人员管理 - 公司董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[5] - 总裁及高管每届任期三年，可连聘连任[7] 履职规定 - 总裁暂不能履职代职超三十日需董事会定代理人[13] - 总裁原则上每季度向董事会报告工作[23] 会议安排 - 总裁定期办公会每月一次，提前三日通知[27] - 三分之一以上高管联名提议应开临时办公会[28] 报告事项 - 产品销售合同2000万以上等多类金额事项总裁需报告[34][35] - 关联交易超权限总裁一个工作日内向董事会报告[35]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议并披露[5][6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况除董事会审议披露外还应提交股东大会审批[7] - 未达标准交易除另有规定外由董事长或其授权人士审批[9] 特殊事项审议 - 财务资助单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等4种情形应提交股东大会审议[9] - 担保单笔额超公司最近一期经审计净资产10％等7种情形应提交股东大会审议[11] - 股东大会审议按担保金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30％的担保时，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 其他交易按连续12个月累计计算原则适用规定，购买或出售资产累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 其他规定 - 委托理财以额度计算占净资产比例适用规定，额度使用期限不超12个月[11] - 购买或出售股权按公司所持标的公司股权变动比例计算相关财务指标适用规定[13] - 对外投资设立公司以协议约定出资额为标准适用规定[13] - 关联交易按《公司章程》和《浙江春风动力股份有限公司关联交易规则》执行[14] - 对外担保按《公司章程》和《浙江春风动力股份有限公司对外担保管理制度》执行[14] - 交易事项需按相关法律法规及《公司章程》履行审计、评估、信息披露程序[16] 实施与监督 - 年度经营计划内资金、资产运用及重大合同事项由总裁组织实施[16] - 日常一般性、经常性业务合同文件由董事长或其授权人士签署[16] - 监事会负责监督本制度实施[17] 责任与制度修改 - 越权行事给公司造成损失将处理责任人[17] - 超越决策权限事项应及时报告[17] - 本制度修改由董事会提议案，股东大会批准[17] - 本制度由董事会解释，自股东大会审议通过起实施[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月20日14点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为12月20日，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为12月12日[14] - 会议登记时间为12月13日9:00 - 17:00[17] 换届选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人[7][8] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[8] 议案相关信息 - 议案已在12月3日相关会议审议通过[8] - 特别决议议案为议案1.01[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 4[10] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[10] 投票规则信息 - 股东大会董事等候选人选举议案分组编号，股东按规则投票[23] - 股东每持股一股，拥有与应选人数相等投票总数[23] - 股东可集中或分散投选举票数[24]

监事会会议 - 第五届监事会第二十一次会议于2024年12月3日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 监事会换届 - 第五届监事会任期2024年12月21日届满[2] - 第六届监事会由3名监事组成[2] - 选举钱朱熙、邓高亮为非职工代表监事候选人[2][3] - 职工代表监事贾方亮已选举产生[2] - 任期三年，议案需股东大会累积投票制选举[3]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[7] 关联交易审议 - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东大会审议[13] - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需提交董事会审议[14] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需提交董事会审议[14] 关联交易审批 - 与关联自然人交易金额不足30万元的关联交易总裁有权审批[16] - 与关联法人（或其他组织）交易金额低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易总裁有权审批[16] 其他规定 - 公司控股子公司发生的关联交易视同公司行为[2] - 董事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益[3] - 关联交易定价应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则[4] - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事人数不足三人时交易提交股东大会审议[17] - 披露关联交易需向上海证券交易所提交公告文稿、协议等文件[21] - “提供财务资助”“委托理财”等关联交易以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[20] - 已执行且主要条款未变的日常关联交易协议，在年报和中报披露履行情况；条款变化或期满续签需提交审议[23] - 首次发生的日常关联交易订立书面协议并按总交易金额履行审议程序，无总金额提交股东大会审议[23] - 可按类别预计当年度日常关联交易总金额履行审议程序并披露，超出预计金额重新履行程序[24] - 委托关联人销售产品，非买断式委托按委托代理费适用规定[25] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[26] - 公司与关联人部分交易可免于按关联交易审议和披露[26] - 本规则经董事会通过并报股东大会批准后生效，由董事会负责解释[30][33]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年12月3日召开，9名董事全部出席[1] 人员选举 - 董事会同意选举赖民杰等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3] - 董事会同意选举任家华等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[4][5] 制度修订 - 董事会同意修订《公司章程》及部分管理制度，部分修订需提交2024年第二次临时股东大会审议[6] 会议议案 - 董事会审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》[7]

独立董事提名 - 提名人提名任家华为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不属于特定股东及亲属[3][4] - 被提名人近36个月无相关处罚及批评[5] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[6] 专业背景与审查 - 被提名人具备会计学副教授资格及相关经验[6] - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[6]

制度适用范围 - 制度适用于公司各部门、分支机构、子公司[3] 信息披露规则 - 国家秘密可豁免披露，商业秘密可暂缓或豁免披露[5][6] - 暂缓、豁免需满足特定条件，登记审批后归档[7][9][10][11] 异常处理 - 信息泄露或交易异常需核实披露[11] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规未披露将惩戒[10] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会制定解释[16][17]

战略决策委员会组成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[4] - 任期与同届董事会任期一致[4] 下设小组 - 设投资评审和 ESG 工作小组，总裁任组长[5] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式多样，临时可通讯表决[12] 实施细则 - 细则自董事会审议通过之日起实施[18]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与职责 - 任期与同届董事会任期一致[5] - 成员每年对董事和高管薪酬情况检查并提交报告[8] 会议规则 - 召开前三个工作日通知全体委员，紧急情况除外[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员过半数通过[18] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[18] 实施细则 - 本细则自董事会审议通过之日起实施[24]