独立董事评估 - 公司董事会对第三届四位独立董事2024年度独立性情况进行评估[1] - 四位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 专项意见于2025年4月21日发布[1]

浙江云中马股份有限公司 一、2024年年度审计会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会所") | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 241 人 钟建国 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 2, 356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人 | | 2023年(经审计) | 业务收入总额 34. 83 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 30.99亿元 | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | 2024 年上市公司 | 客户家数 707 家 | | | 7.20亿元 审计收费总额 | | | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和 涉及主要行业 | | | 供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁 | | (含 A、B 股) 审计情 | 和商务服务业 ...

会计政策 - 公司于2025年4月21日通过会计政策变更决议[4] - 变更后自2024年1月1日起施行新政策[7] - 本次会计政策变更不会对公司财务产生重大影响[3]

综合授信与担保 - 公司及其全资子公司拟申请综合授信额度不超27亿元[2][4][5] - 公司预计为全资子公司提供担保额度不超27亿元[2][4] - 综合授信及担保额度实施有效期至2025年年度股东大会召开[5] 担保情况 - 截至报告披露日，实际担保余额43424.10万元，占净资产32.66%[2] - 截至公告披露日，预计对外担保总额27亿元，占净资产203.07%[14] - 未对控股股东等关联方担保，无逾期担保情形[14] 子公司数据 - 云中马贸易资产负债率90.41%，营业收入262104.99万元，净利润917.61万元[7][11] - 俊马贸易资产负债率89.25%，营业收入188020.42万元，净利润457.79万元[7][11] - 云中马新材料资产负债率74.17%，营业收入10492.81万元，净利润154.27万元[7][11] - 云中马智造净利润 -17.53万元，营业收入0万元[11] 决策情况 - 董事会同意申请综合授信及担保事项并提交股东大会审议[15] - 监事会认为子公司担保风险可控，决策合规[15]

审计机构续聘 - 2025年4月21日公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[12] 审计机构情况 - 上年末天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2][3] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年天健客户707家，审计收费7.20亿，同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金超2亿，职业保险累计赔偿限额超2亿[3] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[5] 审计费用 - 2024年度天健对公司财务审计费用为70万元[9] 人员情况 - 项目合伙人廖屹峰等近三年无不良诚信记录[7] 独立性 - 天健及相关人员不存在可能影响独立性的情形[8]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-010 浙江云中马股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公 司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-006 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马 股份有限公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙 江云中马股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司〈202 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-005 浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯表决方式出席），会议由 董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反 ...

业绩数据 - 2024年净利润1.0035718923亿元[3][7] - 最近三个会计年度平均净利润1.0689524357亿元[8] 分红与回购 - 2024年度拟派现不超1375.142万元（含税）[2][3] - 2024年半年度已派现1787.6846万元（含税）[4] - 2024年度回购支付4998.57956万元（不含费用）[4] - 2024年现金分红总额8161.40616万元（含税），占比81.32%[4] - 2023 - 2024年现金分红分别为3712.8834、3162.8266万元[7] - 近三年累计现金分红9955.71万元[7] - 近三年累计现金分红及回购注销1.495428956亿元[8] - 现金分红比例139.90%，不触及风险警示[8]