证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-021 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于2025年度公司及控股子公司向金融机构申请 综合授信和担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人： 纳入浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称"公司 ")合并报表范围内的控股子公司（包括新增或新设子公司）。 综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币12 亿元或等值外币的综合授信额度，授权期限自2024 年年度股东大会审议通过之 日起至2025年年度股东大会召开之日止。 担保金额：2025年度，预计对公司合并报表范围内的控股子公司（包括 新增或新设子公司）提供担保预计额度不超过7亿元，授权期限自2024 年年度股 东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，截至本公告披露日， 公司及子公司实际发生的对外担保余额为0元。 本次担保是否有反担保：为控制担保风险，做到与所属控股子公司少数 股东共同承担担保责任，公司为非全资子公司在向银行申请授信或其 ...

2024 年度企业可持续发展报告 | | | | II. 能源资源利用 . | | --- | | III. 强化污染防治 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 | | IV. 应对气候变化 | | V. 生物多样性管理 | | 四. 守正出新 匠造精品众鑫 | | I. 创新引领发展 | | II. 深耕产品品质 …………………………………………………………………………………………………………………… 34 | | III. 优质客户服务 | | IV. 携手伙伴共赢 . | | 五. 实干当先 守护美好众鑫 ……………………………………………………………………………………………………………… 40 | | I. 保障员工权益 | | II. 引领职业发展 . | | III. 营造温暖职场 | | IV. 关注职业健康 . | | 六. 履责于行 彰显责任众鑫 … | | I. 热心社会公益 | | 七．附录 …………………………………………………… ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-023 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于 使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金及发行费用并以 募集资金等额置换的议案》 ，同意公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等 方式支付募投项目资金及发行费用，之后以募集资金等额置换，并从募集资金专 户划转至公司一般账户。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构 中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2924 号），公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 677,332,050.00 元，扣除保荐承销费用（不含 税）人民币 74,800,00 ...

目 录 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3598 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称众鑫股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众鑫 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，众鑫股份公司于 2024 年 12 月 31 日按 ...

关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.xgrv.cn）"进行直营 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第３页 辑 C1F51QP4QGW 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3600 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称众鑫 股份公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2 ...

及审计委员会履行监督职责情况报告 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计履职评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所的资质条件 1、基本信息 | （1）机构基本信息 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-025 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路 11 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 | | 薪酬方案的议案 | | | --- | --- | --- | | 9 | ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-018 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议于2025年3月30日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于 2025年4月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监 事3名，实际出席3名，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由监事会主席宋清福先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-017 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"及"众鑫股份"） 第二届董事会第三次会议于 2025 年 03 月 30 日以书面及电子邮件与电话的形式发 出会议通知，于 2025 年 04 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议 应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、 胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-019 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月10 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审〔2025〕3597），截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 323,857,301.18 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 293,939,366.88 元。 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.60元（含税）。 截至2024年12月31日，公司总股本为102,2 ...