回购方案 - 首次披露日为2024年7月20日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元至8000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数146.326万股，占总股本0.7%[3] - 累计已回购金额1787.87万元[3] - 2024年11月未回购股份[6] 回购价格 - 截至2024年11月30日，最高价12.99元/股、最低价11.61元/股[6] - 以不超过13元/股价格回购[4]

担保情况 - 公司及子公司拟为子公司提供不超49900万元担保额度[3] - 为重庆三华工业担保余额5000万元（含本次）[3] - 经审议批准对外担保总额79900万元（含本次），占净资产44.20%[13] 重庆三华工业数据 - 2024年1 - 9月资产总额29012.13万元，负债29411.16万元[7] - 2024年1 - 9月净资产 - 399.03万元，营收14730.39万元[7]

纪要涉及的公司 神驰机电股份有限公司，证券代码603109 [1] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：神驰机电部分高管将参加“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”与投资者交流 - 论据：活动由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办，在重庆证监局指导下进行，旨在推动辖区上市公司做好投资者关系管理等工作；活动于2024年11月28日15:00 - 17:00举行，投资者可登录“全景路演”平台参与 [2] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [2] - 公告发布时间为2024年11月21日 [4]

鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.1 条、 第 13.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等 周杰，神驰机电股份有限公司监事。 经查明，2024 年 9 月 24 日，神驰机电股份有限公司（以下简称 公司）披露公告称，公司监事周杰母亲艾某林于 2022 年 9 月 30 日 至 2024 年 7 月 9 日期间存在短线交易公司股票的情形，艾某林在上 述期间累计买入 7,900 股，买入金额 110,526.08 元;累计卖出 20,340 股，卖出金额 360,050.65 元,短线交易 7,900 股，产生收益 为 37,081.85 元。截至前述公告披露日，艾某林已将相关收益全额 上缴公司。 公司监事周杰的母亲在 6 个月内买入又卖出其所持公司股票的 行为，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易，违反了《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、 第 3.4.1 条、第 3.4.11 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管 理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0229 号 关于对 ...

监管事项 - 2024年11月20日公司收到重庆证监局对周杰采取监管谈话措施的决定[2] - 周杰需于2024年11月29日到重庆证监局接受监管谈话[3] 股票交易 - 周杰母亲艾小林账户在2022年9月30日至2024年7月9日累计买入7900股、卖出20340股公司股票[2] 后续举措 - 周杰承诺规范本人及近亲属买卖公司股票行为[4] - 公司将加强对相关人员法律法规宣贯[5]

活动相关 - 活动名称为重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2024年11月28日下午15:00 - 17:00举行[2] - 活动平台为全景路演平台(https://rs.p5w.net/) [2] 公司参与情况 - 神驰机电部分高级管理人员将参加活动[3] - 参加活动目的为就公司治理发展战略经营状况等与投资者在线沟通交流[3]

会议安排 - 公司2024年10月29日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案并于10月30日公告[6] - 本次股东大会于2024年11月15日下午14点在重庆北碚区召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月8日[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共129名，代表股份125,969,060股，占比60.3131%[9] - 出席现场会议的股东及代理人4名，代表股份125,322,000股，占比60.0033%[9] - 参加网络投票的股东125名，代表股份647,060股，占比0.3098%[9] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》同意125,916,040股，占比99.9579%[13] - 《关于变更注册资本的议案》同意125,838,580股，占比99.8964%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意125,844,280股，占比99.9009%[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意125,831,980股，占比99.8912%[18] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意125,842,880股，占比99.8998%，反对77,540股，占比0.0616%，弃权48,640股，占比0.0386%[19] - 《关于募投项目延期的议案》同意125,807,820股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8720%，反对145,700股，占比0.1157%，弃权15,540股，占比0.0123%[20] - 《关于募投项目延期的议案》出席会议中小投资者同意10,663,660股，占比98.5105%，反对145,700股，占比1.3460%，弃权15,540股，占比0.1435%[20] - 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》同意125,818,680股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8806%，反对94,380股，占比0.0749%，弃权56,000股，占比0.0445%[22] - 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》出席会议中小投资者同意10,674,520股，占比98.6107%，反对94,380股，占比0.8719%，弃权56,000股，占比0.5174%[22] 会议结果 - 本次股东大会的议案均获通过，特别决议事项议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[22] - 涉及影响中小投资者利益的重大事项议案对中小投资者表决单独计票[22] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格合法有效[23] - 律师认为本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效[23]

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-084 神驰机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,969,060 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.7387 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 ...

减持情况 - 董事欧春梅原持股25,200股，占总股本0.012%[3] - 2024年9月5日披露拟减持不超6,300股[3] - 11月1 - 4日完成减持6,300股，占总股本0.0031%[5] - 减持价格15.88 - 16.20元/股，总额101,413元[5] - 减持后持股18,900股，占比0.009%[5]

募资情况 - 公司首次公开发行3667万股，募资总额6.74亿元，净额5.77亿元[1] - 2022年变更募资用途，用于通用动力机械产品生产基地建设项目[4] 项目进展 - 截至2024年9月30日，该项目累计用募资5634.8万元，进度21.42%[6] - 项目拟总投资3.49亿元，拟投募资2.63亿元[7][8] 项目决策 - 2024年11月1日，董事会和监事会通过重新论证募投项目可行性议案[13] - 监事会认为项目具备可行性和必要性[14] - 保荐机构对重新论证事项无异议[16]