浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：华夏银行股份有限公司金华分行 本次现金管理金额：人民币 4,000 万元； 现金管理产品名称：人民币单位结构性存款 2510867； 履行的审议程序：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第 十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存 款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存 单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以循环滚 动使用。在上述额度、期限范围内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对上 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年08月27日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，主要内容如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-047 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》（第6号公告）及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公 司的实际情况，拟对《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》相关内容进行修订， 具体修订内容详见附件《章程修订对照表》。 二、其他说明 本次章程修订后，将取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权，同时公司《监事会议事规则》相应废止。除对照表内的条款修订外，其他条款 不变。 本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事长及 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-049 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告 鉴于目前外汇市场汇率波动以及公司外币存款增加，拟在原审议通过的总额 度为 2,000 万美元或其他等值货币的基础上再增加 2,000 万美元或其他等值货币， 本次增加后，公司拟开展的外汇衍生品合计总额约价值总额度为 4,000 万美元或 其他等值货币。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需要， 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称为"公司"，含子公司）拟与金 融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易， 所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。 交易品种与交易方式：结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟开 展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互换、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，涉及的币种为 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-048 根据《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书》披露的募集资金使用计划，公司结合实际的募集资金净额情况，于 2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟 投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披露的《关于调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的公告》。本次调整后公司首次公开发行募集资金投资 项目及募集资金使用计划如下： 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924号），公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）25,559,700股，每股面值1元，发行价格为人民 币26.50元/股，募集资金总额为 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月18日14点在浙江金华兰溪公司二楼会议室召开[1] - 网络投票9月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][2] - 本次大会审议11项议案，8月29日已披露相关公告及制度[3] 股权及登记信息 - A股股权登记日为2025年9月12日[7] - 会议登记9月15日9:00 - 16:00，地点在公司二楼会议室[7] 其他信息 - 联系地址为公司二楼会议室，电话0579 - 82366698[9] - 公告8月29日发布[10] - 可委托他人出席大会并代为表决[12]

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-046 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2025 年 8 月 21 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由监事会主席宋清福先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 二、议案审议情况 经监事会审议，最终以记名表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》； 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，公 司监事会对董事会编制的公司《2025 年半年度报告及摘要》进行了认真、严格的 审核，并提出如下书面审核意见： （1）公司 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-045 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第五次会议董事会于2025 年 08 月 21 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会 议通知，于 2025 年 08 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应 出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、 胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。 会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董 事经认真审议和表决，形成以下决议： （三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 二、董事会审议情况 经董事会审议，最终以记名表决方式通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com. ...

募资情况 - 公司发行2555.97万股，发行价26.5元/股，募集资金总额6.77亿元，净额5.71亿元[2] 项目投资 - “年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（崇左众鑫一期）”总投资6.82亿元，拟投入3.8亿元[5] - “年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（来宾众鑫一期）”总投资4.05亿元，拟投入1.41亿元[5] - “研发中心建设项目”总投资1.52亿元，拟投入5000万元[5] - “补充流动资金”总投资3亿元，拟投入0元[5] 项目延期 - 2025年8月27日公司审议通过将“研发中心建设项目”完成期从2025年9月延至2027年9月[2] - 项目延期不涉及投资内容、总额、实施主体和用途变更，不产生重大不利影响[16] 市场情况 - 2024年10月美国对行业产品启动“双反”调查，2025年上半年全球贸易形势复杂[7] 公司优势 - 公司有深厚研发基础、丰富技术积累和专业研发人才队伍[11] - 主营产品获下游客户广泛认可，在细分市场有规模和影响力[12]

外汇衍生品业务额度 - 原合约价值总额度2000万美元，期限内最高不超2000万美元[3] - 截至2025年6月30日，业务余额1935.48万美元[4] - 拟增加2000万美元，合计约4000万美元[5] 业务限制与期限 - 增加后到2025年11月14日，最高合约价值不超4000万美元[6] - 预计动用资金余额不超4000万美元[6] - 交易期限自股东大会通过起12个月，额度可滚动[9] 业务其他情况 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] - 存在六种风险，已制定制度并采取风控措施[11][12] - 2025年8月27日董事会通过议案，尚需股东大会审议[15]

财务表现 - 营业收入6.75亿元 同比下降4.57% [1] - 归属上市公司股东的净利润1.16亿元 同比下降14.76% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.09亿元 同比下降21.25% [1] - 基本每股收益1.14元 [1]