股价情况 - 2025年1月10 - 14日公司股票连续三日涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][7] 经营与信息 - 公司日常经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[6] 股份质押 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人质押股份111,676,000股，占总股本22.75%[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险，以指定媒体公告信息为准[3][7][8][9]

会议基本信息 - 股东大会于2025年01月07日在常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼1号会议室召开[5] 参会人员情况 - 出席会议股东和代理人209人[4] - 公司6名董事、3名监事全部出席会议，董事会秘书出席，全部高管列席[8] 股份相关数据 - 出席股东所持表决权股份总数138,469,504股，占比28.5211%[4] 议案表决情况 - 增补沈义为非独立董事议案得票数136,238,580，占出席有效表决比例98.3888%[6] - 5%以下股东对沈义议案同意票数2,470,344，比例52.5463%[6]

业绩数据 - 2025年1月7日项目相关数据从15亿降至1亿5千万[1][2] - 项目参与人员209人，相关金额138469504元，占比28.5211%[3] - 重点项目参与人员1人，相关金额133768236元[3] - 公司某部分占比27.5527%，对应人数208人，股份4701268股，占总股本0.9683%[4] - 公司某部分核算数量136238580，占比98.3888%[6] - 公司内部某部分核算数量2470344，占比52.5463%[6] 时间节点与进度 - 2025年一季度公司聚焦重点项目[1] - 2024年12月5日项目达成某进度为1/9[2] - 2024年12月6日公司有相关进展并涉及特定指标[2] - 2025年1月2日为项目某关键时间节点[2] - 公司预计2025年1月2日实现某股份目标[4] - 公司预计2025年某部分核算涉及多种方式和标准[6] 核算相关 - 公司某部分核算涉及多种方式和标准[4] - 公司某部分核算与特定核算方式相关[5] - 公司某部分核算结果与特定核算方式核算结果相关[5] - 公司某部分核算与特定人员和核算方式相关[6]

资金募集 - 公司以12.24元/股价格非公开发行48555253股，募集资金总额594316296.72元，净额583228278.12元[4] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金现金管理最高额度不超6000万元，未到期理财本金2000万元[3] - 公司向中行买两笔结构性存款，金额1100万和900万[2] - 现金管理自2024年8月22日起12个月内有效[6] - 现金管理产品保本保最低收益，风险较小[8]

资金管理 - 公司同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理[2] 存款收益 - 中行挂钩型结构性存款1本金1000万，收益2.74万[3] - 中行挂钩型结构性存款2本金1000万，收益6.65万[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月7日14点30分[3] - 股权登记日为2025年1月2日[17] - 网络投票起止时间为2025年1月7日[6] 会议审议 - 审议增补公司第五届董事会非独立董事的议案，应选董事1人[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1个[11] 参会登记 - 登记时间为2025年1月7日9:00 - 11:30、13:30 - 14:00[20] - 登记地点为江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼董事会办公室[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 投资者可按意愿对“关于选举董事的议案”以500票为限表决，可集中或分散投票[27] 选举情况 - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[26] - 选举董事议案中，候选人陈××在方式一获500票，方式二和方式三各获100票[28] - 选举董事议案中，候选人赵××在方式二获100票，方式三获50票[28] - 选举董事议案中，候选人蒋××在方式三获200票，方式二获100票[28] - 选举董事议案中，候选人宋××在方式二和方式三各获100票和50票[28]

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-070 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 12 月 2 日以电话、邮件等形式发出，于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会审议情况： 经与会董事审议，审议通过如下议案： 1、关于收购控股子公司少数股东股权的议案； 2、关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案； 根据《中华人民共和国公司法》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等相 关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名沈义先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期 ...

资金使用 - 2024年8月22日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金临时补流议案[2] - 公司实际使用1亿元闲置募集资金暂时补流[2] 资金归还 - 2024年11月12日公司提前归还100万元补流募集资金[2] - 截至公告披露日累计归还100万元补流募集资金[3] - 剩余未归还募集资金9900万元[3]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司概况 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司主营业务包括热管理、发动机节能环保、汽车胶管等,近年来新能源车业务快速增长 - 公司在国内有8家生产基地,海外有波兰、马来西亚等生产基地 - 公司2021年全年实现收入33亿元,2022年前三季度实现收入27.03亿元,同比增长14.22% 2. 业绩增长驱动因素 [13][14][19][20] - 国内整车产销保持增长,公司客户结构较为分散,减少了经营风险 - 公司持续推进新项目和新产品,如空调胶管、车载冰箱等,带动收入增长 - 公司通过规模采购、费用控制等措施,保持了较为稳定的毛利率水平 3. 发展战略和重点项目 [14][15][16][17][18][21][25] - 公司在巩固国内热管理业务的基础上,加强了与传统车企和新能源车企的合作 - 公司持续推进海外市场拓展,包括波兰、马来西亚、摩洛哥等生产基地建设 - 公司正在布局汽车电子、车载冰箱等新兴业务,未来将成为新的增长点 4. 新能源车业务发展 [9][10][22][23] - 新能源车渗透率预计未来3-5年将进一步提升至80%左右 - 公司热管理产品在新能源车上的单车价值有较大提升空间 - 公司正在拓展热管理产品在新能源车、智能网联车等领域的应用 5. 其他重点 [11][12][26][27][28] - 公司持续加大研发投入,保持技术领先优势 - 原材料价格波动和汇率变化对毛利率有一定影响,但公司通过多措并举予以应对 - 公司暂无在北美直接投资的计划,将通过马来西亚基地逐步拓展北美市场 - 车载冰箱业务正在推进产线建设和客户开发,预计明年将有项目落地 总的来说,公司前三季度业绩保持良好增长,主要得益于国内整车市场的回暖、新能源车业务的快速发展,以及公司在产品、市场、成本等方面的持续优化。未来公司将继续推进海外市场拓展、新兴业务布局,力争实现更好的发展。

业绩总结 - 2024年前三季度整体营收增长14.22%[3] - 各季度毛利率水平维持相对稳定[10] 市场扩张 - 年初重点战略为夯实国内、拓展海外，前三季度主营业务稳定增长[4] - 马来西亚工厂将形成50万套新能源汽车热管理管路系统产能[7] - 波兰生产基地担负海外研发中心职责[7] - 马来西亚基地未来覆盖东南亚市场[7] - 摩洛哥生产基地预计2025年投入使用[7][8] 新产品研发 - 今年4月实现空调胶管批量试制，预计年底前有盘管小批量订单生产及交付[6] 新策略 - 注重内生式增长及外延式并购并重，围绕产业链及细分领域发展[11]