江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-008 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 每股派发现金红利 0.23 元（含税），每股转增 0.45 股 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明 综合考虑了所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利 水平及资金需求等因素，公司需持续投入营运资金，以满足未来日常经营等资金 需求。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 50,048.75 万元。经董事 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况： 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报 表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计 报告，审计意见为"我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了常青科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况 以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。" 1、主要会计数据 单位：元 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同 期增减(%) | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,019,011,837.61 | 963,610,053.57 | 5.75 | 758,354,193.52 | | 归属于上市公司股东 | 212,572,316.87 | 190,652,700.11 | 11.5 | 143,635,441.60 | | 的净利润 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-009 一、 独立董事薪酬 公司独立董事薪酬为每年 10.00 万元（税前）。 二、 非独立董事薪酬 公司非独立董事以公司员工身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不另 外领取董事薪酬。 三、 高级管理人员薪酬 公司高级管理人员按公司薪酬体系核算，薪酬由月工资和年终绩效奖金构成。 四、 监事薪酬 监事在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬，按在公司任职的职务与岗 位责任确定薪酬标准，不再另行领取监事津贴。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员及监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及 高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力， 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于公司 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）基本情况 郭正龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1978 年 8 月至 2013 年 4 月，任镇江钛白有限公司高级工程师；2005 年 4 月至 2010 年 10 月，任中国涂料工业协会钛白粉行业分会秘书长；2005 年 4 月至 2021 年 4 月，任镇江市化学化工学会秘书长；2021 年 5 月至今，任镇江市化学化工学会 副秘书长；2005 年 10 月至今，任镇江市化工行业协会副秘书长；2014 年 2 月至 今，为江苏省安全生产专家委员会专家；2020 年 8 月至今，为镇江市老科协公 共安全专委会专家。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 1 ...

关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2788 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事务所(特殊善通合伙) Continted. Public Secountants (Special Goney 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2788 号 江苏常青树新材料科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 计师事务所(特殊普通、 rtified Public Secountants (Special Genera 我们认为,常青科技管理层 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会秘书 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第三节 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 孔宪根先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程师、律师。 1991 年 10 月至 1996 年 7 月，任南京大学中山律师事务所、南京军区法律顾问 处兼职律师；1996 年 8 月至 2004 年 7 月，历任镇江市中级人民法院基建办副主 任、经一庭副庭长、民二庭副庭长、立案庭庭长、审委会委员；2004 年 8 月至 2023 年 7 月，任江苏江成律师事务所律师；2023 年 7 月至今，任江苏路韬律师 事务所专职律师；2019 年 4 月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司独立董 事；2022 年 11 月至今，任江苏富联通讯技术股份有限公司独立董事，2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 1 作为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2786 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了常青科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于常青科技,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 计师 李务所(特殊善通 rtilied Public Secountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 2786 号 江苏常青树新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-006 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规 定，将公司 2023 年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销售及收入实现情况 单位：吨、万元 | 主要产品 | 2023 | 年产量 | 2023 年销量 | 2023 | 年销售金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高分子新材料特种单体 | 36,624.84 | | 36626.59 | | 47,405.25 | | 特种单体中间体 | 54,900.41 | | 55,148.94 | | 14,370.73 | | 高分子 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为江苏 常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定， 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 4 月，常青科技、光大证券分别与中国光大银行股份有限公司南京 分行、交通银行股份有限公司镇江分行、中国银行股份有限公司镇江大港支行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"），明确 了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至 ...