浙江正裕工业股份有限公司 (2025 『案) 價格 | 第一章 总则 ‌‌‌ | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节股份发行 . | | 第二节股份增减和回购 | | 第三节股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节股东… | | 第二节股东大会的一般规定……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 第三节股东大会的召集 | | 第四节股东大会的提案与通知 . | | 第五节股东大会的召开…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第六节股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 . | | 第一节董事… | | 第二节董事会 ……………………………………………… ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财政部"）相关规 定进行的相应变更，无需提交浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号)，规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 (财会(2024)24 号)，规 定对不属于单项 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事李连军、曲亮、方年锁独立性意见[1] - 独立董事未任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见发布于2025年4月23日[2]

业绩相关 - 2019年12月31日公司发行2.9亿元可转换公司债券[2] - 2024年4月1日至2025年3月31日，183,000元“正裕转债”转股21,309股[2] 数据变化 - 截止2025年3月31日，公司股份总数增至223,738,756股[2] - 公司注册资本变更为223,738,756.00元[2] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订，需股东大会特别决议批准[3][4][5] - 修订后章程股东大会通过后生效，现行章程废止[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 2024年度公司及各子（分）公司内控工作达目标，无重大和重要缺陷[21] 未来展望 - 2025年公司将强化内控管理，加大监督检查力度[21] 其他新策略 - 公司内部控制设有自我评价和内部审计双重监督机制[18]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：宁波鸿裕工业有限公司（以下简称"宁波鸿裕"）、芜湖荣基密 封系统有限公司（以下简称"芜湖荣基"），前述被担保人均为浙江正裕工业股份有限公 司（以下简称"公司"）合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司及子公司预计提供担 保的总额度为不超过 40,000.00 万元（包括已发生且延续至 2025 年的担保），全部为资 产负债率未超过 70%的子公司预计提供的担保额度。截至本公告披露日，公司对合并报表 范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 19,000.00 万元，均为公司为子公司提供的担 保。 本次担保无反担保。 公司及各子公司均无对外担保 ...

财务表现 - 2024年营业收入23.03亿元 同比增长30.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7146.32万元 同比增长21.39% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,187,480 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.3384 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现 场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》 2025 年第一次临时股东大会决议公告 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 ...

会议信息 - 公司于2025年3月20日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 现场会议于2025年4月7日13:00召开，网络投票时间为2025年4月7日[8] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）81人，代表股份146,187,480股，占比65.3384%[9] 议案表决 - 《关于出售部分资产议案》总表决：同意145,979,345股，占99.8576%[12] - 中小股东表决：同意214,548股，占50.7586%[12]

可转债发行与上市 - 公司于2019年12月31日发行2.9亿元可转换公司债券，期限6年[4] - 2.9亿元可转换公司债券于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易[5] 转股情况 - “正裕转债”2020年7月7日起可转股，初始转股价格14.21元/股，目前8.50元/股[5] - 2025年1 - 3月转股金额58,000元，形成股份6,820股[3][9] - 截至2025年3月31日，累计转股金额152,304,000元，累计转股数14,932,231股，占比7.1512%[3][9] - 截至2025年3月31日，未转股“正裕转债”金额137,696,000元，占发行总量47.4814%[3][9] 股本变化 - 2024年12月31日总股本223,731,936股，2025年3月31日因转股增加6,820股，变为223,738,756股[11]