公司治理与股东会议程 - 公司将于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议一项对中小投资者单独计票的议案，该议案已于2025年10月30日经第二届董事会第七次会议审议通过 [1] - 股东可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行网络投票，持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持同类股票的总和，并以第一次投票结果为准 [2][4] - 会议出席对象包括在股权登记日收市后登记在册的股东、公司董事、高级管理人员及聘请的律师，会议登记时间为2025年11月15日9:00-16:00 [5][6][7][11] 资产整合与募投项目调整 - 公司董事会于2025年10月28日审议通过吸收合并全资子公司浙江众鑫智能制造有限公司和兰溪市众鑫寰宇包装有限公司的议案，旨在优化管理架构，发挥资产整合效益，降低管理成本 [16][17][25] - 吸收合并后，两家子公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、人员及其他权利义务由公司依法承继，公司的名称、注册资本等不变 [17][18] - 此次合并导致募投项目"研发中心建设项目"的实施主体由浙江众鑫智能制造有限公司变更为公司，该项目拟投入募集资金5,000.00万元，截至2025年9月30日已投入18.71万元，投入进度为0.37% [22][25] 首次公开发行与募集资金情况 - 公司首次公开发行人民币普通股25,559,700股，发行价格为每股26.50元，募集资金总额为677,332,050.00元，扣除发行费用后募集资金净额为570,754,383.47元 [20] - 募集资金到位于2024年9月12日经天健会计师事务所验证，公司于2024年10月27日调整了募投项目拟投入募集资金金额 [20][21] - 变更募投项目实施主体不改变募集资金的投向和项目的实质内容，不影响项目实施，不构成关联交易或重大资产重组，已获董事会审议通过及保荐机构无异议 [25][26][27][28]

公司战略与架构调整 - 公司计划吸收合并两家全资子公司浙江众鑫智能制造有限公司和兰溪市众鑫寰宇包装有限公司以优化管理架构、发挥资产整合效益并降低管理成本 [9] - 吸收合并完成后两家子公司的独立法人资格将被注销其全部资产、负债、权益及业务由公司承继 [9] - 此次吸收合并事项不构成关联交易或重大资产重组且在董事会审批权限内无需提交股东会审议 [9][10] 募集资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币677,332,050元扣除发行费用后募集资金净额为人民币570,754,383.47元 [18] - 董事会批准使用总额不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理期限为12个月资金可循环滚动使用 [16][21] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品不用于证券投资 [16][22] 自有资金与外汇风险管理 - 董事会批准使用最高不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理以提升资金使用效率 [72][75] - 公司拟开展外汇衍生品交易业务总额度为4,000万美元或其他等值货币旨在管理外汇风险而非投机 [56][58] - 外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、期权等业务期限为股东会审议通过后12个月内 [56][60][61] 公司治理与会议安排 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年10月28日召开审议通过了第三季度报告、多项现金管理及外汇衍生品交易等议案 [36][37][38][40][44][47][53] - 董事会决定召开2025年第二次临时股东会会议将于2025年11月18日举行采用现场与网络投票相结合的方式 [51][85][88] - 会议将审议包括开展外汇衍生品交易业务在内的议案该事项尚需股东会批准 [49][56][62]

公司近期动态 - 公司于2025年10月28日召开第二届第七次董事会会议，审议了关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案等文件 [1] - 公司当前市值为74亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中环保包装占比98.78%，其他业务占比1.22% [1]

业务额度与期限 - 拟开展外汇衍生品合约价值总额度4000万美元或等值货币，12个月内可循环，最高不超4000万[1][2][3] - 预计交易保证金和权利金上限任何时点不超4000万，优先用银行授信[2] 风险管理 - 业务存在价格波动等六种风险[4] - 制定制度、加强培训、仅与合规机构合作、内部审计等控制风险[5] 监督机制 - 独立董事、审计委员会有权监督，必要时可聘专业机构审计[6]

募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额6.77亿元，净额5.71亿元[4] - 截至2025年9月30日，募集资金投入2.39亿元[6] - 向社会公众公开发行A股2555.97万股，每股面值1元，发行价26.5元/股[4] 现金管理 - 本次现金管理金额总额不超3亿元[1] - 期限自董事会审议通过议案起12个月内有效，资金可循环滚动[10] - 2025年10月28日审议通过现金管理议案[2] 金融产品认购 - 2024年11月7 - 28日，认购中信证券收益凭证500万元，收益0.72万元[20] - 2024年11月4日起170天，认购中信证券收益凭证3700万元，收益28.12万元[20] - 购买各类金融产品合计76,200元，收益587.27元[1] 资金使用策略 - 拟用暂时闲置募集资金买保本型理财产品或存款类产品[11] - 可使用不超30,000万元闲置募集资金现金管理[23] - 董事会审计委员会和保荐机构认为现金管理合规[24][25]

外汇交易业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，合约价值总额度4000万美元或等值货币，12个月内可循环用[4] - 交易保证金和权利金上限4000万美元或等值货币，优先用银行授信[4] - 资金用自有资金，不涉及募集资金[5] 交易相关情况 - 交易品种含远期结售汇等，涉及美元或等值货币[6] - 2025年10月28日多会议通过议案，需股东会审议生效[8][9] 风险与管控 - 业务存在价格波动、内控等风险[10] - 制定制度、加强培训、与合规机构交易、内审定期检查[11] 保荐意见 - 保荐机构对业务事项无异议[14]

资金安排 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理[1][4][6][7] - 投资产品为高安全性、好流动性、低风险产品[1][5][7] - 资金额度12个月内有效且可循环滚动使用[6][7] 决策情况 - 2025年10月28日相关会议审议通过议案[1][7] - 该事项无需提交股东会审议[1][7] 风险与措施 - 投资可能受市场波动影响[2][8] - 公司建立审批和执行程序并选优质产品控风险[9][10] 投资影响 - 投资不影响主营业务，利于提高资金效率和收益[11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月18日14点在浙江金华兰溪公司会议室召开[1] - 网络投票起止时间为2025年11月18日[2] - 本次股东会审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》[3] 股权与登记 - A股股票代码为603091，股权登记日为2025年11月12日[6] - 会议登记时间为2025年11月15日9:00 - 16:00[6] 投票规则与票数 - 股东每持有一股，在董事选举议案组拥有与应选董事人数相等的投票总数[15] - 选举董事陈××时，方式一投票票数为500，方式二和方式三均为100[17] - 选举董事赵××时，方式一投票票数为0，方式二为100，方式三为50[17]

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年10月22日发通知，10月28日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告等多项议案，表决均为全票通过[1][2][3][4][5][6][7][8] - 外汇衍生品交易业务议案须提请2025年第二次临时股东会审议[6]

市场扩张和并购 - 公司于2025年10月28日拟吸收合并全资子公司众鑫智能和兰溪众鑫寰宇[1] 其他新策略 - 本次吸收合并暨变更募投项目实施主体不构成关联交易和重大资产重组[2] - 本次事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议[2] 债权相关 - 债权人申报有时间要求及权利规定[3][5] - 不同类型债权人申报需提供不同文件[5] - 明确债权申报登记地点、时间和联系电话[6]