独立董事提名人声明与承诺 提名人徽县奥亚实业有限公司,现提名李银香为金徽矿业股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任金徽矿业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与金徽矿业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 四、独立董事候选人无下列不良记录: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (四)其他 ...

金徽矿业股份有限公司 江洛矿区铅伴矿( 300 万吨/年)选矿工程 可行性研究报告 工程编 L2062SQ02 LERIN 州有色冶金设计研究院有限公 年十 金徽矿业股份有限公司 江洛矿区铅辞矿 (300 万吨/年)选矿工程 可行性研究 工程编号: L2062SQ02 金徽矿业股份有限公司 江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程 可行性研究报告 董 事 长：张 宏 昆 总经理兼总工程师：张 国 胜 总 设 计 师：张 学 仁 金 凌 霄 参 加 专 业 及 人 员 专 业 审 定 专业负责人 设 计 姓 名 职 称 姓 名 职 称 姓 名 地 质 甄大超 高级工程师 刘友龙 高级工程师 刘友龙、侯文强 采 矿 李书昌 高级工程师 刘吉祥 高级工程师 刘吉祥 选 矿 张学仁 高级工程师 田 锋 高级工程师 汪志刚 总 图 金凌霄 高级工程师 秦晓涛 高级工程师 秦晓涛、李皓皓 给 排 水 李克宪 高级工程师 王永伟 高级工程师 王永伟 尾 矿 王少军 高级工程师 丁东彦 高级工程师 丁东彦、蒲炳文 电 力 苏彦平 高级工程师 雷曜宁 高级工程师 岳永文、蔡田侠 电 信 苏彦平 高级工程师 雷曜宁 高级工程师 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-054 金徽矿业股份有限公司 关于拟以现金收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为积极推进江 洛矿区资源整合规划，拟以自有资金人民币 35,000.00 万元收购关联方徽县亚鑫 房地产开发有限公司（以下简称"亚鑫公司"）及非关联方自然人崔腾仙持有的 徽县向阳山矿业有限责任公司（以下简称"向阳山矿业"）100%的股权。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事发 表了同意的独立意见，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害 关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 过去 12 个月公司未曾与亚鑫公司发生交易，也未曾与不同关联人发生过 购买资产交易类别的关联交易。 风险提示：本次交易尚需提交公司股东大会审议，能否审议通过存在不 确定性，采矿权资产的开发收益存在不确定性，可能产生采矿 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人甘培忠,已充分了解并同意由提名人中铭国际控股集团有限公司提名为金徽矿 业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任金徽矿业股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定; (四)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》等的相关规定; (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-051 金徽矿业股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八次会议通 知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日在公 司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司监事会换届选举及提名非职工代 表监事候选人的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司本次变更部分募集资金并向全资子公司增资是充分考虑当 前市场环境及公司发展战略作出的审慎决定，变更后的募投项目符合公司主营业 务发 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃亚特投资集团有限公司,现提名丁振举为金徽矿业股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任金徽矿业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与金徽矿业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-056 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

金徽矿业股份有限公司独立董事关于 第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司第一 届董事会第二十三次会议审议的相关议案，发表意见如下: 一、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见 我们在认真审阅公司董事候选人相关资料并充分了解董事候选人情况后，本 着认真、负责的态度，就提名公司第二届董事会董事候选人有关事项发表独立意 见如下： 1、本次董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 2、董事候选人任职资格合法，不存在《公司法》以及《公司章程》所规定 的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁 入者的情况。独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的条件。 3、董事候选人诚实信用、勤勉务实，具有较高的专业知 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-050 金徽矿业股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次会议 通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董 事候选人的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-053 金徽矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司修订< 公司章程>及其他相关制度的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行 了系统性的梳理与修订。 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 二、其他制度修订情况 | 序号 | 制度名称 | 审议生效 | | --- | --- | --- | | 1 | 金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度 | 股东大会 | | 2 | 金徽矿业股份有限公司股东大会议事规则 | 股东大会 | | 3 | ...