董事选举股东资格 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上有表决权股份的股东可提董事候选人[4] 累积表决票数计算 - 每位股东累积表决票数为持股数乘以本次选举董事人数之积[7] - 股东会多轮选举时，按每轮应选董事人数重新计算累积表决票数[7] 投票权数与当选条件 - 选举董事时，出席股东投票权数为持股总数乘以应选董事人数之积[7] - 当选董事获投票表决权数不得低于出席股东未累积股份总数的二分之一[11] 再次选举情况 - 当选人数少于应选且已当选少于章程规定人数三分之二时，对未当选者进行第二轮选举[11] - 第二轮仍未达要求，两个月内再次召开股东会选举缺额董事[11] - 因票数相同不能决定当选者，对该等候选人进行第二轮选举[12] - 第二轮仍不能决定，下次股东会另行选举[12] - 若董事会成员少于章程规定三分之二以上，两个月内再次召开股东会选举缺额董事[12]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[5] 关联交易定价 - 关联交易定价可参考独立第三方市场价格等方法[7] 关联交易决策权限 - 董事长可批准特定金额以下关联交易[8] - 董事会可批准特定金额以上关联交易[8] - 股东会批准特定金额及比例以上关联交易[8] 交易金额计算 - 公司与关联人共同出资设公司按出资额累计计算[10] - 上市公司放弃优先增资权等按涉及金额累计计算[10] - 放弃优先增资权致合并报表范围变更按对应净资产计算[10] - 关联交易涉及委托理财以发生额累计计算[10] 财务资助及担保 - 向关联参股公司提供资助及担保需特定审议[11] - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[11] 审计与评估报告 - 关联交易标的为股权资产需提交特定审计报告[13] - 为其他非现金资产需提交特定评估报告[13] 日常关联交易协议 - 协议期限超3年应每3年重新履行程序和披露[15] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事应回避表决[17] - 股东会审议关联交易关联股东应回避表决[19] 违规责任 - 未回避表决董事会或股东会决议无效并担责[20] 报告与审批流程 - 职能部门向总经理报告关联交易[13] - 特定关联交易先经独立董事审议[13] - 总经理决定的关联交易3日内报告董事会[22] 履职原则与处分 - 总经理、董事会履职应遵循特定原则[22] - 总经理不履行报告义务董事会可处分[22] - 董事会不履行报告义务股东会可处分[22] 其他规定 - 公司与关联方签署协议个人只能代表一方[22] - 关联人不得干预公司决定并担责[22] - 制度未尽事宜按相关规定执行[24] - 制度由股东会授权董事会修订与解释[24] - 制度自股东会审议通过之日起施行[25]

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）募 集资金的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市 公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》等有关法 律、行政法规和规范性文件及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》(下称 "公司章程")的规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报证券交易所备 案并在证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，保证股东会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")等有关法律、行政法规和规范 性文件及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》(下称"公司章程")的规定制定本 议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现公司章程规定的应当召 开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 ...

第二章 决策范围 第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的重 大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-050 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上市公司募集资金监管 规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕 68 号）的规定，将浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 2025 年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 单 ...

股价与交易数据 - 8月22日公司股价下跌0.48% 成交额2662.43万元 [1] - 当日融资买入482.95万元 融资偿还244.94万元 融资净买入238.01万元 [1] - 融资融券余额合计9411.06万元 融资余额占流通市值比例7.47% [1] - 融券方面无交易活动 融券余量和余额均为0 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数8209户 较上期减少35.09% [2] - 人均流通股2490股 较上期增加57.21% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入3.72亿元 同比增长9.92% [2] - 归母净利润7218.64万元 同比增长14.45% [2] 公司基本信息 - 公司全称浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 位于浙江省金华市兰溪市 [1] - 成立于2016年1月8日 上市日期2024年9月20日 [1] - 主营业务为自然降解植物纤维模塑产品的研发、生产与销售 [1] - 收入构成：餐饮具98.12% 其他(补充)1.22% 其他环保包装0.66% [1] 分红情况 - A股上市后累计派现9814.92万元 [3]

股价表现 - 8月22日收盘价61.58元 较前一交易日下跌0.30元 [1] - 当日成交量4329手 成交金额0.27亿元 [1] 公司基本情况 - 属于家用轻工行业 主营业务为竹制品研发、生产和销售 [1] - 注册于浙江的注册制次新股 总市值62.96亿元 [1] 资金运作 - 8月21日赎回4000万元闲置募集资金购买的券商理财产品 收回本金4000万元并获得2万元收益 [1] - 8月22日主力资金净流入233.07万元 [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出297.27万元 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月29日09:30-10:30通过网络平台"进门财经"以网络互动方式召开 [1][1][1] - 投资者可通过指定网址或电话参会 并提供中国 香港 美国等多地区接入号码 [1][1][1] - 会前问题征集截止日期为2025年8月29日 公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [1][1][1] 参会人员 - 董事长滕步彬 董事会秘书程明 财务总监朱建及独立董事姜晏将出席 [1][1][1] - 备注提示如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [1][1] 后续信息获取 - 会议结束后投资者可通过进门财经平台查看说明会召开情况及主要内容 [1][1] - 公司提供联系人李文庆及电话0579-82366698 传真和邮箱等咨询渠道 [1][1][1]

报告披露 - 公司将于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2025年半年度业绩说明会于8月29日09:30 - 10:30召开，地点为“进门财经”，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事长滕步彬等[4] - 投资者可会前提问，当天通过网址或电话参会，电话含多地区号码及密码680342[1][5][7] 后续查看 - 业绩说明会后可通过“进门财经”查看情况及内容[8] 联系人 - 联系人李文庆，电话0579 - 82366698，邮箱zxzquan@fiber - product.com[8]