会议基本情况 - 浙江正裕工业股份有限公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会 会议以现场投票和网络投票相结合方式举行 现场会议地点为浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室 [3][4] - 会议由公司董事会召集 董事长郑念辉主持 会议通知于2025年4月29日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布 [3][4] - 出席会议股东及代理人共计49名 代表股份151,080,823股 占公司有表决权股份总数的67.5243% [5] 议案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》获同意151,072,823股 占比99.9947% 反对0股 弃权8,000股 占比0.0053% [6] - 《公司2024年度报告及其摘要》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% [6] - 《2024年度内部控制评价报告》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% [7] - 《公司2024年度监事会工作报告》获同意151,068,623股 占比99.9919% 反对0股 弃权12,200股 占比0.0081% [8] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% [8] - 《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% [9] - 《2024年年度利润分配方案》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% 中小股东同意比例99.7761% [9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% 中小股东同意比例99.7761% [10] - 《公司董事2025年度薪酬方案》因关联股东回避表决 获同意5,062,626股 占比99.3777% 反对19,500股 弃权12,200股 中小股东同意比例99.3490% [10][11] - 《公司监事2025年度薪酬方案》因关联股东回避表决 获同意150,826,923股 占比99.9803% 反对19,500股 弃权10,100股 中小股东同意比例99.3922% [12] - 《2025年度向金融机构申请综合授信额度》获同意151,052,523股 占比99.9812% 反对19,500股 弃权8,800股 中小股东同意比例99.4188% [13] - 《2025年度为子公司提供担保预计额度》获同意151,044,976股 占比99.9762% 反对19,500股 弃权16,347股 中小股东同意比例99.2639% [14] - 《2025年度开展外汇衍生品交易业务》获同意151,044,876股 占比99.9762% 反对19,600股 弃权16,347股 中小股东同意比例99.2618% [15] - 《预计2025年度日常关联交易》因关联股东回避表决 获同意682,926股 占比95.7382% 反对19,500股 弃权10,900股 中小股东同意比例88.6281% [16] - 《变更注册资本及修订公司章程》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 中小股东同意比例99.7761% 该特别决议案获表决权2/3以上通过 [17] - 《延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜》获同意151,046,523股 占比99.9772% 反对23,400股 弃权10,900股 中小股东同意比例99.2956% 该特别决议案获表决权2/3以上通过 [18] 会议程序合法性 - 会议召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 会议内容与通知一致 [3][4][19] - 出席会议人员资格合法有效 网络投票股东资格由交易所系统认证 [5] - 表决程序符合规定 采用现场计票与网络投票合并统计方式 对中小投资者表决单独计票并披露 [18][19]

股东大会基本情况 - 浙江正裕工业股份有限公司于2025年5月19日在浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由公司董事长郑念辉先生主持 [1] - 出席会议人员包括公司董事 监事和董事会秘书 会议召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中多项议案A股股东同意票比例超过99.99% [1][2][3] - 关于2024年度利润分配方案的议案获得A股股东151,072,823票同意 占比99.9947% 仅8,000票弃权 占比0.0053% [1] - 关于续聘会计师事务所的议案获得A股股东151,069,923票同意 占比99.9927% 10,900票弃权 占比0.0073% [1] - 关于2025年度日常关联交易的议案获得A股股东682,926票同意 占比95.7382% 19,500票反对 占比2.7336% 10,900票弃权 占比1.5282% [3] - 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案获得A股股东4,859,126票同意 占比99.7761% 0票反对 10,900票弃权 [4] 关联交易与股东回避情况 - 正裕投资有限公司 郑念辉 郑连松 郑连平 陈灵辉等关联股东合计持有145,986,497股 在相关议案表决中回避 [5] - 部分关联股东合计持有224,300股 在特定议案表决中回避 [5] - 正裕投资有限公司 郑念辉 郑连松 郑连平 林忠琴等关联股东合计持有150,367,497股 在相关议案表决中回避 [5] 法律意见与文件备案 - 律师事务所崔白 何舟律师见证确认会议召集召开程序符合法律法规和《公司章程》规定 [5] - 会议表决程序和表决结果被认定为合法有效 [5] - 股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 法律意见书经律师事务所主任签字并加盖公章 [5]

可转债发行概况 - 公司于2019年12月31日公开发行可转换公司债券290万张，每张面值100元，发行总额2.9亿元，期限6年 [1] - 可转债票面利率为第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年利息 [1] - 可转债于2020年1月7日上市交易，债券简称"正裕转债"，债券代码"113561" [1] 转股安排 - 可转债自2020年7月7日起可转换为公司股份，初始转股价格为14.21元/股 [1] - 当前转股价格已调整为8.50元/股，最近一次调整于2024年8月23日生效，从9.88元/股下调至8.50元/股 [1][3] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [3] - 自2025年5月6日至5月19日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即不低于11.05元/股） [5] - 若未来连续20个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发有条件赎回条款 [5]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于"正裕转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，本公司发行的 2.9 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债 券简称为"正裕转债"，债券代码为"113561"。 （三）可转债转股日期及转股价格情况 根据相关法律法规的规定及《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《可转换公司债券募集说明书》）的约定，公 司本次发行的"正裕转债"自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的 第一个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。"正裕转债"的初始 转股价格为 14.21 元/股，目前转股价格为 8.50 元/股， ...

会议信息 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月19日13:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）49人，代表股份151,080,823股，占公司有表决权股份总数的67.5243%[9] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意151,072,823股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9947%，弃权8,000股，占0.0053%[11] - 《公司2024年度报告及其摘要》同意151,069,923股，占99.9927%，弃权10,900股，占0.0073%[12] - 《2024年度内部控制评价报告》同意151,069,923股，占99.9927%，弃权10,900股，占0.0073%[13] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意151,068,623股，占99.9919%，弃权12,200股，占0.0081%[14] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》同意151,069,923股，占99.9927%，弃权10,900股，占0.0073%[16] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意151,069,923股，占99.9927%，弃权10,900股，占0.0073%[17] - 《2024年年度利润分配方案的议案》总表决同意151,069,923股，占比99.9927%，中小股东同意4,859,126股，占比99.7761%[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意151,069,923股，占比99.9927%，中小股东同意4,859,126股，占比99.7761%[19][20] - 《公司董事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意5,062,626股，占比99.3777%，中小股东同意4,838,326股，占比99.3490%[21] - 《公司监事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意150,826,923股，占比99.9803%，中小股东同意4,840,426股，占比99.3922%[22][23] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意151,052,523股，占比99.9812%，中小股东同意4,841,726股，占比99.4188%[24] - 《关于2025年度为子公司提供担保预计额度的议案》总表决同意151,044,976股，占比99.9762%，中小股东同意4,834,179股，占比99.2639%[25] - 《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》总表决同意151,044,876股，占比99.9762%，中小股东同意4,834,079股，占比99.2618%[26][27] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》总表决同意682,926股，占比95.7382%，中小股东同意236,926股，占比88.6281%[28] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意151,069,923股，占比99.9927%，中小股东同意4,859,126股，占比99.7761%，已2/3以上通过[29] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意151,046,523股，占比99.9772%，中小股东同意4,835,726股，占比99.2956%，已2/3以上通过[31] 其他情况 - 公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露结果[32] - 议案（十五）、议案（十六）为特别决议议案，需出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意审议通过[32] - 其余议案为普通决议议案，需出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过[32] - 议案（七）至议案（十六）对中小投资者股东的表决单独计票[32] - 议案（九）、议案（十）、议案（十四）涉及关联股东回避表决[32] - 本次会议表决程序、表决方法符合规定，表决结果合法有效[33] - 本次会议的召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[34]

股东大会信息 - 2025年5月19日在浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人49人，持有表决权股份151,080,823股，占比67.5243%[3] 议案表决情况 - 公司2024年度董事会工作报告同意票数151,072,823，比例99.9947%[5] - 公司2024年度报告及其摘要同意票数151,069,923，比例99.9927%[6] - 2024年度内部控制评价报告同意票数151,069,923，比例99.9927%[8] - 公司2024年度监事会工作报告同意票数151,068,623，比例99.9919%[8] - 2024年年度利润分配方案同意票数151,069,923，比例99.9927%[10] - 公司董事2025年度薪酬方案同意票数5,062,626，比例99.3777%[12] - 公司监事2025年度薪酬方案同意票数150,826,923，比例99.9803%[12] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度同意票数151,052,523，比例99.9812%[12] - 2024年年度利润分配方案同意票数4,859,126，比例99.7761%[18] - 续聘会计师事务所同意票数4,859,126，比例99.7761%[18] - 公司董事2025年度薪酬方案同意票数4,838,326，比例99.3490%[18] - 公司监事2025年度薪酬方案同意票数4,840,426，比例99.3922%[18] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度同意票数4,841,726，比例99.4188%[18] - 2025年度为子公司提供担保预计额度同意票数4,834,179，比例99.2639%[18] - 2025年度开展外汇衍生品交易业务同意票数4,834,079，比例99.2618%[18] - 预计2025年度日常关联交易同意票数236,926，比例88.6281%[18] 用户数据 - 市值50万以上普通股股东数量为515,100[18] 其他 - 第9项议案关联股东回避表决股份数量合计145,986,497股[19]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 15 日 （星期四） 至 05 月 21 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 add@addchina.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 ...

浙 江 正 裕 工 业 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 浙江玉环 | 目录 | | --- | 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表（以 下统称"股东"）在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东 不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股 东或股东代理人，不参加表决和发言。 四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。 五、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并 填写"股东大会发言登记表"。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应 当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。 六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：113561 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...

整体财务关键指标变化（较上年同期） - 本报告期营业收入6.16亿元，较上年同期增长46.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3020.77万元，较上年同期增长95.11%，主要系产能释放，产销规模增长[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额9746.03万元，较上年同期增长245.89%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加[4][7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年同期增长100%，主要系本报告期归属于上市公司股东的收益增加[4][7] - 加权平均净资产收益率为2.42%，较上年同期增加1.09个百分点[4] 资产与所有者权益较上年度末变化 - 本报告期末总资产34.53亿元，较上年度末减少1.18%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益12.62亿元，较上年度末增长2.45%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计199.83万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12469户[9] - 浙江正裕投资有限公司持股9849.06万股，持股比例44.02%，质押3594.28万股[9] - 花伟持股1400000股，占比0.63%；高盛公司有限责任公司持股1336072股，占比0.60%；林秉相持股1041200股，占比0.47%[10] - 浙江正裕投资有限公司持有无限售条件流通股98490595股，郑连松持有16511904股，郑连平持有15429749股，郑念辉持有15332549股[10] 资产转让情况 - 公司拟转让位于玉环市沙门镇长顺路55号的土地、厂房等资产，交易价格为17750万元（含税），已收到全额转让价款并完成交接[11] 资产负债表项目较2024年12月31日变化 - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计1658357395.43元，较2024年12月31日的1616046184.80元有所增加[15] - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计1794401851.25元，较2024年12月31日的1878023063.56元有所减少[16] - 截至2025年3月31日，公司资产总计3452759246.68元，较2024年12月31日的3494069248.36元略有减少[16] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计1559401176.27元，较2024年12月31日的1639449666.28元有所减少[17] - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计451824805.05元，较2024年12月31日的449699028.62元略有增加[17] - 截至2025年3月31日，公司负债合计2011225981.32元，较2024年12月31日的2089148694.90元有所减少[17] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计1441533265.36元，较2024年12月31日的1404920553.46元有所增加[17] 2025年第一季度财务关键指标变化（较2024年第一季度） - 2025年第一季度营业总收入6.16亿元，较2024年第一季度的4.21亿元增长46.14%[20] - 2025年第一季度营业总成本5.62亿元，较2024年第一季度的3.82亿元增长47.15%[20] - 2025年第一季度净利润3660.73万元，较2024年第一季度的2035.50万元增长80.83%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计7.57亿元，较2024年第一季度的4.94亿元增长53.29%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计6.60亿元，较2024年第一季度的4.66亿元增长41.86%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额9746.03万元，较2024年第一季度的2817.69万元增长245.89%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 3772.00万元，较2024年第一季度的 - 1.20亿元有所改善[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 6778.20万元，较2024年第一季度的8106.97万元由正转负[23] - 2025年第一季度基本每股收益0.14元/股，较2024年第一季度的0.07元/股增长100%[21] - 2025年第一季度稀释每股收益0.14元/股，较2024年第一季度的0.07元/股增长100%[21]