浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任期自2022年2月18日当选为公司独立董事，至2024年12月02日结束。 在2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意 见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人在2024年01月01日至2024年12月02日止任期内（以下简称"报告 期"）履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 （1）教育经历 1997--2000 武汉大学 管理学/博士 上海交通大学 包玉刚奖 基金 1994--1997 [美国] University ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，自2023年12月26日当选为公司独立董事以来，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《浙江众鑫环保科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江众鑫环保科技集团股份有 限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实 地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现就本人2024年度（以下简称"报告期"）任期内履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 1、主要学习经历 1998 年毕业于湖南税务高等专科学校 涉外税务专业。 2000 年通过考试获取注册会计师资格； 2002 年注册为执业注册会计师。 2、主要工作经历 1998 年 6 月至 2000 年 12 月，杭州拱墅税务师 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 舆情管理工作制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体、短视频）等媒体对公司进行的负面报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、尊重事实、 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，自2022年2月18日当选为公司独立董事以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《浙江众鑫环保科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江众鑫环保科技 集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所 赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2024年度（以下简称 "报告期"）任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2008 年 10 月至 2019 年 2 月，就职于浙江哈尔斯真空器皿股份有限 公司历任证券事务代表、证券事务部经理、法务中心负责人、董事长秘书； 2019 年 2 ...

重要内容提示： 1、本次投资尚待相关部门审批或备案，能否取得相关的备案以及最终取得 备案或审批时间存在不确定性。 2、本次投资事项为境外投资事项，后续运营过程中，可能由于外汇汇率变 动给公司带来汇兑风险。同时本项目可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、 市场环境等方面的不确定因素，本次对外投资效果、项目进度能否达到预期存 在不确定性。 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-024 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于向泰国众鑫环保科技有限公司增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次投资事项概述 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"众鑫股份"） 作为世界领先的"一次性植物纤维可降解环保餐饮具"企业，立志于为全球 80 亿人口提供"绿色，低碳，可自然降解"的环保餐饮具，全球布局生产基地是 公司必不可缺的长远战略。目前泰国众鑫环保科技有限公司（以下简称"泰国 工厂"），已建成的生产线试投产后运营状况良好，达到预期目标。具体情况 详见公司于 2025 年 2 ...

及审计委员会履行监督职责情况报告 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计履职评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所的资质条件 1、基本信息 | （1）机构基本信息 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-023 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于 使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金及发行费用并以 募集资金等额置换的议案》 ，同意公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等 方式支付募投项目资金及发行费用，之后以募集资金等额置换，并从募集资金专 户划转至公司一般账户。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构 中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2924 号），公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 677,332,050.00 元，扣除保荐承销费用（不含 税）人民币 74,800,00 ...

关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.xgrv.cn）"进行直营 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第３页 辑 C1F51QP4QGW 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3600 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称众鑫 股份公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-021 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于2025年度公司及控股子公司向金融机构申请 综合授信和担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人： 纳入浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称"公司 ")合并报表范围内的控股子公司（包括新增或新设子公司）。 综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币12 亿元或等值外币的综合授信额度，授权期限自2024 年年度股东大会审议通过之 日起至2025年年度股东大会召开之日止。 担保金额：2025年度，预计对公司合并报表范围内的控股子公司（包括 新增或新设子公司）提供担保预计额度不超过7亿元，授权期限自2024 年年度股 东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，截至本公告披露日， 公司及子公司实际发生的对外担保余额为0元。 本次担保是否有反担保：为控制担保风险，做到与所属控股子公司少数 股东共同承担担保责任，公司为非全资子公司在向银行申请授信或其 ...

目 录 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3598 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称众鑫股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众鑫 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，众鑫股份公司于 2024 年 12 月 31 日按 ...