常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《常州腾龙汽车零部件股份有限公 司公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为常州腾龙汽车零部 件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董事会第五 次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。我们同意公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告。 二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 独立董事：蔡桂如、邹成效、郭魂 2023 年 8 月 24 日 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所 需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情况。我们 同意上述关于使用暂时闲置募集资金进行 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）自常州腾龙 汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"或"公司"）2023 年 1 月 11 日 披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》后，承继公司前次非公 开发行股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关文件的要求，对腾龙股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《关于核准常州腾龙汽车零部 件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号）核准，腾龙 股份非公开发行人民币普通股 A 股 48,555,253 股，每股发行价格为 12.24 元，募 集资金总额为 594,316,296.72 元，扣除发行费用（不含税）11,088,018.60 元后， 公司非公开发行股票募集资金净额为 583, ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-072 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 公告 | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资 | 已使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金金额 | 金金额 | | 1 | 波兰汽车空调管路扩能项目 | 22,323.90 | 16,193.75 | 8,194.55 | | | 安徽工厂年产 150 万套新能源汽 | | | | | 2 | 车热管理管路系统项目 | 10,566.81 | 5,500.00 | 5,497.53 | | | 广东工厂年产 150 万套新能源汽 | | | | | 3 | 车热管理管路系统项目 | 10,686.23 | 6,000.00 | 4,687.29 | | | 湖北工厂年产 50 万套新能源汽车 | | | | | 4 | 热管理管路系统项目 | 5,023.66 | 3,000.00 | 2,891.91 | | 5 | 欧洲研发中心项目 | 1,500.00 | 887.38 | - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月25日召 开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见 公司于2022年8月26日在上海证券交易所官网披露的《常州腾龙汽车零部件股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： 2022-066）。 公司实际使用10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2023年3月6 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的1,000万元募集资金提前归还至募集资 金专用账户。具体内容详见公司于2023年3月7日在上海证券交易所官网披露的 《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金 的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件和 《常州腾龙汽车零部件股份有限公司公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现就公司第五届董事会第四次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 独立董事关于公司相关事项的独立意见 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，符 合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了 必要的审批程序，内容及程序符合法律法规、规范性文件的有关规定。同意公司 本次部分募投项目的延期事项。 一、关于部分募投项目延期的独立意见 二、关于增补公司第五届董事会非独立董事的独立意见 公司独立董事依据公司相关资料和了解到的情况，对公司第五届董事会非独 立董事候选人进行了审核，一致认为：候选人蒋经伦符合国家法律、法规、公司 《章程》的有关规定，同意提名蒋经伦为公司第五届董事会董 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-063 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第五届董事会第四会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，同意公司将前次非公开发行股票募投项目中的"波兰汽 车空调管路扩能项目"和"欧洲研发中心项目"在实施主体、实施方式、募集资金 用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行 延期。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《关于核准常州腾龙汽车零部 件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号）核准，腾龙 股份非公开发行人民币普通股 A 股 48,555,253 股，每股发行价格为 12.24 元，募 集资金总额为 594,316,296.72 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于变更非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事的辞职情况 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董晓 燕女士提交的书面辞呈。董晓燕女士因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、 审计委员会委员、战略委员会委员等职务。辞任后，董晓燕女士不再担任公司的 任何职务。 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-064 2023年8月17日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增补公司 第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会 同意提名蒋经伦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大 会选举通过之日起计算，任期与本届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了 同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。 相关人员简历见附件。 特此公告。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会 2023年8月18日 附件：蒋经伦先生，1991年1月生，大专学历，曾任职于腾龙科技集团有限 ...

经中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《关于核准常州腾龙汽车零部 件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号）核准，腾龙 股份非公开发行人民币普通股 A 股 48,555,253 股，每股发行价格为 12.24 元，募 集资金总额为 594,316,296.72 元，扣除发行费用（不含税）11,088,018.60 元后， 公司非公开发行股票募集资金净额为 583,228,278.12 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进 行审验，并出具中天运[2021]验字第 90059 号验资报告。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）自常州腾龙 汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"或"公司"）2023 年 1 月 11 日 披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》后，承继公司前次非公 开发行股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-061 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会审议情况： 经与会董事审议，审议通过如下议案： 1、关于部分募投项目延期的议案； 同意公司将前次非公开发行股票募投项目中的"波兰汽车空调管路扩能项目"和"欧 洲研发中心项目"在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况 下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期至 2024 年 8 月。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 ...