资金管理 - 2024年11月1日同意对不超1.80亿元闲置募集资金现金管理[5] - 2024年12月6日同意对不超2.00亿元闲置可转债募集资金现金管理[5] 统计区间情况 - 2025年4月1 - 30日未购买新理财产品[6,7] - 2025年4月1 - 30日无赎回[6,8] 理财收益 - 过去12个月收益凭证投入5000.00万元，收回本金5000.00万元，收益60.79万元[11] - 过去12个月国债逆回购单日最高投入17496.50万元，收益230.09万元，未到期14762.80万元[11] 理财相关比例 - 最近12个月单日最高投入34401.00万元，占最近一年净资产10.85%[11] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.56%[11] 理财额度 - 已使用理财额度14762.80万元，未使用5237.20万元，总额度20000.00万元[11]

公司核心行动 - 公司董事会于2025年4月25日审议通过提前赎回"华翔转债"的议案，决定行使提前赎回权利，将对赎回登记日登记在册的可转债全部赎回 [2][4] - 提前赎回的触发条件为：自2025年3月21日至2025年4月25日，公司股票价格在连续二十五个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即15.15元/股）[4] - 公司将尽快披露赎回实施公告，明确赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并授权管理层办理相关赎回事宜 [2][4] 可转债关键信息 - "华翔转债"（债券代码113637）发行总额为80,000万元（8亿），每张面值100元，共计8,000,000张 [10] - 该可转债自2022年6月28日起可转换为公司股份，转股期至2027年12月21日，最新转股价格为11.65元/股 [10] - 投资者可选择在规定时限内通过二级市场交易或按11.65元/股的转股价格进行转股，否则将以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回 [2][5] 股权结构变动 - 截至2025年4月29日，因可转债转股导致公司总股本由487,156,229股增加至491,913,076股 [10] - 控股股东山西临汾华翔实业有限公司持股数量不变（297,784,820股），但其持股比例因总股本增加而由61.13%被动稀释至60.54%，稀释比例触及1%的整数倍 [8][10] - 本次权益变动属于被动稀释，未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [9][11]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入38.28亿元，同比增长17.28%[27][71][72][76] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润4.71亿元，同比增长20.95%[27][71] - 2024年净利润4.52亿元，较上年同期增长24.00%[76] - 2024年公司净利润率达11.8%，净资产收益率达15.8%[31] - 2024年营业成本29.96亿元，较上年同期增长20.70%[72] - 2024年其他收益8444.51万元，较上年同期增长287.25%[72] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.93亿元，较上年同期增长36.43%[72][73][76][77] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额6809.04万元，较上年同期增长181.35%[72][73][77] - 2024年公司现金分红总额2.01亿元，占归属于上市公司股东净利润的比例为42.80%[81] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司董事会计划取消监事会并修订相关文件[51] - 拟开展票据池业务，额度最高不超过15亿元，期限至2025年年度股东大会召开之日止[83] - 公司开展远期结售汇业务累计交易金额不超2亿美元，授权有效期至2025年年度股东大会[91] - 2025年度公司及其子公司拟向金融机构申请不超66亿元人民币综合授信额度，授权有效期至2025年年度股东大会[95][96] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2024年公司与华域汽车达成战略合作，汽车零部件业务驶入快车道[33] 其他新策略 - 2024年公司“三园建设”升级改造、顺德机加工工厂和美国海外仓搬迁、泰国机加工工厂建设工程竣工[33] - 2024年公司完成对控股股东定向增发，推行新一轮股权激励计划，多次分红并提高分红比例[35] - 2024年10月向控股股东发行26,649,746股人民币普通股，募集资金209,999,998.48元[42] - 2024年11月向258名激励对象首次授予529.81万股限制性股票，认缴资金总额57,509,028.00元[43] - 2024年12月以470,578,256股总股本为基数，每股派发现金红利0.311元，共计派发现金红利146,349,837.62元[45] 其他 - 报告期内公司资产规模首次突破60亿元[29] - 报告期内公司员工人数首次突破6000人[29] - 报告期内机加工件销量首次突破3.5亿件[29] - 报告期内核心主业产品销量首次突破45万吨[29] - 本次股东大会现场会议于2025年5月13日14点30分在山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室召开[15] - 本次股东大会网络投票起止时间为2025年5月13日至2025年5月13日[16] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[14] - 2024年公司董事会共召开19次会议[37] - 2024年公司共召开六次股东大会，董事会严格执行各项决议[41] - 2024年监事会共召开18次会议[55] - 公司于2024年4月25日、8月19日、10月22日分别召开相关会议审议报告议案[56] - 2024年监事会认为公司股东大会和董事会运作合法有效，董事及高管履职合规[58] - 2024年公司关联交易符合规定，未损害公司及股东利益[58] - 2024年公司募集资金使用合规，信息披露完整[58] - 2024年公司募投项目建设措施符合公司利益，不违规[58] - 2024年公司续聘容诚会计师事务所为审计机构，符合要求[60] - 2024年公司财务制度健全，财务状况良好，定期报告真实完整[60] - 2025年监事会将继续履行监督职责，促进公司稳健发展[61] - 2024年前三季度已分配利润1.46亿元，本次拟派发现金红利5505.85万元[80] - 公司董事长王春翔2025年度薪酬为税前60万元/年[97] - 公司独立董事杨瑞平、杨晓娜、吕凯波2025年度津贴为税前8万元/年[97] - 公司开展票据池业务存在流动性和业务模式风险，可通过新收票据入池置换保证金等措施控制风险[86] - 开展远期结售汇业务可降低汇率波动影响，但存在汇率波动和客户违约风险，公司遵循套期保值原则控制风险[92][93][94] - 综合授信业务担保方式包括信用、保证、抵押、质押等，授信期限和额度以实际合同为准，额度可循环使用[95] - 公司开展远期结售汇业务只限于与经营发展主要结算货币相同币种，交割期与预测回款期一致且金额匹配[90] - 公司开展远期结售汇业务需按预测收汇、付汇期和金额交易，且有真实贸易背景[94] - 公司开展票据池业务需在合作银行开立专项保证金账户，应收应付票据到期日期不一致影响资金流动性[86]

股权变动 - 控股股东华翔实业持股比例由61.13%降至60.54%[4] - 截至2025年4月29日，公司总股本由487156229股增至491913076股[6] - 华翔实业持股数量不变，仍为297784820股[6] 可转债情况 - 2021年12月22日发行80000万元可转换公司债券[5] - 2022年1月20日债券在上交所挂牌交易[5] - “华翔转债”2022年6月28日起可转股，转股期至2027年12月21日[5] - 初始转股价格12.99元/股，最新11.65元/股[5] 其他说明 - 本次权益变动不影响控股股东和实控人，不触及要约收购[4] - 后续权益变动将履行信息披露义务[8]

业绩相关 - 2025年3月21日至4月25日，公司股票15个交易日收盘价不低于“华翔转债”当期转股价格130%（15.15元/股）触发赎回条款[4] 决策与公告 - 2025年4月25日公司决定提前赎回“华翔转债”[3][5] - 4月26日已披露提前赎回“华翔转债”公告[3][5] - 公司将尽快披露实施赎回暨摘牌公告[3][5] 投资者选择 - 投资者可按11.65元/股转股，否则将被强制赎回[3][6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人104人[5] - 出席股东持有表决权股份352,538,615股，占比74.8680%[5] - 公司9名董事、5名监事全部出席会议[7] 议案表决情况 - A股股东同意票数351,993,615，比例99.8454%[8] - 5%以下股东同意票数1,757,259，比例76.3275%[8]

可转债情况 - 2021年12月22日发行800万张可转换公司债券，总额8亿[5] - 2022年6月28日起可转股，初始转股价12.99元/股，最新11.65元/股[5] 股权变动 - 截至2025年4月28日，总股本由473337066股增至487156229股[5] - 华翔实业持股不变，比例由62.91%降至61.13%[4][5][6] - 变动源于可转债转股，不触及要约收购等[4][5][7]

会议信息 - 会议于2025年4月29日15点30分召开[4] - 债权登记日为2025年4月21日[4] - 公告发布时间为2025年4月30日[11] 参会情况 - 10名债券持有人或其代理人出席会议[6] - 代表639,000张有表决权债券[6] - 代表债券面值总额63,900,000元，占比8.0253%[6] 议案表决 - 《关于部分募投项目调整投资金额等议案》同意票639,000张，占比100%[7] - 反对票和弃权票均为0张[7] 见证律所 - 本次会议见证律师事务所为北京市康达律师事务所[8]

华翔转债回售信息 - 回售价格100.58元/张（含当期利息）[4,5,7,9,11] - 回售期2025年5月12日至5月16日[5,9] - 回售资金发放日2025年5月21日[5,9] 华翔转债其他信息 - 第四年票面利率1.5%[7] - 计息天数141天（2024年12月22日至2025年5月12日）[7] - 2025年5月12 - 16日停止转股，5月19日复牌[4] 回售相关规则 - 若流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[10] - 截至公告前一日收盘价高于回售价，回售或损失[4,11] - 行使回售权需上交所系统申报，卖出方向且不可撤销[9] 公司联系信息 - 联系部门为证券部，电话0357 - 5553369[12]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0112 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》 ...