公司治理 - 2024年公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[2] - 独立董事郭正龙出席3次股东大会，应参加6次董事会会议，均现场出席[5][6] - 2024年公司董事会共召开6次会议，专门委员会共召开9次会议[25] 财务状况 - 2024年以总股本192,550,000为基数，每股派现金股利0.23元，共分派44,286,500元，现金分红比例占2023年净利润20.83%，转增86,647,500股[21] - 拟以总股本279,197,500为基数，每股派现金股利0.15元，拟分派41,879,625元，现金分红比例占2024年净利润20.51%，拟转增125,638,875股，转增后总股本将增至404,836,375股[21] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为61,993.69万元[24] 合规运营 - 2024年公司未发生需董事会或股东大会审议的重大关联交易事项[12] - 2024年公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行[15] - 公司按时编制并披露多份定期报告，审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实[16] 风险管理 - 2024年公司为全资子公司提供担保预计额度，整体风险可控，未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况[14] - 2024年公司不断完善内部控制与全面风险管理体系，内外部风险得到合理控制[17] 资金使用 - 2024年公司使用部分闲置募集资金现金管理和超募资金补充流动资金，程序合规[23] 项目调整 - 公司对募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”进行调整，暂不变更投资金额[24]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，三分之一以上（含）为独立董事，至少1名会计专业人士，任期3年可连选连任[3] - 设董事会秘书1名，负责统筹处理董事会日常事务[4] 会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[10] - 特定主体提议时应召开临时会议[12] - 董事长十日内召集并主持会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知，紧急情况可口头通知[15] - 定期会议变更事项需提前三日发书面变更通知[17] 会议出席 - 会议有效需全体董事二分之一以上出席，不足催告后需过半数出席[19] - 董事原则上亲自出席，可书面委托，责任不免[20] - 审议关联交易有委托限制[21] 决议形成 - 决议需超过全体董事人数半数赞成，担保等需出席会议三分之二以上同意[30] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[33] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或二名以上独立董事可要求暂缓表决[37] - 会议档案保存期限为十年[46] - 规则2024年年度股东会审议通过后生效[47] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[36] - 利润分配等事宜，注册会计师未出报告先按草案决议，出具后再决议[35] - 授权董事长闭会期间行使部分职权应明确原则和内容[34] - 会议记录应包含多方面内容[40] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[42]

战略委员会细则 - 2025年4月制定工作细则[2][18] - 成员三名董事，至少一名独立董事[6] - 召集人由董事长担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 提前3天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 决策与记录 - 决议须全体委员过半数通过[13] - 总经理负责前期准备[10] - 会议记录由董事会秘书保存[14]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[16] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16][18] 职责范围 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[2][8][12][13] - 对聘用会计师事务所、聘任财务总监等提建议[8] - 监督董事会现金分红和利润分配政策执行[8][26] - 监督非审计委员会成员的董事和高管履职[8] - 提议召开临时股东会、董事会，向股东会提案[8] - 监督评估外部审计机构独立性和专业性[21] - 督导内审部门半年检查重大事件和大额资金往来并报告[30] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报告[24] 工作关注 - 审阅财报关注真实性等及重大会计审计问题[25] - 评估内控有效性关注制度设计等[32] 其他 - 协调与外部审计机构沟通涉及管理层和内审部门[33] - 细则依相关规定执行，抵触以国家规定为准并修订[28] - 细则由董事会制定解释，自审议通过生效[28] - 细则落款为公司董事会2025年4月[29]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 股东资格验证 - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格合法性，会议主持人宣布相关信息前，会议登记终止[13] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[15] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[16] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[16] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[21] 方案实施 - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案应在股东会结束后2个月内完成[21] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[22] 规则生效 - 本规则自公司2024年年度股东会审议通过后生效实施[25]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，独立董事3名，占比不低于三分之一[2] - 2024年董事会召开6次会议，专门委员会召开9次会议[26] - 股东大会召开3次[8] 独立董事履职 - 独立董事孔宪根本年应参加董事会会议6次，现场出席4次，通讯出席2次[5] - 孔宪根现场工作时间共计15个工作日[10] 财务与分红 - 2024年以总股本192,550,000为基数，每股派现0.23元，共分派现金股利44,286,500元，现金分红比例占2023年净利润20.83%，转增86,647,500股[20] - 拟以总股本279,197,500为基数，每股派现0.15元，拟分派现金股利41,879,625元，现金分红比例占2024年净利润20.51%，拟转增125,638,875股，转增后总股本将增至404,836,375股[21] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为61,993.69万元[24] 合规情况 - 2024年未发生需要董事会或股东大会审议的重大关联交易事项[13] - 2024年未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况[14] - 2024年公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行[15] - 2024年对募集资金使用及投资项目调整符合规定[23] 其他 - 2024年完善内部控制与全面风险管理体系，内外部风险得到合理控制[17] - 上会会计师事务所担任财务审计工作，出具报告客观公允[18] - 高级管理人员薪酬依据行业和自身情况制定，符合法规和行业水平[19]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 提前3天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 委员管理 - 连续两次未出席可撤销职务[16] 决策支持 - 财务和人力部门提供资料[10] 考评与薪酬 - 对董高考评有流程并报董事会[10][11] - 董事薪酬报股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8]

营收与利润 - 2024年营业收入10.799亿元，同比增长5.98%[3] - 2024年净利润2.042亿元，同比下降3.92%[3] - 2024年基本每股收益0.73元/股，同比下降12.05%[4] 资产与负债 - 2024年末净资产23.325亿元，同比增长7.56%[3] - 2024年末货币资金11.666亿元，同比增长61.72%[5] - 2024年末在建工程4.226亿元，同比增长723.63%[5] - 2024年末应付账款1.243亿元，同比增长167.09%[8] 费用与收益 - 2024年销售费用1499.7万元，同比增长24.73%[15] - 2024年投资收益2045.67万元，同比增长190.22%[15] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额2.124亿元，同比增长3.31%[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为1,079,927,734.18元，较上年增长5.98%[1] - 2024年公司归属上市公司股东的净利润为204,239,034.79元[1] 公司治理 - 2024年公司召开3次股东大会，审议通过18项议案[2] - 2024年董事会召开6次会议，审议通过32项议案[3] - 2024年董事会专门委员会召开9次会议，审议通过20项议案[6] 项目进展 - 2025年拟推进特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目生产，募投项目各生产装置已进入试生产阶段，进度提前[10] - 七期（特种高分子单体二期）项目于2024年8月开工，建设周期预计12个月，进展顺利[10] - 高分子新材料生产基地（一期）项目于2024年5月投资建设，正处于前置手续审批阶段，进展顺利[10] 未来策略 - 2025年重点关注部门联动，拉动新产品新技术研发[10] - 2025年引进优秀技术研发人才和行业专家，开展产学研合作[10] - 2025年多部门按内部控制制度进行流程审批，降低经营成本、提高办公效率[11] - 2025年加强人才培养，做好多领域人才引进和储备工作[12] 其他 - 公司修订《利润分配管理制度》等治理性文件，增强合规性[8] - 2024年公司成功消除各类安全隐患二百余条[9]

公司基本信息 - 公司于2023年4月10日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币404,836,375元[7] - 公司设立时发行股份总数为142,360,000股，每股面值人民币1元[13] - 公司股份总数为404,836,375股，均为人民币普通股[13] 股东信息 - 发起人金连琴认购股份数为5765.01万股，持股比例40.4960%[13] - 发起人孙秋新认购股份数为4074.99万股，持股比例28.6245%[13] - 发起人孙杰认购股份数为2460.00万股，持股比例17.2801%[13] - 发起人雷树敏认购股份数为1708.00万股，持股比例11.9978%[13] - 发起人严大景认购股份数为228.00万股，持股比例1.6016%[13] 股份限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份总数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权自决议做出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[26] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押，应自该事实发生当日向公司书面报告[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[52] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[65] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[65] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[84] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[75] - 董事会会议记录、决议保存期限不少于10年[92] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[104] - 战略委员会成员由3名董事组成，其中独立董事1名[105] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[105] 高管相关 - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[110] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[112][113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财务报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 现金股利政策目标为以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[122] - 每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年年均可分配利润的30%[122] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计资产总额30%的事项[35] - 股东会审议公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[35][36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东会审议[38] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[142] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[143] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）有权要求清偿债务或提供担保[143] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[147] 章程相关 - 本章程经公司2024年年度股东会审议通过后生效实施[156] - 公司在三种情形下将修改章程，包括法律变更、公司情况变化、股东会决定[153] - 章程由公司董事会负责解释[156]