证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-024 公司监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售 期的解除限售条件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件已经成就，原首次授予 部分 79 名激励对象中，1 人离职，不再符合激励条件，其余首次授予部分 78 名激励对象 和预留授予部分 8 名激励对象均符合解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 鉴于 2022 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-023 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达成 形装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。（公告编 号：2024-025）。 （二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决董 事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部 分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限 制性股票相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024 年7月17日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票及调整回购价格的议案》和《关于公司2022年限制性股票激励计划首次 及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，对公司限制性股 票激励计划回购注销部分限制性股票及解锁条件成就相关事宜进行了核查，现发 表如下意见： 公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就的核查结果如下： | 解除限售条件 | 成就情况 | | --- | --- | | （一）公司 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-027 宁波精达成形装备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月17日召开 的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期中首次授予部分1名激励对象已获 授予但尚未解除限售的限制性股票合计股。上述回购注销实施完毕后，公司股份 总数将由437,897,040股变更为437,871,840股，公司注册资本将由437,897,040元变 更为437,871,840元。 具体内容详见公司2024年7月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《宁波精达成形装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回 购价格的公告》（公告编号：2024-025）。 二 ...

公司简称：宁波精达 证券代码：603088 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波精达成形装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予 部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回 购注销部分限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 1. 公司、宁波精达：指宁波精达成形装备股份有限公司。 2. 本激励计划：指宁波精达成形装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 5. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员和核心骨干员工。 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-025 宁波精达成形装备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开了 第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的议案》。现就相关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划概述 1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划 及其他相关议案发表了独立意见。 2、2022 年 3 月 21 日，公司召开第四届监事会第十次审议通过了《关于公司<2022 年 ...

一、本次重组的基本情况 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投 资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限 公司 100%股权，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确 定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》规定的重大 资产重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人发生变 更。 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-022 宁波精达成形装备股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 宁波精达成形装备股份有限公司 董事会 二、本次重组的进展情况 本次交易经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 4 月 23 日（星期二） 开始 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-021 宁波精达成形装备股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 本次交易经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 4 月 23 日（星期二） 开始起停牌，具体内容详见公司披露《宁波精达关于筹划发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-011）。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八 次会议，逐项审议通过了《关于<宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案>》等相关议 案，并在指定媒体发布了相关公告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体披露的相关公告。公司股票于 2024 年 4 月 30 日（星期二）起开市复牌。 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重组的基本 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-020 宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.29 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | ...