会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事应、实出席均为6次，对议案均投赞成票[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应、实出席均为3次[6] - 2024年独立董事参加多场委员会会议[7] 审计相关 - 2024年未更换会计师事务所，续聘天健为审计机构[10] 内控情况 - 公司建立内控制度体系，未发现重大缺陷[11] 特殊情况 - 未有独立董事提议相关会议及聘请机构情况[12]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事应、实出席均为6次，对议案均投赞成票[7] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应、实出席均为3次[8][9] - 2024年独立董事参加4次审计、2次提名、2次专门会议[10] 其他情况 - 截至目前，独立董事未持股，与大股东无关联关系[6] - 2024年未换会计师事务所，续聘天健[13] - 公司建立内控制度体系，未发现重大缺陷[14][15] - 2024年未发生独立董事提议召开董事会情况[16]

舆情管理 - 公司制订舆情管理工作制度[2] - 董事长任舆情工作小组组长，董秘任副组长[3] - 证券事务部负责舆情信息采集分析[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 处理原则含快速反应、协调宣传[5] 舆情应对流程 - 知悉舆情应立即报告[6] - 一般舆情小组组长副组长灵活处置[6] - 重大舆情小组决策部署控范围[6] 保密与追责 - 公司及子公司人员对舆情保密[9] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体责任[9]

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-026 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），本公司由主 承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,555.97 万股，发行价为每股人民币 26.50 元，共计募集资金 ...

重要内容提示： 1、本次投资尚待相关部门审批或备案，能否取得相关的备案以及最终取得 备案或审批时间存在不确定性。 2、本次投资事项为境外投资事项，后续运营过程中，可能由于外汇汇率变 动给公司带来汇兑风险。同时本项目可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、 市场环境等方面的不确定因素，本次对外投资效果、项目进度能否达到预期存 在不确定性。 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-024 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于向泰国众鑫环保科技有限公司增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次投资事项概述 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"众鑫股份"） 作为世界领先的"一次性植物纤维可降解环保餐饮具"企业，立志于为全球 80 亿人口提供"绿色，低碳，可自然降解"的环保餐饮具，全球布局生产基地是 公司必不可缺的长远战略。目前泰国众鑫环保科技有限公司（以下简称"泰国 工厂"），已建成的生产线试投产后运营状况良好，达到预期目标。具体情况 详见公司于 2025 年 2 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 董事会 经核查，独立董事姜晏先生、佘砚先生、黄沛先生、廖文锋先生的任职经 历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事姜晏先生、佘砚先生、黄沛先生、廖文锋先生在任职 期间，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 2025 年 04 月 10 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会就公司独立董事姜晏先生、佘砚先 生、黄沛先生、廖文锋先生在 2024 年履职期间的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

综合授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超12亿元或等值外币综合授信额度[2][4] - 2025年度预计对控股子公司担保额度不超7亿元[2][4] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0元[2] - 2025年4月10日董事会和监事会审议通过综合授信和担保议案[18][19] - 保荐机构对公司2025年度综合授信和担保事项无异议[21] 子公司财务数据 - 崇左众鑫2024年营收9363.3万元，净利润1351.72万元[8] - 浙江众鑫智能制造2024年营收12712.09万元，净利润787.12万元[10] - 广西华宝纤维2024年营收76759.78万元，净利润16244.5万元[11] - ZHONG XIN ECOWARE TECHNOLOGY（THAILAND）CO.,LTD.2024年营收1.3万元，净利润 - 255.5万元[11] - 东莞达峰环保2024年营收3025.86万元，净利润 - 500.57万元[14] 子公司资产负债 - 崇左众鑫资产负债率71.38%[7] - 浙江众鑫智能制造资产负债率63.78%[7] - 广西华宝纤维资产负债率15.93%[7] - ZHONG XIN ECOWARE TECHNOLOGY（THAILAND）CO.,LTD.资产负债率29.99%[7] - 东莞达峰环保资产负债率67.95%[7]

公司规模与市场 - 公司在国内有三家纸浆模塑餐具用品制造工厂、一家可降解塑料餐具工厂及一家智能制造装备工厂，产品销售遍及全球80多个国家和地区[9] 荣誉与认证 - 2024年获得浙江省企业技术中心、金华市科技计划重大项目等多项荣誉[12] - 2024年产品获得BRC、SEDEX等多项认证[25] - 通过GB/T 24001 - 2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证[68] - 通过GB/T 23331 - 2020/ISO 50001:2018；RB/T 118 - 2014能源管理体系认证[71] - 通过GB/T 29490 - 2013知识产权管理体系认证和GB/T 19001 - 2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证[101][104] - 通过ISO/IEC 27001:2022信息安全管理体系认证[112] - 已通过GB/T 45001 - 2020/ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证[141] 研发与创新 - 凭借20年积累，开发出超1000种设计和18000种规格的植物纤维产品[19] - 2024年累计获得超过120项专利[32] - 截至2024年末，拥有发明专利14项，实用新型专利88项，参与国标编写3项，拥有商标12项[101] 会议与议案 - 2024年累计召开股东大会2次，董事会会议4次，监事会会议3次[52] - 2024年董事会共审议通过21项议案，听取或审阅21项报告[54] - 2024年董事会下设4个专门委员会共召开2次会议，审议通过3项议案，听取或审阅3项报告[54] 投资者活动 - 2024年累计参加投资者电话会议20余场、路演活动20余场、券商策略会6余场、举办业绩说明会2场[58] 能源与资源 - 2024年太阳能光伏发电系统总装机容量达18.5兆瓦[29] - 2024年能源消耗总量为38,985.00吨标准煤，能源消耗密度为25.65吨标准煤/百万元[74] - 2024年水资源消耗总量为732,478立方米，水资源消耗密度为481.89立方米/百万元[77] - 2024年废气排放总量为198.55千克，废气排放密度为0.13千克/百万元[83] - 2024年温室气体排放总量为31493.56吨二氧化碳当量，排放密度为20.72吨二氧化碳当量/百万元[95] 风险评估 - 极端天气等急性风险在短、中、长期对公司财务影响为低至中[86] - 平均气温上升等慢性风险在长期对公司财务影响为低至中[88] - 节能减排低碳转型政策法规等政策及法规风险在中、长期对公司财务影响为中至高[89] 质量与客户 - 设定质量目标为合同履行率≥99%，产品交检合格率98%以上[104] - 报告期内接获客户投诉10起，投诉关闭率达100%[109] 供应商管理 - 报告期内供应商总计940家[116] - 对20家供应商的环境保护和社会责任表现开展持续监督[118] - 与940家供应商签订《廉洁协议》[118] 员工情况 - 报告期内新进员工187人，离职员工947人，全体员工共计897人[124] - 报告期内培训小时数共计3889小时，员工年度平均受训时长4.3小时[128] - 报告期内组织员工体检共计731人次[137] - 报告期内开展消防应急演练6次，累计参与1838人次[138] - 报告期内因工受伤人数共计12人[144] 社会责任 - 2024年向兰溪市慈善工会定向捐赠10万元用于困难职工帮扶救助基金运作[146]

目 录 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3598 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称众鑫股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众鑫 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，众鑫股份公司于 2024 年 12 月 31 日按 ...