目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5825 号 浙江云中马股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江云中 ...

上市信息 - 浙江云中马2022年11月18日在上海证券交易所上市，发行3500万股A股[3] - 公司注册资本为137,514,200元[7] 募集资金 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金使用完毕，账户已注销[12] 持续督导 - 截至2024年12月31日，持续督导期限已满[3] - 保荐期未发生重大事项，各方配合良好，无违规及虚假记载[9][10][11][12][13] 财报披露 - 2024年年度报告于2025年4月22日披露[7]

公司治理 - 2024年倪宣明应参加董事会7次，无委托出席和缺席[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议[6] 培训情况 - 2023年12月27日倪宣明完成上交所2023年第6期独立董事后续培训[11] - 2024年12月16 - 31日完成“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题培训[11] 合规情况 - 报告期内公司无关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[14][15][16] - 2024年无因非准则变更作会计政策变更或重大会计差错更正[20] 审计相关 - 2023年年度股东大会审议通过续聘天健为2024年审计机构[18] 人员与薪酬 - 2024年无提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情形[21] - 认为2024年度对董事、高管支付薪酬公平合理[21] 未来展望 - 2025年独立董事将关注公司经营环境和重大事项[23] - 2025年独立董事将参与公司决策并提意见建议[23]

会议召开情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议[7] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 培训情况 - 2023年12月27日完成上交所2023年第6期独立董事后续培训[12] - 2024年12月16 - 31日完成上交所“独立董事反舞弊履职要点及建议”专题培训[12] 公司运营情况 - 报告期内无关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[15][16][17] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等情形[20][22] - 报告期内无会计政策等重大变更情形[21] 审计与薪酬 - 2024年审计和内控审计机构为天健会计师事务所[19] - 认为2024年度董事、高管薪酬公平合理[22] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司提供建议，关注财务经营[24]

浙江云中马股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 作为浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事, 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所服票上 市规则》等相关法律法规和制度及《浙江云中马股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")等的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,认真履行职责, 独立行使职权,积极出席公司 2024年度召开的董事会、股东大会及相关会议, 认真审议各项议案,在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用, 切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2、无缺席和委托其他董事出席董事会、股东大会的情况。 (二)在各专业委员会中的履行职责情况 田景岩先生:1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,助 理工程师。 1981年9月至2004年9月,历任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂 长办公室主任;2004年9月至今,历任 ...

会议召开 - 2024年战略和薪酬与考核委员会各召开1次会议[8] 人员履职 - 马知方2024年董事会7次全出席无缺席[11] - 马知方2023 - 2024年完成相关独立董事培训[13] 公司状况 - 2024年无关联交易、被收购等情形[17][19] - 2024年财务报告及信息真实准确完整[20] 机构聘任 - 2024年续聘天健为审计和内控审计机构[21] 未来展望 - 2025年独立董事将加大咨询与指导[28]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 人 | 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | | 客户家数 | 707 家 | | | | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | | 2024 年上市公司 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，批发和零售业，电力、热力、燃 | | | （含 A、B 股）审 | | | | | | | 气及水生产和供应业 ...

合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规，法人治理结构完善，内控有效[4] - 已披露公告与实际相符，内容完整[5] - 建立防占用资金制度，无关联方违规占用，资产完整独立[6] 资金使用 - 募集资金使用完毕并注销专户，存放和使用合规[7] 经营状况 - 经营模式未变，重要场所运转正常，行业无重大不利变化[9] - 总体运行良好，无提请注意事项[11] - 不存在需向监管报告的事项[12][13]

关于浙江云中马股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第３页 喜鸟童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 "进行进行 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕 5827 号 二、管理层的责任 云中马股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业 务办理(2024年5月修订)》(上证函(2024)1476 号)的规定编制汇总表, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 公正 务实 专业 第1页共3页 三、注册会计师的责任 浙江云中马股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江云中马股份有限公司(以下简称云中马股份公司) 2024 年度财 ...

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，委员均出席[2] - 2024年多时间节点会议审议报告议案[3][4] 审计评估 - 财务报告符合编制要求，反映实际情况[5] - 2024年未发现内审重大问题[6] - 内控符合法规要求[8] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会继续履职[10]