证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-016 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 5 月 17 日发 至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权 的议案》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公 司关于注销 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的公告》（公告编号： 临 2024-0 ...

中材节能股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划（修订稿） 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会 第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销公司 2021 年股 票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》。现将相关内容公告如下： 一、已履行的相关批准及实施情况 1、2021年11月5日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。独立董事对第四 届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核 查并发表了意见。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-018 2、2022年3月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《中材 ...

监事会对注销股票期权的情况进行了核实，认为：公司注销部分已授予的股票期权 符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件 以及《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，不 存在损害股东利益的情况，同意公司对 1,257.9209 万份股票期权进行注销。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 5 月 17 日发 至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权 的议案》。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-017 本公司监事会及全 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四)至 5 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-015 中材节能股份有限公司 关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年五月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律定见书 嘉源(2024)-04-295 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称"法律法规"）以及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公 司提供的与本次股东大会有关 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-013 中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘现肖因工作原因未出席本次 会议； 3、 公司董事会秘书暂未到任，由董事长孟庆林先生暂代董事会秘书职 责并出席会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- ...

2023 年年度股东大会会议议案材料 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议议案材料 目 录 3、会议审议议案 .....................................................................................................................................61 1、中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 （1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》................................1 （2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》..............................13 （3）《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》...........................18 （4）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》.................................4 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2024-011 中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有 限公司2024年第一季度报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024年4月26日 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议于 2024年4月26日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2024年4月19日发 至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8 名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2024 年 4 月 19 日发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，会 议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-012 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 监事会认为，《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》的规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

综合财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为548,627,998.84元，同比减少9.05%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为26,716,716.29元，同比减少23.05%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,145,587.05元，同比减少30.96%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -309,646,449.62元[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0438元/股，同比减少23.03%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.26%，较上年度减少0.43个百分点[5] - 本报告期末总资产为5,391,613,223.36元，较上年度末减少0.76%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,130,626,431.03元，较上年度末增加1.16%[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52,629[11] - 中国中材集团有限公司持股309,275,786股，持股比例为50.66%[11] - 截至2024年3月31日，中国中材集团有限公司持有309,275,786股人民币普通股[12] 资产负债表项目数据变化（2024年3月31日与2023年12月31日对比） - 2024年3月31日货币资金为932,113,143.07元，较2023年12月31日的1,242,133,954.31元有所减少[14] - 2024年3月31日应收账款为1,557,115,648.83元，较2023年12月31日的1,450,649,396.14元有所增加[14] - 2024年3月31日应收款项融资为33,801,125.33元，较2023年12月31日的10,582,652.00元大幅增加[14] - 2024年3月31日存货为327,749,728.00元，较2023年12月31日的280,308,029.09元有所增加[14] - 2024年3月31日资产总计为5,391,613,223.36元，较2023年12月31日的5,432,830,245.83元略有减少[15] - 2024年3月31日流动负债合计为2,428,766,496.96元，较2023年12月31日的2,507,498,184.32元有所减少[16] - 2024年3月31日非流动负债合计为401,917,905.16元，较2023年12月31日的387,084,566.85元有所增加[16] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为2,560,928,821.24元，较2023年12月31日的2,538,247,494.66元有所增加[16] - 公司实收资本（或股本）为610,500,000.00元，2024年3月31日与2023年12月31日数据保持一致[16] 2024年第一季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入为548,627,998.84元，较2023年第一季度的603,219,101.04元下降约9.05%[18] - 2024年第一季度营业总成本为532,469,673.28元，较2023年第一季度的548,805,335.69元下降约2.98%[18] - 2024年第一季度净利润为26,585,708.65元，较2023年第一季度的50,860,061.69元下降约47.73%[19] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0438元/股，2023年第一季度均为0.0569元/股，下降约22.9%[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为472,230,661.91元，较2023年第一季度的493,269,003.00元下降约4.26%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为781,877,111.53元，较2023年第一季度的709,011,386.79元增长约10.28%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 309,646,449.62元，较2023年第一季度的 - 215,742,383.79元亏损扩大约43.53%[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为138,646.19元，2023年第一季度为 - 11,923,878.56元，实现扭亏为盈[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19,622,872.82元，较2023年第一季度的5,675,819.96元增长约245.73%[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为776,441,544.21元，较2023年第一季度末的637,031,103.85元增长约21.88%[24] 会计准则适用情况 - 2024年起公司不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[25]