5 ,并 (参 )。 ,被 ,与 ,具 : ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (八 )中 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 ) (如 ); (六 )中 (如 ); (七 )中 (如 ); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (一) 最近 36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; (二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调 ...

上市情况 - 公司于2024年9月20日在上海证券交易所主板上市[2] - 首次公开发行人民币普通股25,559,700股[2] - 注册资本由76,679,093元变更为102,238,793元[3] - 股份总数由76,679,093股变更为102,238,793股[3] 股份认购 - 滕步彬认购股份数1,805.0510万股，比例24.0673%[5] - 季文虎认购股份数2,096.5810万股，比例27.9544%[5] - 金华众腾企业管理合伙企业认购股份数577.0024万股，比例7.6934%[5] - 浙江达峰企业管理有限公司认购股份数1,521.6350万股，比例20.2885%[5] - 金华简竹企业管理合伙企业认购股份数559.5467万股，比例7.4606%[5] - 金华新之企业管理合伙企业认购股份数63.5698万股，比例0.8476%[5] 净资产折股 - 2021年12月4日净资产折股合计为7500.0000股，占比100.0000%[6][7] - 金华简竹企业管理合伙企业净资产折股为559.5467股，占比7.4606%[6] - 金华闳识企业管理合伙企业净资产折股为63.5698股，占比0.8476%[6] - 孙爱军净资产折股为110.6644股，占比1.4755%[6] - 兰溪普华众心创业投资合伙企业净资产折股为226.5853股，占比3.0211%[6] - 浙江省创业投资集团有限公司净资产折股为82.9983股，占比1.1066%[6] - 杭州众梓企业管理合伙企业净资产折股为74.6984股，占比0.9960%[6] - 宁波梅山保税港区浙富聚胜股权投资合伙企业净资产折股为55.3322股，占比0.7378%[6] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[7] - 设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名，董事会秘书1名[8] - 总经理由董事会聘任或解聘，副总经理、财务总监由董事会根据总经理提名聘任或解聘，董事会秘书由董事会根据董事长提名聘任或解聘[8] 通知送达与议案 - 公司通知送达方式包括专人送出、传真、邮件、电子邮件、公告、电话、微信等[8] - 董事会和监事会会议通知可通过专人送出、传真、邮件、电话、微信方式进行[8] - 议案需提交股东大会审议，并提请授权董事长及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案，授权有效期自股东大会审议通过至办理完毕[9] 其他 - 公告发布时间为2024年11月16日[12]

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕10620 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称众鑫股份 公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众鑫股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 我们认为，众鑫股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支 付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 ...

募集资金 - 公司获准发行25,559,700股A股，发行价26.50元/股，募资67,733.21万元，净额57,075.44万元[2] - 募集资金发行费用10,657.77万元（不含增值税）[10] 项目投入调整 - 崇左众鑫一期项目原拟投入68,188.40万元，调整后38,000.00万元[6] - 来宾众鑫一期项目原拟投入40,462.15万元，调整后14,075.44万元[6] - 研发中心建设项目原拟投入15,175.89万元，调整后5,000.00万元[6] - 补充流动资金原拟投入30,000.00万元，调整后不投入[6] 资金使用 - 截至2024年9月30日，公司自筹资金预先投入募投项目21,280.28万元[8] - 自筹资金预先支付发行费用10.59万元（不含增值税）[10] - 拟置换募集资金21,290.87万元，含募投项目21,280.28万元和发行费用10.59万元[12] 决议情况 - 2024年11月14日，董事会和监事会通过使用募集资金置换自筹资金议案[13][15] - 天健会计师事务所认为自筹资金投入及支付发行费用如实反映情况[16]

交易目的：为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需 要，浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称为"公司"，含子公司）拟 与金融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交 易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-019 交易品种与交易方式：结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟 开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互 换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，涉及的币种为 公司生产经营和对外投资所使用的主要结算货币美元、欧元等。 交易场所：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内 和国际性金融机构。 交易额度：公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为 2,000 万美元或 其他等值货币，额度使用期限自股东大会审议通 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会秘书 30 | | 第四节 | | 高级管理人员 31 | | 第六章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第七章 | | 财务会计制度 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 （五）交易对方：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的商业 银行等金融机构。公司拟在境外开展外汇衍生品交易业务，由于境外子公司属地经 营，为满足管理自身外汇风险、遵守所在国家或区域的外汇管理政策的需求，境外 子公司有必要与境外金融机构办理外汇衍生品业务交易。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 （六）交易期限及授权事项 公司拟开展的外汇衍生品业务的交易期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可以滚动使用。董事会提请股东大会授权董 事长或其授权人士在上述额度和授权期限内行使该项决策权及签署相关法律文件， 同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的：为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营 需要，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投 机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。 （二）交易品种与交易方式：结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟 开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交 ...

,己 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 )问 (如 ); (六 )中 (如 ); (七 )中 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女; (五)与上市公 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-012 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 九次会议董事会于 2024 年 11 月 11 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通 知，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由 董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱 建列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全 体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临 ...

5 ,并 (参 )。 ,被 ,与 ,具 : ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 ) (如 ); (六 )中 (如 ); (七 )中 (如 ); (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (八 )中 1 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人 ...