目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | | | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | | | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 9 | 第 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | | | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | | | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | | | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | | | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3599 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称众鑫股份 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—9 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众鑫股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为众鑫股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 众鑫股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，自2024年12月02日当选为公司独立董事以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《浙江众鑫环保科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江众鑫环保科技 集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所 赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人自2024年12月03日至 2024年12月31日的任期内履行独立董事职责情况报告如下： 1985 年 9 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师职称。 2007年至 2010年，就职于华统集团有限公司历任财务部经理； 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 2011年1月至2020年12月就职于浙江华统肉制品股份 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-022 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2025年 度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法 规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结 合、个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同 发展的前提下，确认了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬并制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、确认 2024 年薪酬收入 根据公司 2024 年度薪酬方案，公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度 薪酬发放情况如下： 2、公司独立董事年度津贴为人民币 8.1 万元/年（税前）。 （二）监事薪酬方案 公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬 与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。 （三）高级管理人 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三次会议审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会 审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、 （1）机构基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下 简称"《审计委员会实施细则》"）的有关规定，2024年度，公司董事会审计委 员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现就公司董事会审计委员会2024年度（以下 简称"报告期"）工作情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第一届董事会审计委员会由姜晏先生（独立董事）、佘砚先生（独立董 事）以及潘欢欢先生（非独立董事）3名成员组成，其中主任委员是由具有会计专 业资格的独立董事姜晏先生担任，各委员均不在公司担任高级管理人员，符合中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定，符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》第五条之规定。 公司于2024年12月9日完成换届，本次换届完成后，公司第二届董事会审计委 员会由姜晏先生（独立董事）、廖文锋先生（独立董事）以及潘欢欢先生（非独 立董事）3名成员组成，其中主任委员是由具 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 3.9000 | 3.0200 | 29.14 | 2.4900 | | 每股净资产（元） | 0 | 14.2 | -100 | 11.01 | | 每股公积金(元) | 11.2 | 7.65 | 46.41 | 7.46 | | 每股未分配利润(元) | 7.02 | 5.31 | 32.2 | 2.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.46 | 13.26 | 16.59 | 13.16 | | 净利润(亿元) | 3.24 | 2.31 | 40.26 | 1.91 | | 净资产收益率(%) | 23.09 | 23.94 | -3.55 | 25.95 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派9.6元(含税) 前十大流通股东累计持有： 257.31万股，累计占流通股比： 12.84 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-016 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第 十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存 款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存 单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以循环滚 动使用。在上述额度、期限范围内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对上述事项发表了明确同意 意见、保荐机构已对该事项发表明确无异议的核查意见。具体情 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、已履行的审议程序 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-015 近日，公司已赎回上述理财产品，本金及收益已归还至募集资金账户。具体 情况如下： | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 赎回本金 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 类型 | （万元） | | | （万元） | （元） | | 华夏银行股份有 | 人民币单位 结构性存款 | 银行理 | 2,000 | 2025年 | 2025年 | 2,000 | 40,679.45 | | 限公司金华分行 | 2510164 | 财产品 | | 02月27日 | 03月31日 | | | 特此公告。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会 2025年04月02日 浙江众鑫环保科技集团股份有 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-014 重要内容提示： 现金管理受托方：华夏银行股份有限公司金华分行 本次现金管理金额：人民币 4,000 万元； 现金管理产品名称：人民币单位结构性存款 2510289； 履行的审议程序：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第 十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类 产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等）， 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以循环滚动使用。 在上述额度、 ...