会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议书面通知8月20日发出，8月30日召开[4] - 应参会董事11名，实际参会11名[4] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，11票赞成[5] - 2024年半年度报告信息真实、准确、完整[5] - 报告在上海证券交易所网站及指定媒体披露[5]

产品产量 - 2024年二季度烯烃产品产量167,026.97吨，较2023年二季度降26.00%[3] - 2024年二季度炭黑产品产量148,142.41吨，较2023年二季度增1.26%[3] - 2024年二季度精化产品产量7,579.97吨，较2023年二季度增52.11%[3] 产品销量 - 2024年二季度烯烃产品销量152,196.14吨，较2023年二季度降36.44%[3] - 2024年二季度煤焦产品销量372,570.71吨，较2023年二季度增3.73%[3] 产品售价 - 2024年二季度烯烃产品平均售价6,693.50元/吨，较2023年二季度增8.26%[4] - 2024年二季度煤焦产品平均售价2,090.38元/吨，较2023年二季度降8.13%[4] 原料单价 - 2024年二季度煤炭平均单价1,709.83元/吨，较2023年二季度降3.83%[5] - 2024年二季度煤焦油平均单价4,026.81元/吨，较2023年二季度增15.13%[5] - 2024年二季度丙烷平均单价4,536.31元/吨，较2023年二季度增10.26%[5]

报告披露 - 公司将于2024年8月31日披露2024年半年度报告及摘要[4] 业绩说明会 - 2024年半年报业绩说明会9月2日10:00 - 11:00举办[4][5][6] - 召开地点为“价值在线”，方式为网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长等三人[6] 投资者参与 - 可9月2日前会前提问，9月2日参与互动[3][6] - 可通过“价值在线”或易董app查看情况[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[7]

可转债发行 - 2019年10月14日，公司公开发行1500万张可转换公司债券，募集资金15亿元[4] - 扣除发行费用后，募集资金净额为14.8631226414亿元[4] - 2019年11月7日，15亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股相关 - 可转债转股期为2020年4月20日至2025年10月13日[5] - “金能转债”初始转股价格11.55元/股，现为9.87元/股[5] 价格修正 - 2024年8月22日触发转股价格向下修正条款，公司决定不行使修正权利[3][8] - 2024年8月23日至2025年2月22日，若再次触发不提出修正方案[3][8][9] - 2025年2月23日起，若再次触发，董事会再开会决定[3][9] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%时，董事会有权提出修正方案[7]

会议情况 - 金能科技第五届董事会第四次会议于2024年8月22日召开[4] - 应参加表决董事11名，实际参加11名[4] 转债决策 - 审议通过不向下修正“金能转债”转股价格议案[5] - 未来六个月不提出修正方案，2025年2月23日起再开会决定[5][6]

债券发行 - 2019年10月14日公开发行1500万张可转换公司债券，募集资金15亿元，净额14.8631226414亿元[5] - 2019年11月7日，15亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股信息 - 债券简称金能转债，转股价格9.87元/股，转股期限2020年4月20日至2025年10月13日[6] - 初始转股价格11.55元/股，2024年6月调整为9.87元/股[8] 触发条件 - 2024年8月2 - 15日，10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，预计触发修正条件[4] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[10] 后续安排 - 触发当日召开董事会决定是否修正，次一交易日开市前披露提示性公告[12] - 若修正将刊登公告，从股权登记日后首个交易日起恢复转股并执行新价格[11]

担保情况 - 2024年7月为金能化学青岛新增68707.57万元保证担保，为金狮国贸新增45490.12万元保证担保[4] - 2024年7月为金能化学青岛解除110617.78万元保证担保，为金狮国贸解除45490.12万元保证担保[4] - 截至公告披露日，担保合同余额为83.9亿元，实际使用担保余额为34.147865亿元[25] - 2024年度为子公司担保总额不超120亿元[15] 信用证业务 - 2024年7月金狮国贸向农行、建行申请开立信用证，公司担保最高不超36000万元、57000万元[5][6] - 2024年7月金能化学青岛向浦发、农商、日照银行申请开立信用证，公司担保最高不超44000万元、66000万元、30000万元[6][7][8] - 2024年6月金能化学青岛结清2860万美元信用证业务，解除对应担保责任[8] - 金狮国贸、金能化学青岛部分已结清信用证业务，对应担保有期限[13][14] 子公司财务 - 截止2024年3月31日，金能化学青岛总资产127.56亿元、总负债45.05亿元等[17] - 截止2024年3月31日，金狮国贸总资产19.03亿元、总负债17.93亿元等[18] - 截止2024年3月31日，金能化学齐河总资产5.80亿元、总负债3.33亿元等[20] 其他 - 公司为子公司担保，董事会认为风险可控，独立董事同意担保额度议案[24] - 截至公告披露日，公司不存在逾期担保情况[25]

转债回售信息 - 2024年7月5日披露“金能转债”可回售公告，7月6 - 17日多次提示[4] - 回售代码“113545”，价格101.34元/张（含息含税）[5] - 申报期7月12 - 18日，18日收市结束[5] 回售结果 - 有效申报300,000张，金额30,402,000元（含息含税）[6] - 7月23日发放回售资金，公司已足额划款[6][7] 影响及后续 - 回售对公司现金流等无重大影响[7] - 未回售转债继续在沪交所交易[8]

转债回售条件 - 2024年5月23日至7月4日，金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] 转债利率与利息 - “金能转债”第四年票面利率为1.8%[8] - 2023年10月14日至2024年7月11日，当期应计利息约1.34元/张（含税）[8] 回售相关信息 - 回售价格为101.34元/张（含息、含税）[5][8][12] - 回售期为2024年7月12日至18日，回售资金23日发放[5][12] - 回售期内“金能转债”停止转股，本次回售不具强制性[5][10][13] - 回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后“金能转债”停止交易[13] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0534 - 2159288[14]

可转债情况 - 2024年5月23日至7月4日，金能科技股票连续三十日收盘低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] - “金能转债”第四年票面利率1.8%[8] - “金能转债”2023年10月14日至2024年7月11日计息272天[8] - “金能转债”当期应计利息约1.34元/张（含税）[8] - “金能转债”回售价格101.34元/张（含息、含税）[5][8][12] 时间安排 - “金能转债”回售期为2024年7月12日至7月18日[5][12] - “金能转债”回售资金发放日为2024年7月23日[5][12] - 回售期内“金能转债”停止转股[5][13] - 若回售致可转债流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后“金能转债”停止交易[13] 联系方式 - 公司董事会办公室联系电话为0534 - 2159288[14]