关联交易审议 - 2024年8月27日董事会通过2024年度日常关联交易议案[3] 前次关联交易 - 前次日常关联交易预计400万元，实际发生177.75万元[5] 本次关联交易 - 本次日常关联交易预计41万元，上年实际发生6.58万元[6] 合作方业绩 - 截止2024年6月30日，重庆北泉面业销售收入58.09万元，净利润5.43万元[8]

募集资金情况 - 首次公开发行3667万股，募集资金总额6.74亿元，净额5.77亿元[4] - 截止2024年6月30日，累计使用3.59亿元，专户余额2.45亿元[5] 现金管理安排 - 拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[2][3] - 投资期限12个月，品种为保本型理财产品[2][6] 审议与监督 - 经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[2][7][12][13] - 财务部关注，监事会可监督审计[10]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》进行会计政策变更[3] - 第四届董事会第二十三次会议审议通过变更议案[4] - 变更后按该解释要求执行，未变更部分按前期规定执行[5] - 本次变更对公司财务报表无影响[3][6]

回购金额 - 预计回购5000万元至8000万元[2] - 累计已回购302.13万元[2] 回购股份 - 累计已回购25.71万股，占总股本0.12%[2] - 首次回购25.71万股，支付302.13万元[5] 回购方案 - 2024年7月19日董事会通过议案[3] - 首次披露日为2024年7月20日[2] - 实施期限至2025年7月19日[2] - 回购价格不超13元/股[3] - 实际回购价11.61元/股至11.8元/股[2]

股东情况 - 西藏文储持有公司股份1050万股，占总股本5.03%[3] - 西藏文储持股来源为协议转让取得1050万股[5] 减持计划 - 2024年9月9日至12月8日拟减持不超199万股[5] - 减持比例不超总股本0.9528%[3] - 减持原因为自身资金需求[5] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性[7] - 不会对公司治理和经营产生重大影响[7] - 不会导致控制权变更[7] - 符合法规，无不得减持情形[7]

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-048 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-047 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2024 年 7 月 4 日使用闲置募集资金向重庆农村商业银行北碚支行购 买了金额为 4,000 万元的大额存单，上述理财由公司于近日赎回，收回本金 4,000 万元，实现收益 6.18 ...

关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 万元 0 | 一、 回购股份的基本情况 神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以 不超过人民币 13 元/股（含）的价格，采用集中竞价方式回购公司股份，回购总 金额不低于 5,000 万元，不超过 8,000 万元。本次回购股份期限为自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个 ...

神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的 议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 2.5 亿元调整为 3 亿 元，上述额度在决议有效期内可以 ...

前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的公告》（2024-042）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的回购报告书》（2024-043）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 7 月 19 日）前十大 股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 艾纯 | 62,422,000 | 29.89 | | 2 | 重庆神驰投资有限公司 | 26,700,000 | 12.78 | | 3 ...