金徽矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-060 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公 司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,001,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.4684 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会负责召集，董事长刘勇先生主持会议。本次会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-061 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 公司第二届董事会专门委员会成员及主任委员如下表所示： | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 甘培忠 | 李银香 申会玲 | | 审计委员会 | 李银香 | 甘培忠 ZHOU XIAODONG | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会已经股东大会选举 产生，为满足生产经营及日常管理的需要，于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室 通过现场结合通讯方式召开第二届董事会第一次会议。会议通知于 2023 年 12 月 13 日以口头方式发出。本次会议由全体董事共同推举刘勇先生主持，会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次董事会会议召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董 ...

华龙证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于金徽矿业股份有限公司拟变更募集资金投向有关事 项的监管工作函》之保荐机构意见 上海证券交易所上市公司管理一部： 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的要求，履行持续督导职责，现就贵方下发的《关于金徽 矿业股份有限公司拟变更募集资金投向有关事项的监管工作函》（上证公函【2023】 3411 号）中所列事项发表意见如下： 除另有说明外，本意见中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 均由四舍五入造成。 | 黑体（加粗）： | 工作函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗）： | 对工作函所列问题的回复 | 本回复中的字体代表以下含义： 1 | 事项一 3 | | --- | | 事项二 12 | ...

金徽矿业股份有限公司 关于上海证券交易所有关募集资金变更投向事项 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"、"公司"）于 2023 年 11 月 28 日，收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于金徽矿业股份有限 公司拟变更募集资金投向有关事项的监管工作函》（上证公函【2023】3411 号，以下简称《工作函》），现就《工作函》有关问题回复如下： 2023 年 11 月 27 日，你公司公告称，拟将首发募投项目"金徽矿业股份有 限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目"（以下简称"绿色矿山项目"）、 "甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探"（以下简称"勘探项目"）的部分 募集资金变更投入至"金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿 (300 万吨/年 ) 选矿工程"（以下简称"选项目"），涉及金额 4 亿元，占公司募集资金净额、 2022 年经审计净资产的比重分别为 41.83%、12.65%,根据本所《股票上市规则》 第 13.1.1 条的规定，对你公司及保荐 ...

金徽矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2023 4 | | 议案一：关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 6 | | 议案二：关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 9 | | 议案三：关于金徽矿业股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案 11 | | 议案四：关于金徽矿业股份有限公司修订《公司章程》及其他相关制度的议案 13 | | 议案五：关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案 96 | | 议案六：关于金徽矿业股份有限公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投 | | 项目的议案 102 | 1 金徽矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护投资者合法权益，确 保股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本次 ...

公司于 2023 年 11 月 27 日召开独立董事专门会议，审议并同意《关于金徽 矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》。一致认为本次收购符 合公司对江洛矿区整合的规划，有利于增强公司在行业内的竞争力和可持续发展 能力。交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，没有对公司独立性构成 影响，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，符合 中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案提交 公司董事会及股东大会审议，关联董事及股东应回避表决。 独立董事：丁振举 李仲飞 李银香 甘培忠 独立董事专门会议关于关联交易的意见 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。本着对公司和全体 股东负责的原则，基于客观、独立判断的立场，就公司关联交易召开独立董事专 门会议并进行审核，在认真查阅公司提供的相关资料，了解相关情况，基于客观 公正独立判断的立场，本着审慎负责的态度，发表意见，具体内容如下。 公司于 2023 年 ...

会议选举蒲访成先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与公司 第二届监事会任期一致。经审查，蒲访成先生的任职资格和条件，符合法律、法 规及《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的规定，并将按照《公司法》 《公司章程》的有关规定行使职权。 职工代表监事蒲访成先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-058 金徽矿业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会即将届满，为保 证监事会工作的连续性和公司治理的完整性，公司于 2023 年 11 月 29 日召开职 工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。会议召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 附件：职工代表监事简历 蒲访成，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，大学本科学历。 ...

标题：关于金徽矿业股份有限公司拟变更募集资金投向有关事项的监管工作函 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-11-28 处理事由：就公司拟变更募集资金投向有关事项明确监管要求 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的使用情况 公司根据中国证券监督管理委员会《《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]198 号），实际发行人民币普通股《（A 股） 股票 9,800 万股，每股发行价人民币 10.80 元，共计募集资金 105,840.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 6,150.40 万元后（实际不含税承销和保荐费用 6,350.40 万 元，前期已预付不含税保荐费用 200.00 万元）的募集资金为 99,689.60 万元，已 由主承销商华龙证券股份有限公司于 2022 年 2 月 17 日汇入公司募集资金监管 账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用（不含增值税）3,870.77 万元以及前期预付的承销和保荐费用 200.00 万元后，公司本次募集资金净额为 95,618.83 万元。 2022 年 2 月 17 日，天健会计师事务所《（特殊普通合伙）出具了《《验资报告》 （天健验[2022]3-11 号），公司已按《《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等 ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权 暨关联交易的核查意见 一、 本次交易概述 金徽矿业股份有限公司为积极推进江洛矿区资源整合规划，拟以自有资金人 民币 35,000.00 万元收购关联方徽县亚鑫房地产开发有限公司（以下简称"亚鑫 公司"）及非关联方自然人崔腾仙持有的徽县向阳山矿业有限责任公司（以下简 称"向阳山矿业"）100%的股权。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重 组。过去 12 个月公司未曾与亚鑫公司发生交易，也未曾与不同关联人发生过购 买资产交易类别的关联交易。 （一）交易背景及原因 2022 年公司成功上市后，为了做强做大主业，加大了新的矿产资源勘查开 发项目的寻找，先后在省内外开展大量调查研究工作，目前选择了较为理想的徽 县江洛铅锌矿产区做为首批投资的矿业权，首先收购了徽县谢家沟铅锌矿业有限 责任公司。2023 年 8 月，徽县人民政府为严格落实"一个矿区由一个主体开发 的原则，同一区域、同一矿床不同主体矿业权、资源实施整合"的要求，与公司 签订《战略合作框架协议》，约定由公司对甘肃省徽县江洛矿区铅锌资源进行整 合，并计划在江洛矿区完成总投资额约 50 亿元，建设 ...