证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-012 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 九次会议董事会于 2024 年 11 月 11 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通 知，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由 董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱 建列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全 体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-020 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于增加2024年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于增加 2024 年度申请 银行授信额度的议案》，同意公司（含子公司）根据业务发展需要在此前审议的额 度人民币 5 亿元（含）的基础上再向各合作银行增加申请 2024 年度综合授信额度 人民币 7 亿元（含），本次新增银行授信额度后，公司（含子公司）2024 年度可 向银行申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元。有效期自公司股东大会审议通过 之日起至 2024 年年度股东大会止，授信期限内，授信额度可循环使用。本议案尚 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、此前审议通过的授信额度 二、本次拟增加的授信额度情况 为满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，拓宽融资渠道，公司及子公 司拟在 ...

关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规的规定，对众鑫股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 67,733.21 万元，扣除保荐承销费等 发行费用（不含税）人民币 10,657.7 ...

交易目的：为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需 要，浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称为"公司"，含子公司）拟 与金融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交 易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-019 交易品种与交易方式：结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟 开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互 换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，涉及的币种为 公司生产经营和对外投资所使用的主要结算货币美元、欧元等。 交易场所：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内 和国际性金融机构。 交易额度：公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为 2,000 万美元或 其他等值货币，额度使用期限自股东大会审议通 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 （五）交易对方：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的商业 银行等金融机构。公司拟在境外开展外汇衍生品交易业务，由于境外子公司属地经 营，为满足管理自身外汇风险、遵守所在国家或区域的外汇管理政策的需求，境外 子公司有必要与境外金融机构办理外汇衍生品业务交易。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 （六）交易期限及授权事项 公司拟开展的外汇衍生品业务的交易期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可以滚动使用。董事会提请股东大会授权董 事长或其授权人士在上述额度和授权期限内行使该项决策权及签署相关法律文件， 同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的：为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营 需要，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投 机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。 （二）交易品种与交易方式：结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟 开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交 ...

,己 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 )问 (如 ); (六 )中 (如 ); (七 )中 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女; (五)与上市公 ...

5 ,并 (参 )。 ,被 ,与 ,具 : ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 ) (如 ); (六 )中 (如 ); (七 )中 (如 ); (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (八 )中 1 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-018 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金存储 四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2924 号），浙江众鑫环保科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 26.50 元/股，募集资金总 额为人民币677,332,050.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币74,800,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币 31,777,666.53 元，募集资金净额为人民币 570,754,383.47 元。 上述募集资金已于 2024 年 9 月 12 日全部到账，资金到位情况已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法 律、法规、规章及规范性文件的规定，对众鑫股份开展外汇衍生品交易事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （二）交易品种与交易方式 结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟开展的外汇衍生品交易品种 包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其组合产品等，涉及的币种为公司生产经营和对外投资所 使用的主要结算货币美元、欧元等。 （三）交易额度 公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为 2,000 万美元或其他等值货币， 额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环 滚动使 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-021 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路 11 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...