转债回售条件 - 2024年5月23日至7月4日连续三十个交易日收盘价格低于“金能转债”当期转股价格的70%，有条件回售条款生效[4] 转债利率与利息 - “金能转债”第四年票面利率为1.8%[8] - 2023年10月14日至2024年7月11日计息272天[8] - 当期应计利息约为1.34元/张（含税）[8] 转债回售相关 - 回售价格为101.34元/张（含当期应计利息、含税）[5][8][12] - 回售期为2024年7月12日至7月18日[5][12] - 回售资金发放日为2024年7月23日[5][12] - 回售期内停止转股[5][13] - 若回售后流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[13]

可转债情况 - 2024年5月23日至7月4日金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] - “金能转债”第四年票面利率为1.8%[8] - 2023年10月14日至2024年7月11日计息272天[8] - “金能转债”当期应计利息约1.34元/张（含税）[8] - “金能转债”回售价格为101.34元/张（含息、含税）[5][8][12] 时间安排 - “金能转债”回售期为2024年7月12日至7月18日[5][12] - “金能转债”回售资金发放日为2024年7月23日[5][12] 其他规定 - 回售期内“金能转债”停止转股[5][13] - 回售后流通面值少于3000万，回售期结束公告三交易日后“金能转债”停止交易[13]

转债回售条件 - 2024年5月23日至7月4日，金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] 转债利息与价格 - “金能转债”第四年票面利率1.8%[8] - 2023年10月14日至2024年7月11日应计利息约1.34元/张（含税）[8] - 回售价格101.34元/张（含当期应计利息、含税）[5][8][12] 回售时间安排 - 回售期为2024年7月12日至7月18日[5][12] - 回售资金发放日为2024年7月23日[5][12] 回售相关规定 - 回售期内“金能转债”停止转股[5][13] - 本次回售不具强制性[5][10] - 行使回售权需申报且不可撤销[11] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后“金能转债”停止交易[13]

2024年半年度净利润预计情况 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润为-4000万元到-5000万元[4][5] - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-6000万元到-7500万元[4][5] 上年同期财务数据 - 上年同期归属上市公司股东净利润为-6100.96万元[6] - 上年同期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-16491.88万元[6] - 上年同期每股收益为-0.07元[6] 业绩亏损原因 - 报告期内公司主要产品行业景气度走低致主营业务亏损[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经注册会计师审计[5][8] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[9] 公告发布时间 - 公告发布时间为2024年7月10日[11]

转债回售条件 - 金能科技股票2024年5月23日至7月4日连续30日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] 转债利息与价格 - “金能转债”第四年票面利率为1.8%[8] - 2023年10月14日至2024年7月11日计息272天[8] - “金能转债”当期应计利息约1.34元/张（含税）[8] - “金能转债”回售价格为101.34元/张（含息、含税）[5][8][12] 回售时间安排 - 回售期为2024年7月12日至7月18日[5][12] - 回售资金发放日为2024年7月23日[5][12] 回售相关规则 - 回售期内“金能转债”停止转股[5][13] - 若回售致可转债流通面值少于3000万元，回售期结束公告3个交易日后“金能转债”停止交易[13] 公司联系信息 - 公司联系部门为董事会办公室，电话0534 - 2159288[14]

金能转债情况 - 2024年5月23日至7月4日，金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] - “金能转债”第四年票面利率为1.8%[8] - “金能转债”2023年10月14日至2024年7月11日计息272天[8] - “金能转债”当期应计利息约1.34元/张（含税）[8] - “金能转债”回售价格为101.34元/张（含息、含税）[5][8][12] 时间相关 - “金能转债”回售期为2024年7月12日至7月18日[5][12] - “金能转债”回售资金发放日为2024年7月23日[5][12] - 回售期内“金能转债”停止转股[5] - 回售使债券流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后“金能转债”停止交易[13]

回售信息 - 回售价格为101.34元/张（含当期利息）[5] - 回售期为2024年7月12日至2024年7月18日[5] - 回售资金发放日为2024年7月23日[5] 转债情况 - 公司股票在2024年5月23日至7月4日连续三十个交易日收盘价格低于“金能转债”当期转股价格的70%[4] - “金能转债”第四年票面利率为1.8%[8] - 2023年10月14日至2024年7月11日计息272天，当期应计利息约1.34元/张（含税）[8] 后续安排 - 回售使可转债流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后“金能转债”停止交易[13]

中信证券股份有限公司 关于金能科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为金能科技股 份有限公司（以下简称"金能科技"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等有关法律法规的规定，对金能科技可转换公司债券（以下简称"金能转债"，债券代 码：113545）回售有关事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、"金能转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2019]930 号）核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 150,000.00 万元。截至 2019 年 10 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）以"瑞华验字[2019]37110011 号"验资 ...

北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：金能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内执业 的专业法律服务机构。本所接受金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技" 或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》（以下简称"《12 号指引》"）等相关法律 法规以及《金能科技股份有限公司发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的规定，本所律师就金能科技可转换公司债券（以 下简称"可转债"）回售（以下简称"本次回售"）相关事项出具本法律意见书。 法律意见书 验资报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性 和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容，本所 ...

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 计息年度即 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日不能再行使回售权。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因回售期间"金能转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113545 | 金能转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/12 | | 2024/7/18 | 2024/7/19 | 公司的股票自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 7 月 4 日连续三十个交易日的收盘 价格低于本公司可转 ...