 - 公司环保情况：粉尘颗粒物排放浓度为20 mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为14.2 mg/m3，生活污水CODcr排放量为2.8吨/年[123] - 公司防治污染设施运行状况良好，包括喷漆有机废气治理、食堂油烟净化器等[128] - 公司修订完善《突发环境事件应急预案》，并上报环保行政主管部门备案，季度委托第三方检测公司进行环境自行监测[130] - 公司每季度进行一次废水、废气、噪声等环境污染因子监测[134][137][138][139][140][141][142][143] - 公司废水污染物包括动植物油类、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、挥发酚、PH值、悬浮物，执行《污水综合排放标准》三级标准[133][134] - 公司废气污染物包括非甲烷

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-029 宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 本次股票上市流通总数为 227.8752 万股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 15 日。 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联董事已在审议相关事项 时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2022 年 3 月 21 日，公司召开第四届监事会第十次审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<公司 2022 年 限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 3 月 22 日至 20 ...

国浩律师（宁波）事务所 宁波精达成形装备股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就及回购注销部分限制性股票事项 之 法律意见书 中国宁波市鄞州区定宁街380号宁波报业传媒大厦A座北楼7层 邮编：315040 7/F ,Press Media North Building, A,No.380 Dingning Street,Yinzhou District, Ningbo, China 电话/Tel: +86 574 8736 0126 传真/Fax: +86 574 8726 6222 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年 关于 | 目 录 | | --- | | 第一节 引 言 2 | | --- | | 第二节 正 文 3 | | 一、本次解除限售及本次回购注销的批准和授权 3 | | 二、本次解除限售相关情况 4 | | （一）限售期已届满 4 | | （二）限制性股票解除限售条件已经成就 4 | | （三）限制性股票解除限售情况 6 | | 三、本次回购注销相关情况 7 | | （一）回购原因及数 ...

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八 次会议，逐项审议通过了《关于<宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案>》等相关议 案，并在指定媒体发布了相关公告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体披露的相关公告。公司股票于 2024 年 4 月 30 日（星期二）起开市复牌。 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-028 宁波精达成形装备股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投 资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限 公司 100%股权， ...

国浩律师（宁波）事务所 关于 宁波精达成形装备股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就及回购注销部分限制性股票事项 之 法律意见书 中国宁波市鄞州区定宁街380号宁波报业传媒大厦A座北楼7层 邮编：315040 7/F ,Press Media North Building, A,No.380 Dingning Street,Yinzhou District, Ningbo, China 电话/Tel: +86 574 8736 0126 传真/Fax: +86 574 8726 6222 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年 | 目 录 | | --- | | 第一节 引 言 2 | | --- | | 第二节 正 文 3 | | 一、本次解除限售及本次回购注销的批准和授权 3 | | 二、本次解除限售相关情况 4 | | （一）限售期已届满 4 | | （二）限制性股票解除限售条件已经成就 4 | | （三）限制性股票解除限售情况 6 | | 三、本次回购注销相关情况 7 | | （一）回购原因及数 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-026 宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：86 人，其中首次授予部分 78 人，预留 授予部分 8 人。 本次可解除限售的限制性股票数量：227.8752 万股，占目前公司总股本的 0.5205%。其中：首次授予部分可解除限售的限制性股票数量为 214.9560 万股，占目前 公司总股本的 0.4910%；预留授予部分可解除限售的限制性股票数量为 12.9192 万股，占 目前公司总股本的 0.0295%。 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的 公告，敬请投资者注意。 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 5、2022 年 5 月 17 日，公司披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公 ...