董事会换届 - 2024年5月9日公司审议通过换届选举议案[2] - 第五届董事会非独立董事候选人有严季新等6人[2] - 第五届董事会独立董事候选人有徐光华等3人[2] - 董事候选人任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[2] 候选人履历 - 严季新曾在南通电极箔厂任副厂长[7] - 施克俭曾在南通电极箔厂任职设备科科长等[8] - 周小兵现任海星股份董事长[10] - 孙新明现任海星股份总经理、董事[11] - 王建中现任海星股份副总经理、董事[12] - 朱建东现任海星股份副总经理、董事[12]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月9日召开，4月18日刊登通知[3][4] - 现场会议在公司会议室召开，网络投票有对应时间[5] 参会情况 - 出席现场会议5人，代表156,020,100股，占65.2258%[6] - 参加网络投票代表521,200股，占0.2179%[6] 议案审议 - 审议10项议案，含2023年度多报告及方案[8] - 部分议案对中小投资者单独计票，均获通过[9]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名，且由独立董事担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会议召开前两天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[12] - 会议表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[13] 薪酬与考核 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案经董事会批准，向股东大会说明并披露[9] - 对董事及高级管理人员考评分述职、评价、提报酬三步[9] 其他 - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年[17] - 本规则自董事会批准之日起生效并实施，由董事会负责制定并解释[15][16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[4] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任主任委员[5] - 薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任主任委员[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事解职与补选 - 提前解除需披露理由依据[11] - 特定情形辞职或被解职，六十日内完成补选[11] - 因辞职致比例不符，履职至新任产生，六十日内补选[12] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[18] - 工作记录及资料至少保存十年[19] - 连续两次未出席且不委托，三十日内提议解除职务[16] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[17] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] - 指定专门部门和人员协助履职[22] - 两名以上认为材料有问题可要求延期，董事会应采纳[22] - 制度经股东大会审议通过后生效[26]

业绩相关 - 2023年Q4和2024年Q1业绩改善，因提升技术等[3] - 2023年度分红将在股东大会通过后2个月内完成[5] 业务现状 - 目前在手订单排至6月底[2] - 产品低压占比1/3，中高压占比2/3[3] - 定增五个项目均达预定可使用状态并结项[4] - 海力电子项目一期生产线陆续投产[5] 未来展望 - 雅安工厂6月丰水期生产成本将下降[2] - 持续推进技术进步、结构优化、降本增效[3] 市场策略 - 与重点客户深度配合，把握车载等市场机遇[5]

海星股份 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 海星股份 2023 年年度股东大会会议资料 资料目录 | 2023 | 年年度股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 24 | | 议案五：关于公司 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案 25 | | 议案六：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 26 | | 议案七：关于公司聘任 | 年度审计机构的议案 27 2024 | | 议案八：关于公司 2024 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 28 | | 议案九：关于公司 2024 | 年度为子公司提供担保计划的议案 30 | | 议案十：关于部 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-019 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率， 增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 10,000 万元。 （三）资金来源 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）风险分析 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （四）委托理财产品的基本情况 投资种类：委托理财； 投资金额：10,000 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、 收益波动等投资风 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-018 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 董事长：周小兵 先生 南通新海星投资股份有限公司总裁：陈健 先生 董事会秘书兼财务总监：苏美丽 女士 独立董事：徐光华 先生 四、 投资者参加方式 （一） 会议召开时间：2024 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入17.9亿元，归母净利润1.37亿元[2] - 四大生产部门完成42个课题结题，实现内部收益超500万元[5] - 推进能源类六西格玛课题15个，节能年化收益逾百万元[5] 研发情况 - 公司拥有143人研发团队，占员工总数18.08%，研究生、博士以上23人[4] - 公司共有发明专利62件，实用新型专利101项，PCT国际专利9项[4] 公司治理 - 2023年度公司召开6次董事会[7] - 2023年度公司召开4次股东大会，1次年度，3次临时[8] - 公司董事会下设战略等四个委员会[8] - 2023年9月12日补选金学军担任独立董事[9] - 报告期内公司披露定期报告4份，临时公告66份[10] 未来展望 - 2024年公司董事会工作主题为“蜕变”[11] - 推进重点项目建设，优化产能布局[11] - 与重点客户群配合，开拓车载、新能源等市场[11] - 加大研发投入，提升产品竞争力[11] - 深入推进基础管理工作，提升管理效率[12] - 推动海星智造工作取得新进展和成效[12] - 贯彻“双碳”要求，实现可持续发展[12] - 加强产业链合作，深化资本运作[12]

审计机构聘任 - 拟聘任天健为2024年度审计机构[2] - 董事会审议通过聘任，尚需股东大会审议生效[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[3][4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉50人[5] 审计报酬 - 2023年度财报审计报酬45万，内控审计报酬15万[9]