会议信息 - 股东大会于2025年8月12日在常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼1号会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人309人，持有表决权股份138,148,816股，占比28.4550%[3] 议案表决 - 回购注销第一期员工持股计划未解锁股份议案，同意票137,552,152，比例99.5681%[4] - 取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》议案，同意票137,782,752，比例99.7350%[5] - 修订《股东会议事规则》议案，同意票137,795,152，比例99.7439%[7] - 修订《董事会议事规则》议案，同意票137,806,552，比例99.7522%[7] - 修订《独立董事工作制度》议案，同意票137,821,552，比例99.7631%[8] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意票137,734,752，比例99.7002%[9] - 修订《防范控股股东等占用公司资金管理制度》议案，同意票137,835,852，比例99.7734%[9] - 回购注销第一期员工持股计划未解锁股份议案，5%以下股东同意票3,783,916，比例86.3793%[12]

股东持股 - 控股股东腾龙科技持股133,768,236股，占总股本27.26%[2] - 股东蒋依琳持股61,782,000股，占12.59%[2] - 实际控制人蒋学真持股1,250,480股，占0.25%[2] 质押情况 - 蒋依琳本次解除质押4,160,000股，占其所持6.73%，占总股本0.85%[3] - 腾龙科技未来半年到期质押35,280,000股，对应融资1.5亿[5] - 解质押后，腾龙科技及其一致行动人累计质押占总股本21.06%[2] 影响与风险 - 质押事项对公司无影响，无重大担保用途[7] - 控股股东及其一致行动人有还款能力，无平仓风险[5]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月22日通过董事会及监事会决议，批准使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 公司实际使用10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金 [2] - 近日公司提前归还8,000万元至募集资金专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人 [2] 募集资金归还进度 - 截至公告披露日，公司累计归还10,000万元募集资金（含本次8,000万元），剩余未归还金额为0元 [2] - 募集资金使用期限未超过12个月，且不存在未归还情况 [2] 信息披露 - 公司于2024年8月23日在上交所官网披露了募集资金临时补充流动资金的公告（公告编号：2024-058） [1] - 本次公告为2025年8月9日发布的募集资金归还进展（公告编号：2025-038） [4]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月22日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过10，000万元闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [2] - 公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月 [2] - 近日公司已将8，000万元募集资金提前归还至专用账户 [2] - 截至公告披露日，公司累计归还10，000万元募集资金（含本次），剩余未归还金额为0元 [2] - 募集资金使用期限未超过12个月，不存在未归还情况 [2]

资金使用 - 2024年8月22日公司同意用不超1亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2] - 公司实际使用1亿元闲置募集资金暂时补流[2] 资金归还 - 近日公司提前归还8000万元补流募集资金[2] - 截至公告披露日累计归还1亿元，剩余未归还金额为0元[3] - 募集资金使用期限未超12个月，无未归还情况[3]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于8月12日14时30分在常州召开[2] - 会议需审议12项议案，包括回购注销股份、修订制度等[1][2] - 股东发言、质询总时间控制在30分钟内，每人不超过5分钟[4] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划2022年6月7日过户4360000股，价格5元/股[7] - 2022年6月21日权益分派后，员工持股计划持股6104000股[7] - 截至公告披露日，29158股股份不能解锁将被回购注销[7][9] - 调整后员工持股计划购买公司回购股份价格约为3.57元/股[9] - 员工持股计划回购价格为3.57元/股，资金为公司自有资金[10] 股份回购 - 本次回购注销29158股，回购前股份总数490799306股，回购后为490770148股[10] - 回购前无限售条件流通股份490799306股，占比100%，回购后为490770148股，占比100%[10] 公司制度 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[12] - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[15][18][21][24][27] 注册资本 - 公司原注册资本为49079.9306万元，变更后为49077.0148万元[12]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月1日收盘，腾龙股份报收于8.18元，上涨2.0%，换手率4.48%，成交量21.98万手，成交金额1.81亿元 [1] - 主力资金净流入3766.05万元，占比成交额20.81%，其中超大单净流入1447.63万元（占8.0%），大单净流入2318.42万元（占12.81%） [1] - 中单净流出1193.60万元（占6.6%），小单净流出2572.45万元（占14.22%） [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入8.64亿元，同比增长0.66% [1] - 归属净利润4527.97万元，同比减少20.12%，扣非净利润4208.57万元，同比减少22.86% [1] - 流动比率1.529，速动比率0.956，资产负债率44.23% [1] 公司基本情况 - 成立于2005年，位于常州市，从事汽车制造业 [1] - 注册资本49079.9306万人民币，实缴资本20007.9348万人民币 [1] - 法定代表人蒋学真 [1] 公司业务拓展 - 对外投资30家企业，参与招投标项目17次 [2] - 拥有商标信息4条，专利信息144条，行政许可21个 [2]

募资情况 - 公司非公开发行A股48,555,253股，每股12.24元，募资594,316,296.72元[2] - 扣除费用后，募资净额583,228,278.12元[2][3] 资金余额 - 截至2025年7月28日，南京银行专户余额116.27万元用于波兰项目[4] - 截至2025年7月28日，中国银行专户余额1769.65万元用于马来西亚项目[4] - 截至2025年7月28日，临时补充流动资金余额8000万元[5] 监管协议 - 2025年7月22日，公司将持续督导机构由申万宏源变更为中信建投[1] - 专户支取超5000万元且达净额20%时应通知丙方[8] - 丙方至少每半年对募资存放与使用情况现场调查[7] - 乙方每月10日前向甲方出具对账单并抄送丙方[8] - 监管协议至专户资金支出完毕销户或协商终止销户失效[9]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年7月22日以现场方式召开，会议由监事会主席薛超主持 [1] - 会议通知于2025年7月18日通过电话、邮件等形式发出，应参会监事3名，实际参会监事3名 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过回购注销第一期员工持股计划未解锁股份29,158股，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事壮晓峰回避表决 [1] - 该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] - 该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 审议通过免去薛超女士监事会主席职务的议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

股东大会基本信息 - 召开时间定于2025年8月12日14点30分，地点为常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼1号会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年8月7日，A股股东需在此日期前完成登记 [5] 审议议案内容 - 本次股东大会审议四项非累积投票议案，包括《关于修订公司章程的议案》《关于修订关联方占用公司资金管理制度的议案》等，均由第五届董事会第二十次会议及监事会第十三次会议提交 [3][8] - 议案具体表决需通过授权委托书明确意向，委托人需在"同意""反对"或"弃权"中选择并签字确认 [8] 投票规则与登记要求 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东，表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [5] - 现场参会登记需提供股东身份证明文件，法人股东需加盖公章授权书，登记截止时间为2025年8月12日14:00 [5][6] 其他会务安排 - 会议预计半天，参会者自理交通食宿费用，最迟需于会议当日14:00前报到 [6] - 联系方式为董事会办公室，电话0519-69690275，传真0519-69690996 [6]