董监高增持计划 - 部分董监高计划增持不低于600万且不超770万元股份[2] - 增持自2025年4月21日起6个月内实施[7] - 增持资金为自有，完成后6个月内不减持[8] 已增持情况 - 2025年4月21 - 28日，窦平等6人增持股份[9][10] 风险提示 - 增持计划可能因市场和资金问题延迟或无法实施[2]

公司高管增持计划 - 公司部分董事、监事及高级管理人员计划通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于600万元且不超过770万元 [1] - 增持主体包括董事长张斌、副董事长ZHOU XIAODONG等15名高管 [1] - 增持不设价格区间，将根据股价波动及市场趋势逐步实施 [1] - 增持资金来源为自有资金，实施期间为2025年4月21日起6个月内 [1]

绿色矿山建设 - 公司绿色矿山建设成果显著，充分体现"绿水青山就是金山银山"实践路径，经验对行业具有重要借鉴意义 [5] - 调研组认为公司实践为行业转型升级提供鲜活样板，协会将建立常态化对接机制深化合作 [13] - 公司构建景区式工作生活环境，提供全方位员工福利，形成特色"金徽家文化" [11] 岩心馆建设 - 公司建成国家级最大岩心馆，占地面积超1万平方米，设计存储容量达200万米岩心标本 [7] - 岩心馆实现保存规模最大、数据最完整、资料最齐全三重突破，被称作地质"基因库" [10] - 馆藏岩心跨越不同地质年代，完整记录区域地质演化史，具有极高科研价值 [7] 技术创新 - 岩心馆采用数字化技术、二维码追溯系统实现百万米级岩心精准定位管理 [7] - 可视化、智能化管理模式推动有色金属行业勘探技术向精准化、智能化发展 [10] - 设施支撑自然资源部实物地质资料管理，提供公益性服务和科学普及功能 [7] 行业影响 - 协会建议公司持续完善绿色矿山建设体系，为行业高质量发展贡献更多经验 [13] - 岩心馆为区域地质研究、找矿勘查及矿业可持续发展提供权威数据支撑 [10] - 公司经验将推动"十五五"期间行业向高端化、智能化、绿色化迈进 [13]

财务表现 - 公司2025年第一季度实现营业收入3.43亿元，同比增长14.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9382.66万元，同比增长18.45% [1] 产能与资源储备 - 公司已形成178万吨/年的矿石采选能力，规模化效应突出 [1] - 截至一季度末，生产铅精矿(含银)4736.48金属吨、锌精矿1.4万金属吨 [2] - 全年预计完成采选矿石量178万吨，生产铅精矿(含银)、锌精矿超10万金属吨，较2024年8.2万吨金属产量有较大提升 [2] 项目进展与资源整合 - 持续推进江洛矿区资源整合及项目建设，谢家沟浮选厂建设已完成地面基础工程、车间主体架构、设备采购等事项 [1] - 设立甘肃金徽西成矿业有限公司作为江洛矿区整合主体，并收购甘肃豪森矿业有限公司49%股权 [1] - 通过公开竞拍取得甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权、甘肃省徽县洛坝空白区采矿权，扩大铅锌矿产后备资源储备 [1] - 完成徽县郭家沟铅锌矿80万吨采矿权与徽县郭家沟矿区南矿带北矿带东段铅锌矿70万吨采矿权的"两证合一"工作 [1] 未来规划 - 2025年将持续加快项目建设，推进江洛矿区项目及资源整合，加快优质矿权项目的收购兼并步伐 [2] - 推进谢家沟浮选厂150万吨/年选矿项目的试车准备工作 [2]

公司财务与经营 - 2025年第一季度公司完成对豪森矿业49%股权的收购并纳入合并报表范围，属于同一控制下企业合并，需追溯调整2024年度财务报表期初数据[1][2] - 2024年公司实现营业收入15.39亿元（同比+19.97%），归母净利润4.77亿元（同比+39.06%），扣非净利润5.03亿元（同比+23.64%），全年生产锌精矿61,559.71金属吨、铅精矿20,669.25金属吨[18] - 2024年累计分红3.81亿元（占归母净利润79.97%），包括半年度每10股派1.7元和年度拟每10股派2.2元[20] 战略与资源布局 - 2024年公司完成谢家沟浮选厂主体建设，设立西成矿业整合江洛矿区矿业权，新增徽县东坡铅锌矿普查探矿权及洛坝空白区采矿权，实现郭家沟矿区两采矿权"两证合一"[19] - 2025年计划采选矿石178万吨，目标铅锌精矿金属量超10万吨，持续推进江洛矿区资源整合及300万吨/年选矿工程建设[24][35] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划》，承诺2025-2027年现金分红比例不低于可供分配利润的30%[25] 公司治理与投资者关系 - 2024年召开4次股东大会、11次董事会、7次监事会，组织董监高履职培训，连续三年发布ESG报告并提升ESG评级[22] - 2025年将优化信息披露质量，增加投资者交流活动，计划通过业绩说明会、策略会等渠道强化价值传递[27] - 公司使用不超过6,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，已获董事会、监事会及保荐机构批准[37][38][39] 研发与产能建设 - 公司累计开展探采选领域研发项目60余项，与多所院校建立产学研基地，2025年将完善科技管理制度及人才培养体系[26] - 募集资金项目调整：2023年将原募投项目4亿元变更至江洛矿区300万吨/年选矿工程，截至2025年3月末募集资金余额2.49亿元[35][36]

金徽矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公 司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-020 1、 议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 876,082,467 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.5789 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会负责召集，董事长张斌先 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-017 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室现场召开，由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制、审议符合相关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。第一季度报告真实、准 确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果， ...

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席 会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及公司内部管理制度的规定。公司编制的 2025 年第 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 NCE BRIDGE LAW FIRM 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码: 100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年年度股东大会 之法律意见书 致:金徽矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布 的《上市公司股东会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所") 接受金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公 司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次 ...

募集资金情况 - 公司发行9800万股A股，每股10.80元，募资105840.00万元，净额95618.83万元[2] - 2023年12月13日，40000.00万元募资变更至新项目[4] 项目投资情况 - 截止2025年3月31日，各项目总投资362778.20万元，募资投资95618.83万元，累计投入72720.50万元[5] - 截止2025年3月31日，应结余募资余额249247225.52元[5] 资金补充情况 - 2024年3月22日，审议通过用不超1.5亿元闲置募资补流，期限12个月[6] - 2025年3月21日，归还用于补流的闲置募资[6] - 本次用不超6000万元闲置募资补流用于主营，经董事会、监事会审议通过，符合规定[7][8][9]