股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月12日14点30分在常州召开[4] - 网络投票8月12日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 审议12项议案，由7月22日会议提交，7月23日披露[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月7日，A股代码603158[15] - 参会股东按类别登记，8月12日特定时间地点登记[17][18] 其他 - 现场会议会期预计半天，费用自理[19] - 联系人蒋森萌等，电话0519 - 69690275[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年7月22日召开，3名监事实际参会[2] 审议事项 - 审议通过回购注销第一期员工持股计划未解锁的29,158股股份，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》议案，免去2位非职工代表监事职务，需提交该股东大会审议[4] 人事变动 - 同意免去薛超女士监事会主席职务[5][7]

董事会会议 - 2025年7月22日召开第五届二十次会议，7名董事全参会[2] 股份与制度 - 审议通过回购注销第一期员工持股计划29,158股股份[3] - 审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》[4] - 审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》[5][7][8] 子公司增资 - 向常州腾龙供应链有限公司增资4,900万元，增资后5,000万元[18] - 向陕西腾龙汽车零部件制造有限公司增资3,000万元，增资后5,000万元[18] 其他事项 - 拟变更持续督导保荐机构为中信建投证券[17] - 决定2025年8月12日召开2025年第二次临时股东大会[18]

募集资金协议管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议并公告，提前终止需两周内签新协议[5] 募集资金使用限制 - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，超募资金也应专户管理[5] - 使用不得用于持有财务性投资等行为[8] 募集资金项目管理 - 搁置超一年或投入未达计划金额50%需重新论证可行性[9] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[15] 募集资金现金管理 - 使用暂时闲置资金现金管理，产品期限不得超12个月且不得为非保本型[12] 募集资金补充流动资金 - 以暂时闲置资金临时补充流动资金，单次时间不得超12个月[13] 募集资金用途变更 - 改变用途需经董事会决议、保荐机构意见并提交股东会审议[18] - 拟变更需提交董事会审议后公告[19] 募集资金节余处理 - 单个项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[17] - 全部完成后节余低于500万或低于净额5%，定期报告披露[17] - 全部完成后节余占净额10%以上，需股东会审议[17] 募集资金置换 - 以自筹资金预先投入，募集资金到位后6个月内置换[19] 募集资金监督检查 - 董事会每半年度核查进展并披露专项报告[21] - 内部审计机构至少每半年检查存放与使用情况[24] 违规责任 - 擅自变更投向，责任董事赔偿损失[26] - 违规使用造成损失，责任人赔偿[26] 制度生效与修订 - 本制度经股东会审议通过后生效[31] - 由董事会负责解释，修订需报股东会批准[30]

股东权益变动 - 蒋依琳及其一致行动人合计持股比例由41 02%减少至40 99% 变动幅度为0 03% [1][2] - 蒋依琳通过集中竞价方式减持168 000股 持股比例由13 51%降至13 48% [2] - 腾龙科技集团有限公司及蒋学真持股未发生变动 分别保持0 25%持股比例 [2] 权益变动方式 - 本次权益变动通过集中竞价交易方式完成 未涉及大宗交易 [1][2] - 减持时间区间为2025年7月18日 符合此前披露的减持计划 [2] 股东结构说明 - 信息披露义务人包括蒋依琳、腾龙科技集团有限公司及蒋学真 三者构成一致行动人关系 [1] - 减持后一致行动人合计持股数量为201 161 828股 仍为公司实际控制人 [2] 合规性说明 - 本次权益变动触及1%刻度披露要求 但未违反股东已作出的承诺或计划 [1][2] - 减持事项与股东此前披露的计划一致 截至公告日减持计划尚未实施完毕 [2]

权益变动 - 权益变动方向为比例减少，前41.02%后40.99%[5] - 2025年7月18日蒋依琳减持168,000股，占比0.03%[7] - 蒋依琳变动后持股比例降至13.48%[7] 变动说明 - 本次为履行减持计划，未实施完毕[10] - 不导致控股东和实控人变化，不违规[10]

股东持股 - 控股股东腾龙科技等三者为一致行动人，合计持股占比41.02%[2] 股份质押 - 腾龙科技及其一致行动人累计质押股份占总股本21.91%[2] - 蒋依琳本次解质416万股，剩余质押占总股本4.25%[3][4] 到期情况 - 腾龙科技未来半年、7 - 12个月到期质押对应融资1.5亿、1.45亿[5] - 蒋依琳未来1 - 6个月到期质押对应融资0.5亿[5] 风险评估 - 控股股东及一致行动人有还款能力，无平仓风险[5] - 质押对公司无影响，无侵害公司利益情况[7]

募集资金现金管理赎回情况 - 公司于2024年8月22日通过董事会和监事会决议，批准使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 本次赎回涉及两笔中国银行挂钩型结构性存款产品，本金分别为1100万元和900万元 [1] - 1100万元产品期限78天，年化收益率0.85%-3.10%，获得收益7.29万元 [1] - 900万元产品期限80天，年化收益率0.85%-3.099%，获得收益1.68万元 [1] - 两笔产品均于2025年4月8日起息，本金及收益已全额归还至募集资金账户 [1] 公司治理与信息披露 - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 保荐机构对现金管理议案发表了明确同意意见 [1] - 相关理财产品购买情况已在前期公告(公告号2025-008)中披露 [1]

资金管理 - 公司同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理[2] 存款情况 - 中行结构性存款1金额1100万，预计年化0.85%-3.10%，78天赎回收益7.29万[3] - 中行结构性存款2金额900万，预计年化0.85%-3.099%，80天赎回收益1.68万[3]

股东减持计划公告 减持主体基本情况 - 股东蒋依琳为控股股东、实控人及一致行动人，直接持股5%以上股东，当前持股数量66,311,112股，持股比例13.51%，股份来源为协议转让 [1] - 一致行动人包括腾龙科技集团（持股133,768,236股，占比27.26%）和蒋学真（持股1,250,480股，占比0.25%），合计持股201,329,828股，占总股本41.02% [1] - 蒋依琳身份为实际控制人之女，未担任公司董事、监事或高级管理人员 [1] 减持计划主要内容 - 计划减持数量不超过14,723,979股（占总股本3%），其中集中竞价减持不超过4,907,993股（1%），大宗交易减持不超过9,815,986股（2%） [1][2] - 减持期间为2025年7月16日至2025年10月15日，若遇停牌则顺延 [1] - 减持原因为股东自身资金需求，股份来源为协议转让 [1][2] - 减持计划无其他特殊安排，且未涉及此前持股承诺事项 [1] 减持计划影响 - 减持计划实施存在时间、数量、价格的不确定性 [3] - 减持不会导致公司控制权变更，对公司治理结构和持续经营无重大影响 [3] - 计划符合《公司法》《证券法》及交易所相关规则，无违规减持情形 [3]