人员变动 - 胡元木2024年1月1日至4月8日任独立董事，任期届满离任[1] 公司治理 - 报告期应参加董事会2次，均亲自出席，出席股东大会1次[4] - 作为提名委员会委员，报告期参加提名委员会2次[5] 财务相关 - 2024年度无关联交易和资金占用情况[7][8] - 2024年为子公司提供不超120亿担保额度，同意子公司互保[7] 公司运营 - 2024年3 - 4月进行换届选举相关议案审议及表决[8] - 报告期公司及股东无未履行承诺情形，严格履行信息披露义务[8][9]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[3] 业务收入 - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] 客户情况 - 2023年年报致同所上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户3家[4] 审计相关 - 公司续聘致同所为2024年度财务和内控审计机构[4] - 致同所认为公司2024年度财报公允，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会核查认为致同所具备审计资质和能力[6] - 2025年审计委员会将继续加强对致同所监督[8]

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议2023年报、2024各季度报告等议案[2][4] 审计机构相关 - 监督致同会计师事务所2024年审计工作，认为其尽责[3] - 提议续聘致同为2024年度审计机构，议案通过[4] 审计工作成果 - 审阅财务报告，认为符合政策且内容真实准确完整[4] - 评估内控有效性，指导改进内控体系建设与评价[5] - 协调各方与外审沟通，确保审计工作推进[6]

公司人事 - 2025年3月21日公司选举刘红伟为第五届董事会副董事长[3] - 刘红伟1979年1月出生，2004年进入公司，曾任多职[6] - 刘红伟持有公司股份114.5万股，占总股本0.14%[6]

会议信息 - 金能科技第五届董事会第十一次会议于2025年3月21日召开[2] 委员会成员 - 战略委员会成员为秦庆平、刘红伟、王忠霞，秦庆平任召集人[2] - 审计委员会成员为武恒光、黄侦武、高永峰，武恒光任召集人[2] - 提名委员会成员为秦庆平、黄侦武、高永峰，黄侦武任召集人[2] - 薪酬与考核委员会成员为谷文彬、崔洪芝、武恒光，崔洪芝任召集人[2] - 各专门委员会成员任期至第五届董事会届满之日止[3] 人员信息 - 秦庆平1963年1月出生，现任公司董事长[6] - 刘红伟1979年1月出生，现任公司董事、副总经理[6] - 王忠霞1980年12月出生，现任公司董事、副总经理等职[6] - 谷文彬1979年4月出生，现任公司董事、总经理[7]

会计估计变更内容 - 2025年3月21日通过议案，自1月1日起执行[1][6] - 房屋及建筑物等折旧年限调整[3][4][6] 变更影响 - 预计2025年折旧和摊销费用减少24149.04万元[8] - 预计增加2025年度净利润约20526.99万元[8] 处理方法 - 采用未来适用法，无需追溯调整[7]

会计估计变更 - 2025年1月1日起变更部分资产折旧年限[1] - 房屋等多类资产折旧年限有调整[1] 财务影响 - 预计2025年折旧和摊销费用减24149.04万元[2] - 预计增加2025年度净利润约20526.99万元[2] 其他情况 - 采用未来适用法，无需追溯调整[1] - 变更符合规定，监事会同意[2]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度4名独立董事独立性评估[1] - 4名独立董事为黄侦武、崔洪芝、武恒光、高永峰[1] - 董事会认为独立董事符合任职及独立性要求[2] - 董事会出具专项意见时间为2025年3月21日[3]

审计机构聘任 - 公司2025年3月21日会议审议通过续聘致同所，待2024年度股东大会审议[3] - 聘任事项自股东大会审议通过之日起生效[8] 致同所情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[3] - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万[4][5] 执业情况 - 致同所近三年受行政处罚2次等，58名人员受行政处罚11次等[5] - 项目合伙人胡乃忠等近三年签署多份审计报告，胡乃忠曾受监管谈话[5][6]

会计变更 - 2025年3月21日通过会计估计变更议案[14] - 房屋及建筑物等折旧年限调整[15][16][18] - 机器设备等折旧年限调整[17] 数据影响 - 变更自2025年1月1日起执行[19] - 预计2025年折旧和摊销费用减少24,149.04万元[19] - 预计增加2025年度净利润约20,526.69万元[19]