证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-003 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2025 年 01 月 07 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于 2025 年 01 月 13 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会 议由监事会主席宋清福先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下 决议： 二、监事会审议情况 审议通过《关于拟使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资以实 施募集资金投资项目的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本及增资， 相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股 东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。因此，监事会同意该事项。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届监事会第二次 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-027 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年11 月14日召开第一届董事会第十九次会议、2024年12月02日召开2024年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于2024年11月16日、2024年 12月03日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或指定信息披露媒体披露的 《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-014）和《浙江众鑫 环保科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-023）。 近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江 省市场监督管理局 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-025 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2024 年 12 月 2 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定。经公司半数以上监事共同推举，会议由监事宋清福先生主持召开，全体与会监 事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于选举宋清福为公司第二届监事会主席的议案》 经审核，一致同意选举宋清福担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届 监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-024 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议董事会于2024年12月2日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知， 于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出 席董事 9 名，实际出席 9 名，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事滕步 彬主持；公司监事宋清福、胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次 会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事 经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于选举滕步彬为公司第二届董事会董事长并担任公司法 定代表人的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定 信息披露媒体刊登的《关于公司董事会、监事会换 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-023 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路 11 号公司二 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,071,314 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 71.4712 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 符合 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，未出席 1 人； 在任董事 ...

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律 意见书承担相应的责任。 浙六和法意（2024）第2140号 致：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性文件以及《浙江众鑫环保科技集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"） 接受浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派张琦、汪兴龙律 师（下称"本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、 表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 浙江六和律师事务所 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，查阅 本所律师认为出具本法律意见书所必需的文件、资料，并对有关事实进行必要 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-022 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、已履行的审议程序 2024年11月30日 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024年11月06日，公司通过中信证券股份有限公司以闲置募集资金人民币 500万元购买了"节节升利系列3586期收益凭证产品（本金保障型收益凭证）" 的理财产品。具体内容详见公司于2024年11月08日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司已赎回上述理财产品，本金及收益已归还至募集资金账户。具体 情况如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 赎回本金 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予“持有”评级 [5] 报告的核心观点 - 全球环保趋势下纸浆模塑行业需求增长，中国是主要供给国，行业集中度低但餐饮和精工包装类细分领域集中 [4] - 众鑫股份作为纸浆模塑领军企业，客户结构优、成本优势稳固、产能建设领先，受益于行业发展，成长可期 [3][5] 根据相关目录分别进行总结 众鑫股份：纸浆模塑领军企业 - 公司聚焦自然降解植物纤维模塑产品，主要产品为纸浆模塑餐饮具，营收占比超97%，2022年全球市占率约16%，全国产量占比20% [3][66] - 2023年营收13.26亿元，同比+0.8%，2019 - 2023年CAGR为24.3%；归母净利润2.31亿元，同比+21.5%，2019 - 2023年CAGR为20.2%；24Q1 - 3营收11.48亿元，同比+19.4%，归母净利润2.36亿元，同比+49% [68] - 公司股权集中，实控人滕步彬及其一致行动人李文虎合计持股约54%，拥有8个全资子公司，高管团队经验丰富 [89] 行业空间广阔，龙头份额领先 - 纸浆模塑产品分一次性餐饮具、精品工业包装和普通工业包装三类，2022年全球市场规模51.11亿美元，食品包装和餐饮具占比高 [119][122] - 需求端：全球环保趋势下，禁塑限塑政策推动行业发展，预计2023 - 2030年CAGR达7.6%，纸浆模塑在环保性与性价比方面优势突出 [4] - 供给端：中国是主要供给国，2022年产能占全球40.5%，出口量持续增长，2024年1 - 8月同比+79.4%；行业集中度低，但餐饮和精工包装类细分领域CR5分别为50%和75% [4] 公司：规模盈利优势突出 - 客户结构优，主要客户为国际头部包装供应商，前五大客户占比由2019年58.7%降至2023年39.3%，内外销毛利率差异小，均超25% [5][196] - 近原料产地，主要原材料蔗渣浆、竹浆供应稳定，公司主生产基地广西甘蔗产量大，成本优势显著 [5] - 产能扩张，总产能12.37万吨领先，募投项目扩产，加快泰国工厂建设，力争25Q1投产 [5] 盈利预测与投资建议 - 预计2024 - 2026年收入增速分别为30%、24%、20%，归母净利增速分别为46%、19%、17% [5] - 采用可比公司估值法，2024年可比公司平均PE为20倍，首次覆盖给予“持有”评级 [5]

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 一、会议须知 01 | | --- | | 二、会议议程 03 | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办 | | 理工商变更登记的议案 04 | | 议案二：关于开展外汇衍生品交易业务的议案 05 | | 议案三：关于增加 2024 年度申请银行授信额度的议案 08 | | 议案四：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 10 | | 议案五：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 11 | | 议案六：关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 12 | 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特 制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。 1 一项，并以"√"表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为"弃权"。 六、大会的计票程序。 请符合本次会议出席资格的相关人员准时 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-015 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 1、非职工代表监事 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关 于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名胡旭翠 女士、宋清福先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）， 并提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 2、职工代表监事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董 事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。 经公司董事会提名 委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 11 月14 ...