中材节能股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2024）第 ...

语言版本及获取 本报告提供简体中文版，包括纸质版和 PDF 电子文档两种形式。PDF 电子文档可在上海证券交易所网站（sse. com.cn）和中材节能股份有限公司官网（sinoma-ec.cn）下载。如需纸质版报告，请致电索取，联系方式：022- 27788127 1 治理篇：以治为本·共筑发展基石 环境篇：以绿为底·共守江河胜景 社会篇：以善为美·共享美好未来 报告导读 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容适当追溯以往年度。 数据说明 本报告引用数据主要根据相关资料统计分析取得。 经营数据主要来源于 2023 年度审计报告。 参考标准 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际标准化组织 ISO 26000《社会责任指南 (2010）》 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》（国资发研究〔2008〕1 号） 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 中关村材料技术实验联盟团体标 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中材节能股份有限公司 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 ...

中材节能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 邱苏浩，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960 年 6 月出生， 2008 年，获北大光华管理学院高级工商管理硕士学位，曾当选海南 省人民代表大会代表。邱苏浩先生历任华润水泥控股有限公司总经理 助理、山西大区总经理、安全环保总监、副总裁兼海南大区总经理， 国环股权投资基金投委会委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2023 年度报 告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性 自查情况的报告》。本人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间 不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2023 年度出席会议情况 1、董事会参会情况 （邱苏浩） 作为中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 ...

| 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 天津市北辰区龙洲道 1 号 北辰大厦 3 号楼 | 天津市北辰区高峰路与 天宁道交口中材节能大 | | | | 厦 | 除上述办公地址变更外，公司注册地址、传真、电子邮箱、投资者热线等信 息均未变化，提请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-009 中材节能股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已搬迁至新 址办公，现将办公地址变更情况公告如下： ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-006 中材节能股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.083 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本 发生变动，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度母公司实现净 利润 50,652,260.21 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 5,065,226.02 元，加上 年未分配利润 589,004,120.36 元，扣除当年分红 54,945,000.00 元，2023 年母 公司报表中期末未分配利润为人民币 579,646,154.55 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-010 中材节能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 5 月 7 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

中材节能股份有限公司 2023 年财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并及母公司利润表 2. | 5-6 | | 3. 合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 6. 财务报表附注 | 1-140 | | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-008 中材节能股份有限公司 关于所属子公司对外投资的公告 相关风险提示:项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金和银行贷款， 资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、 融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险；虽然公司拥有 较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险 控制安排，但项目建设及后期运营过程中仍存在市场风险、原材料价格风险等一 些不确定性风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称:中材（池州）节能新材料有限公司年产 2,000 万平米硅酸钙板 生产线项目 投资金额:项目总投资预计人民币 21,894 万元，其中建设投资人民币 20,706 万元，建设期利息人民币 288 万元，铺底流动资金人民币 900 万元。 为加快中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）硅酸钙板产业化发展， 做大做强建筑节 ...

中材节能股份有限公司 中材节能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等制度的规定，中材节能股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司 2023 年任职的第四届独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司 2023 年任职的第四届独立董事的任职经历以及相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职 务，与公司及主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 中材节能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...