募资情况 - 公司首次公开发行9800万股A股，发行价每股10.80元，募资总额105840.00万元，净额95618.83万元[2] 资金监管 - 2022年1月14日对募资账户专户存储，签《募集资金三方监管协议》[3] - 2023年12月13日变更部分募资并增资子公司，签《募集资金专户存储四方监管协议》[3] 专户状态 - 兰州银行陇南分行等3个专户用于300万吨/年选矿等项目，处于存续状态[5] - 兴业银行兰州分行专户用于还贷已注销，甘肃银行徽县支行专户用于勘探本次注销[5] - 完成甘肃银行徽县支行专户注销手续，相关《募集资金三方监管协议》终止[6]

募集资金情况 - 2022年2月15日公司首次公开发行9800万股，每股发行价10.80元，募集资金总额105840.00万元，净额95618.83万元[2] - 截至2024年上半年期初累计项目投入43513.01万元，利息收入净额1531.14万元[5] - 2024年上半年项目投入15367.07万元，使用利息74.33万元，利息收入净额300.83万元[5] - 截至2024年上半年期末累计项目投入58880.08万元，使用利息74.33万元，利息收入净额1831.97万元[5] - 2024年上半年结余募集资金38496.39万元，实际结余24496.39万元，差异14000.00万元[5] - 截至2024年6月30日公司有5个募集资金专户，合计余额24496.39万元[9][10] 资金使用决策 - 2024年3月22日公司审议通过使用不超过1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[13][14] - 2023年12月公司对部分募集资金投资项目进行了变更[20] 项目投入进度 - 江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程截至期末累计投入15399.88万元，投入进度38.50%[26] - 徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目截至期末累计投入11980.20万元，投入进度49.67%[26] - 甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目截至期末累计投入3000.00万元，投入进度100.00%[26] - 偿还银行贷款累计投入28500.00万元，投入进度100.00%[27] 其他资金事项 - 2022年3月25日，公司同意使用4994.37万元募集资金置换自筹资金，其中置换发行费用280.21万元，置换预先投入募投项目资金4714.16万元[27] - 2024年3月22日，公司计划使用不超过1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[27] - 变更后的项目拟投入募集资金总额40000.00万元，截至期末累计投入15399.88万元，投资进度38.50%[30] - 2023年11月27日和12月13日，公司相关会议审议通过变更部分募集资金并向全资子公司增资议案，并在上海证券交易所网站披露[31]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月3日召开[2] - 现场会议9月3日14点在甘肃陇南徽县柳林镇公司会议室召开[2] - 网络投票9月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案与时间节点 - 审议2024年半年度利润分配预案议案[5] - 股权登记日为2024年8月26日[10] - 会议登记时间为9月2日09:30 - 11:30、14:00 - 16:30[13] 其他事项 - 股东大会回执8月30日送达公司证券法务部[21]

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公 2024 年第二次临时股东 之 法律意见书 NCE BRIDGE LAW FIRM 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 3、公司于 2024年 7月 9 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知; 4、公司本次股东大会股权登记目的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料; 5、公司本次股东大会的会议资料。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息 ...

人事变动 - 2024年7月24日张斌当选第二届董事会董事[1] - 同日张斌当选第二届董事会董事长及ESG委员会主任委员[1] - 易廷斌担任提名委员会主任委员[1] 工商登记 - 公司董事长为法定代表人，将办理工商变更登记手续[2]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-043 一、担保基本情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保审议情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司徽县江洛镇 谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司（简称"谢家沟浮选厂"）提供担保。 本次为谢家沟浮选厂担保金额 10,000 万元，已实际为其提供担保余额为 0 元（不包含本次）。 金徽矿业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：本次担保对象均为公司全资子公司，担保风险可控。 2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三 次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的议案》 同意为全资子公司谢家沟浮选厂提供担保额度 30,000 万元，具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金徽矿业 股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年7月24日召开[3] - 出席会议股东和代理人59人[4] - 出席股东所持表决权股份总数875,143,900股，占比89.4830%[4] 人员出席情况 - 11位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5][6] 议案表决结果 - 选举张斌为非独立董事议案得票率99.9918%，5%以下股东同意比例99.8648%[8] - 一项议案全部表决通过，决议合法有效[8][9]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-041 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司于2024年7月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有 限公司关于选举董事长及部分董事会专门委员会主任委员的公告》（公告编号： 2024-042）。 2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司选举部分董事会专门委员会主任 委员的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会选举张斌先生为战 略与可持续发展（ESG）委员会主任委员，第二届董事会提名委员会选举易廷 斌先生为提名委员会主任委员。 详见公司于2024年7月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》《中国证券报 ...

市场扩张和并购 - 公司以自有资金设立全资子公司甘肃保馨矿业有限公司[3] - 2024年7月22日董事会审议通过设立子公司议案[4] - 子公司注册资本500万元[6] 其他新策略 - 子公司经营范围包括选矿、金属矿石销售等[7] - 公司将加强内控和风控确保投资安全效益[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月24日14：00在甘肃陇南徽县柳林镇公司会议室召开[12] - 网络投票7月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[12] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式表决[8] 人事变动 - 董事长刘勇因身体及退休原因辞去相关职务[28] - 张斌被提名为第二届董事会非独立董事候选人[28]