重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 146.326 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7% | | 累计已回购金额 | 万元 1,787.87 | 一、 回购股份的基本情况 神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以 不超过人民币 13 元/股（含）的价格，采用集中竞价方式回购公司股份，回购总 金额不低于 5,000 万元，不超过 8,000 万元。本次回购股份期限为自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份全部用于实施股权激励或员工 持股计划。具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3667万股，募集资金总额6.74亿元，净额5.77亿元[1] 项目投资 - 原募投项目总投资5.77亿元[3] - 2022年变更部分募资用于生产基地项目，总投资3.49亿元[6] 项目进度 - 截至2024年9月30日，生产基地项目累计用资5634.8万元，进度21.42%[6] 项目规划 - 项目建设期2年，建成后年产40万套产品[7] 项目评估 - 项目因规模大、手续耗时进度滞后，但具备效益和可行性[8][10]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十四次会议于2024年11月1日召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 募投项目 - “通用动力机械产品生产基地建设项目”募集资金投入未达计划金额50%[3] - 《关于重新论证募投项目可行性的议案》表决3票同意[3] - 监事会同意继续实施该募投项目[3]

股份回购 - 公司拟以7.48元/股回购3名离职激励对象1.008万股限制性股票[9] - 2021年授予3人2.4万股，转增后3.36万股，已解除限售2.352万股[10] - 2021年授予价格11.78元，经分红调整后回购价7.48元[12] - 公司回购应支付约7.54万元，用自有资金[13] - 回购注销后股份总数由208,858,440股变为208,848,360股[14] 股东大会 - 2024年11月15日下午14点在重庆北碚区开会[4] - 表决方式为现场与网络投票结合[4] - 审议7项议案，含回购注销、变更注册资本[4] 股东权益与规定 - 连续180日以上持股3%以上股东可查会计账簿等[22] - 连续180日以上持股1%以上股东有多项权利[23][24][25] - 特定情形下股东撤销权受限或消灭[23] 公司制度修订 - 拟修订《公司章程》清算条款[28] - 修订《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》[30][31] 募集资金项目 - 首次公开发行3667万股，募资总额6.74亿元，净额5.77亿元[33] - 原用于4个项目，2022年变更部分用于新基地项目[35][36] - 新基地项目预定使用时间从2024年12月延至2025年12月[33][37] - 截至2024年9月30日，新基地项目累计用5634.8万元，进度21.42%[40] 担保事项 - 公司及全资子公司拟为全资子公司提供不超49900万元担保额度[41] - 重庆三华等子公司获新增担保额度[41] - 截至目前公司及子公司对外担保总额84900万元，占净资产45.9%，无逾期[54]

资金支取与协议 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人等[7] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] 募投项目规定 - 募投项目搁置超1年或超期限投入未达计划50%，需重新论证并披露[11] 资金使用与管理 - 公司内部审计至少每半年检查募集资金存放与使用情况[12] - 自筹资金预先投入募投项目，可在6个月内置换[13] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[14] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[15] - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[16] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[7] - 协议签订后2个交易日内向交易所备案并公告[8] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[17] - 募投项目完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[18] - 完成后节余低于10%，董事会审议等后使用并公告[18] - 完成后节余超10%，董事会、股东会审议等后使用并公告[18] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投进展，出具报告并公告[24] - 年度审计时，公司聘请事务所出具鉴证报告并披露[24] - 部分主体可聘请事务所，公司配合承担费用[25] - 保荐机构等至少每半年现场调查[25] - 会计年度结束，保荐机构等出具核查报告并披露[25]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日14点在重庆北碚区召开[3] - 网络投票时间为11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 议案1于10月10日披露，议案2 - 7于10月30日披露[8][9] - 特别决议议案为1、2、3、7[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、6、7[12] 其他信息 - 股权登记日为11月8日[16] - 会议登记时间为11月14日9:00 - 17:30，地点在证券部[18] - 会议联系人是李举、杜春辉，电话023 - 88027304，邮箱dsh@senci.com[19]

募集资金 - 公司公开发行3667万股A股，募资总额6.74亿元，净额5.77亿元[4] - 原计划4个募投项目投资总额和拟用募资均为5.77亿元[6] 募投项目 - 2022年变更部分募资用于通用动力机械项目，总投资3.49亿元[7] - 截至2024年9月30日，该项目承诺投资2.63亿元，累计用0.56亿元，进度21.42%[7] - 项目达到预定可使用状态时间由2024年12月延至2025年12月[7]

募资情况 - 公司首次公开发行3667万股，募资总额6.74亿元，净额5.77亿元[1] - 募投项目原计划投资5.77亿元，拟用募资投入5.77亿元[4] 项目进展 - 截至2024年9月30日，项目累计使用募资5634.8万元，进度21.42%[5] - 拟将项目达预定可使用状态时间延至2025年12月[6] 审议情况 - 2024年10月29日，董事会和监事会通过延期议案，待股东大会审议[9] - 监事会同意延期，保荐机构无异议[10][12]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[3] - 2024年第三季度业绩说明会于11月6日15:00 - 16:00召开[3][5] - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式进行[3][5] 投资者参与 - 投资者可于11月6日前会前提问，当天15:00 - 16:00参与互动交流[3][6] 参会与联系 - 参加人员有董事长、总经理艾纯先生等[5] - 联系人是杜春辉、李举，电话023 - 88027304，邮箱dsh@senci.com[7]

公司基本信息 - 公司于2019年12月31日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币20884.836万元[8] - 公司股份总数为20884.836万股，每股面值人民币1元[17] 股权结构 - 发起人艾纯持股7000万股，持股比例70%；艾利持股1000万股，持股比例10%；重庆神驰投资有限公司持股2000万股，持股比例20%[17] 股份收购与转让 - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销；其他情形应在6个月内转让或者注销[21] - 公司因将股份用于员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权要求查阅公司会计账簿、凭证[30][31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董高监等损害公司利益行为请求诉讼[34][36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[71] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[120] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[117] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[141] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议[144] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的20%，中期分红比例不少于当期可供分配利润的20%[157] 其他 - 公司指定《中国证券报》等四家报刊中至少一家和上海证券交易所网站为信息披露媒体[174] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[182]