定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 半年度报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告需在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[13] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日书面申请[13] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[12] 信息披露主体与标准 - 公司信息披露义务人包括持股5%以上大股东等[4] - 公司应公开披露招股说明书等信息文件[10] - 信息披露标准遵循《上市规则》等规定[10] 报告签署与审计相关 - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[15] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[16] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[16] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应专项说明[17] 重大事件披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[16] - 对公司证券交易价格有较大影响重大事件应立即披露[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[19] - 公司应在董事会决议等时点及时披露重大事件[20] 报告编制与披露流程 - 定期报告由高管编制草案，经董事会审议，董秘组织披露[23] - 重大事件信息由董高报告，董事长通报，董秘组织临时报告披露[23] 商业秘密管理 - 商业秘密指具特定条件的商业信息[27] - 商业秘密管理领导小组至少每半年召开一次会议[28] - 公司商业秘密分为三级[28] 责任相关 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会全体成员负连带责任[31] - 董事会秘书是信息披露工作直接责任人[31] - 董事、高管应保证报告在规定期限内披露[33] - 审计委员应对董事、高管信息披露职责行为进行监督[33] - 各部门及子公司负责人承担应披露信息报告责任[34] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需告知公司[36] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[36] - 公司应履行关联交易审议程序并执行回避表决制度[37] - 信息知情人员对未公开重大信息负有保密责任[38] - 公司应与信息知情人员签署保密协议[38] - 董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[38] - 重大信息难以保密等情况时公司应立即披露[39] 文件资料保存 - 董事会秘书负责信息披露相关文件资料档案管理，保存期限10年[41] - 董事和高级管理人员履行信息披露职责记录保存期限10年[42] - 信息披露相关文件资料保存期限若有其他规定从其规定[42] 违规处罚 - 违反制度擅自公开重大信息的责任人将被处罚并追究法律责任[44] - 聘请人员等擅自披露公司信息，公司保留追究责任权利[44] 制度生效 - 制度经董事会审议通过且公司股票上市之日起生效[46]

董事选举股东资格 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上有表决权股份的股东可提董事候选人[4] 累积表决票数计算 - 每位股东累积表决票数为持股数乘以本次选举董事人数之积[7] - 股东会多轮选举时，按每轮应选董事人数重新计算累积表决票数[7] 投票权数与当选条件 - 选举董事时，出席股东投票权数为持股总数乘以应选董事人数之积[7] - 当选董事获投票表决权数不得低于出席股东未累积股份总数的二分之一[11] 再次选举情况 - 当选人数少于应选且已当选少于章程规定人数三分之二时，对未当选者进行第二轮选举[11] - 第二轮仍未达要求，两个月内再次召开股东会选举缺额董事[11] - 因票数相同不能决定当选者，对该等候选人进行第二轮选举[12] - 第二轮仍不能决定，下次股东会另行选举[12] - 若董事会成员少于章程规定三分之二以上，两个月内再次召开股东会选举缺额董事[12]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[5] 关联交易定价 - 关联交易定价可参考独立第三方市场价格等方法[7] 关联交易决策权限 - 董事长可批准特定金额以下关联交易[8] - 董事会可批准特定金额以上关联交易[8] - 股东会批准特定金额及比例以上关联交易[8] 交易金额计算 - 公司与关联人共同出资设公司按出资额累计计算[10] - 上市公司放弃优先增资权等按涉及金额累计计算[10] - 放弃优先增资权致合并报表范围变更按对应净资产计算[10] - 关联交易涉及委托理财以发生额累计计算[10] 财务资助及担保 - 向关联参股公司提供资助及担保需特定审议[11] - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[11] 审计与评估报告 - 关联交易标的为股权资产需提交特定审计报告[13] - 为其他非现金资产需提交特定评估报告[13] 日常关联交易协议 - 协议期限超3年应每3年重新履行程序和披露[15] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事应回避表决[17] - 股东会审议关联交易关联股东应回避表决[19] 违规责任 - 未回避表决董事会或股东会决议无效并担责[20] 报告与审批流程 - 职能部门向总经理报告关联交易[13] - 特定关联交易先经独立董事审议[13] - 总经理决定的关联交易3日内报告董事会[22] 履职原则与处分 - 总经理、董事会履职应遵循特定原则[22] - 总经理不履行报告义务董事会可处分[22] - 董事会不履行报告义务股东会可处分[22] 其他规定 - 公司与关联方签署协议个人只能代表一方[22] - 关联人不得干预公司决定并担责[22] - 制度未尽事宜按相关规定执行[24] - 制度由股东会授权董事会修订与解释[24] - 制度自股东会审议通过之日起施行[25]

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）募 集资金的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市 公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》等有关法 律、行政法规和规范性文件及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》(下称 "公司章程")的规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报证券交易所备 案并在证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则在5日内发通知[5][6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 表决权 - 股东出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[17] 投票代理 - 投票代理委托书至少应在会议召开前二十四小时备置于公司住所或指定地方，授权签署的授权书需公证[19] 主持人员 - 董事长、审计委员会召集人、股东自行召集时，分别按相应规则推举人员主持股东会[20] 报告要求 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[32] 拒绝回答情形 - 董事、高级管理人员遇质询与议题无关等4种情形可拒绝回答，但需说明理由[21] 表决通过条件 - 表决事项按扣除关联股东所持表决权后的二分之一以上通过有效[22] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[23] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[23] 选举方式 - 股东会选举两名以上独立董事应采用累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[23] 提案表决 - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[24] 投票表决方式 - 股东会采取记名式投票表决方式，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次结果为准[25] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[28] 重大事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] 实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[29] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[29] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法的股东会决议[31] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明相关表决信息[32] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[32] 规则生效与解释 - 本规则由股东会批准后生效并授权董事会解释[34]

第二章 决策范围 第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的重 大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-050 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上市公司募集资金监管 规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕 68 号）的规定，将浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 2025 年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 单 ...

股价与交易数据 - 8月22日公司股价下跌0.48% 成交额2662.43万元 [1] - 当日融资买入482.95万元 融资偿还244.94万元 融资净买入238.01万元 [1] - 融资融券余额合计9411.06万元 融资余额占流通市值比例7.47% [1] - 融券方面无交易活动 融券余量和余额均为0 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数8209户 较上期减少35.09% [2] - 人均流通股2490股 较上期增加57.21% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入3.72亿元 同比增长9.92% [2] - 归母净利润7218.64万元 同比增长14.45% [2] 公司基本信息 - 公司全称浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 位于浙江省金华市兰溪市 [1] - 成立于2016年1月8日 上市日期2024年9月20日 [1] - 主营业务为自然降解植物纤维模塑产品的研发、生产与销售 [1] - 收入构成：餐饮具98.12% 其他(补充)1.22% 其他环保包装0.66% [1] 分红情况 - A股上市后累计派现9814.92万元 [3]

股价表现 - 8月22日收盘价61.58元 较前一交易日下跌0.30元 [1] - 当日成交量4329手 成交金额0.27亿元 [1] 公司基本情况 - 属于家用轻工行业 主营业务为竹制品研发、生产和销售 [1] - 注册于浙江的注册制次新股 总市值62.96亿元 [1] 资金运作 - 8月21日赎回4000万元闲置募集资金购买的券商理财产品 收回本金4000万元并获得2万元收益 [1] - 8月22日主力资金净流入233.07万元 [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出297.27万元 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月29日09:30-10:30通过网络平台"进门财经"以网络互动方式召开 [1][1][1] - 投资者可通过指定网址或电话参会 并提供中国 香港 美国等多地区接入号码 [1][1][1] - 会前问题征集截止日期为2025年8月29日 公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [1][1][1] 参会人员 - 董事长滕步彬 董事会秘书程明 财务总监朱建及独立董事姜晏将出席 [1][1][1] - 备注提示如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [1][1] 后续信息获取 - 会议结束后投资者可通过进门财经平台查看说明会召开情况及主要内容 [1][1] - 公司提供联系人李文庆及电话0579-82366698 传真和邮箱等咨询渠道 [1][1][1]