财务表现 - 报告期公司实现营收6.75亿元，同比下降4.57% [1] - 归母净利润1.16亿元，同比下降14.76% [1] - 扣非净利润1.09亿元，同比下降21.25% [1] - 基本每股收益1.14元 [1]

外汇衍生品交易额度调整 - 公司拟增加外汇衍生品交易额度2000万美元 使总额度达到4000万美元[1] - 额度调整基于外汇市场汇率波动及公司外币存款增加的背景[1] 业务执行细节 - 原2000万美元额度期限为股东大会审议通过后12个月内可循环使用[2] - 截至2025年6月30日 公司外汇衍生品交易业务余额为1935.48万美元[2] - 新增额度期限为2025年第一次临时股东大会审议通过至2025年12月1日[2] - 任一时点最高合约价值不超过4000万美元或等值货币[2] - 交易保证金和权利金占用资金余额不超过4000万美元或等值货币[2] 交易配置与授权 - 交易目的为规避外汇市场风险 结合资金管理和经营需求 非投机套利[3] - 交易品种涵盖远期结售汇 外汇掉期 货币互换 外汇期权 利率互换 利率掉期 利率期权及其组合产品[3] - 涉及美元 欧元等主要结算货币[3] - 使用自有资金进行交易 不涉及募集资金[3] - 交易场所为具备衍生品交易资质的国内外金融机构及商业银行[3] - 境外子公司将与境外金融机构办理外汇衍生品业务[3] - 董事会授权董事长或其授权人士行使决策权及签署法律文件[3] - 公司财务部负责具体办理事宜[3] 审议程序与机构意见 - 2025年8月27日第二届董事会第五次会议审议通过额度增加议案[4] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[4] - 保荐机构认为该业务符合公司经营需求 且已制定管理制度和风控措施 无异议[4]

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董 事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二章 独立董事的基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，维护公司整体 利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当符合下列基本 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 08 月 第 1 页 共 45 页 | | | 第一章 总则 第一条 为维护浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"），并参考中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、证券交易所的相关规定及《上市公司章程指引》等规范 性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》规定，由浙江众鑫环保科技有限公司（以 下简称"众鑫环保"）原登记在册的全体股东共同作为发起人，以发起设立方 式由众鑫环保整体变更设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注 册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91330781MA28D9BJ99。 第三条 公司于 2023 年 8 月 23 日经上海证券交易所审核同意，于 2023 年 12 月 28 日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 25,559,700 万股，并于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为维护浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝大股东及关联方占用公司资金行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件以 及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的大股东，即控股股东，指持有公司股本总额百分之五 十以上的股东或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。本制度所称的关联方 根据公司《关联交易决策制度》规定确定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一)经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二)非经营性资金占用：指公司为控股股东及关联方垫付各种款项；公司为 控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；公司为控股股 东及关联方代偿债务；控股股东不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《浙江众鑫环保科技集 团股份有限公司章程》(下称"公司章程")的有关规定制订本议事规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一章 总则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、行政法规 和规范性文件以及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务 提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公 司。 第四条 以公司本部或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理， 未按照《公司章程》的规定经由公司董事会(或股东会)批准，公司不得对外提供 担保。 第五条 董事会是公司担保行为的管理机构，公司一切担保行为须按程序经 公司董事会全体成员过半数通过，还应当经出席会议的三分之二以上董事签署同 意，并且对超过《公司章程》规定的董事会审批权 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年08月27日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，主要内容如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-047 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》（第6号公告）及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公 司的实际情况，拟对《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》相关内容进行修订， 具体修订内容详见附件《章程修订对照表》。 二、其他说明 本次章程修订后，将取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权，同时公司《监事会议事规则》相应废止。除对照表内的条款修订外，其他条款 不变。 本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事长及 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：华夏银行股份有限公司金华分行 本次现金管理金额：人民币 4,000 万元； 现金管理产品名称：人民币单位结构性存款 2510867； 履行的审议程序：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第 十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存 款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存 单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以循环滚 动使用。在上述额度、期限范围内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对上 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-049 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告 鉴于目前外汇市场汇率波动以及公司外币存款增加，拟在原审议通过的总额 度为 2,000 万美元或其他等值货币的基础上再增加 2,000 万美元或其他等值货币， 本次增加后，公司拟开展的外汇衍生品合计总额约价值总额度为 4,000 万美元或 其他等值货币。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需要， 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称为"公司"，含子公司）拟与金 融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易， 所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。 交易品种与交易方式：结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟开 展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互换、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，涉及的币种为 ...