本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次委托理财到期赎回的情况 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 1.3 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会以及保荐机构对此议案发表了明确 同意意见。 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-045 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本次委托理财购买情况可见公司已发布的公告（公告号：2024-015），该理财 产品已到期，近日公司已办理完成赎回手续，本金及收益均已归还至相应募集资 金账户。 | | | | | 预计年 | | 产品 | 本次 | 本次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-046 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 6 月 14 日以电话、邮件等形式发出，于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会审议情况： 经与会董事审议，审议通过如下议案： 1、关于在摩洛哥设立全资孙公司议案； 特此公告。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 24 日 公司董事会同意公司通过子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司在摩洛哥设立 全资孙公司，计划投资金额不超过 600 万欧元。并授权董事长或总经理全权代表 ...

资金募集 - 公司以12.24元/股价格非公开发行48555253股，募资总额594316296.72元，净额583228278.12元[4] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金现金管理最高额度不超13000万元，未到期理财本金6000万元[3] - 公司向中行买两笔各1000万元结构性存款，期限61天和63天，预计年化收益率1.2%-2.62%[2][5] - 现金管理自2023年8月24日起12个月内有效，产品保本保最低收益[6][8] 风控与影响 - 公司采取多项风控措施，现金管理不影响主业可提升业绩，保荐机构同意[9][10][11]

资金管理 - 公司同意用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理[2] 存款情况 - 中行结构性存款1本金2200万，年化1.3%-2.85%，93天赎回收益7.29万[3] - 中行结构性存款2本金2300万，年化1.3%-2.8501%，94天赎回收益7.70万[3]

员工持股计划 - 2022年6月7日436万股以5元/股非交易过户至员工持股计划账户[3] - 2022年6月21日权益分派后，员工持股计划账户持股610.4万股[4] - 第一个解锁期解锁95.984万股，占总股本0.1956%[4] - 第二个解锁期及第一个递延解锁合计298.7361万股，占总股本0.61%[5] - 本次合计可解锁298.7361万股，占总股本0.61%[12] - 员工持股计划存续期48个月，可延长、变更、提前或终止[15][17] 业绩总结 - 2023年营业收入33.0361776582亿元，定比2021年增长率41.65%[8] - 2023年度净利润1.9445640704亿元，定比2021年度增长率105.28%[8] 解锁比例 - 非研究院体系公司层面解锁比为28.53%[8] - 研究院体系公司层面解锁比为0[9] 个人考核 - 非研究院体系110人2023年度个人绩效考核结果均为"A"，分配系数100%[11] - 个人层面分配系数均为100%，考核结果均为"A"[13] 其他 - 公司第一期员工持股计划2023年业绩考核已部分达成[14] - 2024年5月17日股东大会通过调整业绩考核指标议案[15] - 公司将持续关注员工持股计划进展并及时披露信息[18]

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-041 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准常州腾龙汽车 零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准， 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）以12.24元/股的价格非公开发 行人民币普通股（A股）48,555,253股，募集资金总额为人民币594,316,296.72元， 扣除本次发行费用人民币11,088,018.60元（不含税）后，募集资金净额为人民币 583,228,278.12元。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情 况 为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管 指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-040 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准常州腾龙汽车 零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，常 州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）以12.24元/股的价格非公开发行 人民币普通股（A股）48,555,253股，募集资金总额为人民币594,316,296.72元，扣 除本次发行费用人民币11,088,018.60元（不含税）后，募集资金净额为人民币 583,228,278.12元。 上述募集资金已于2021年8月26日全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通 合伙）对前述事项进行了审验，并出具中天运[2021]验字第90059号《验资报告》， 公司对募集资金进行了专户存储管理。 二、募集资金管理的管理情况 为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第2号- ...

会议基本信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人10人，持有表决权股份106,303,181股，占比21.8956%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，全部高管列席[3] 议案表决情况 - 多项议案A股同意票数多为106,257,781，比例99.9573%，反对票数45,400，比例0.0427%[4][5][6][7][8][9][10] - 小额快速融资议案A股同意票数106,215,981，比例99.9180%，反对票数87,200，比例0.0820%[11] - 现金分红议案，持股5%以上股东同意票数104,824,681，比例100%[12] - 现金分红议案，持股1%以下股东同意票数1,433,100，比例96.9293%，反对票数45,400，比例3.0707%[12] - 现金分红议案，市值50万以下股东同意票数47,200，比例50.9719%，反对票数45,400，比例49.0281%[12] - 现金分红议案，市值50万以上股东同意票数1,385,900，比例100%[12] - 2023年度利润分配等议案，5%以下股东同意票数1,433,100，比例96.9293%，反对票数45,400，比例3.0707%[12] 议案涉及金额及占比 - 2024年董事薪酬等多项议案涉及金额1433100，占比96.9293%，45400占比3.0707%[13] - 提请办理小额快速融资事宜议案涉及金额1391300，占比94.1021%，87200占比5.8979%[13] 决议情况 - 议案9、12以特别决议通过，获有效表决权股份总数2/3以上通过[13] 会议见证 - 上海市广发律师事务所律师见证本次股东大会[14] - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[15]

股东大会时间 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[2] - 股东大会召集时间为2024年4月26日，通知刊登时间为2024年4月27日[5] - 股权登记日为2024年5月13日[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表10人，代表股份106,303,181股，占比21.8956%[7] - 现场会议股东及代表2人，代表股份104,924,681股，占比21.6117%[7] - 网络投票股东及代表8人，代表股份1,378,500股，占比0.2839%[8] - 中小投资者股东及代表9人，代表股份1,478,500股，占比0.3045%[8] 议案表决情况 - 各议案同意股数106,257,781股，占比99.9573%[9][10][11][12][13][14][15][18] - 各议案反对股数45,400股，占比0.0427%[9][10][11][12][13][14][15][18] - 各议案弃权股数0股，占比0%[9][10][11][12][13][14][15][18] - 《关于提请授权董事会办理小额快速融资事项议案》同意106,215,981股，占比99.9180%[23] - 《关于提请授权董事会办理小额快速融资事项议案》反对87,200股，占比0.0820%[23]

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-037 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召 开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次业绩说明会召开情况 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度暨2024年 第一季度业绩说明会于2024年5月13日15:00-16:00在进门财经 （https://s.comein.cn/A9buT）以网络平台在线交流的形式召开。公司董事长蒋 学真先生，总经理李敏先生，独立董事邹成效先生，财务总监徐亚明先生，董 事会秘书蒋森萌先生出席本次说明会，就公司2023年度及2024年第一季度具体 情况与广大投资者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会上，投资者提出的主要问题及回复如下： (一)今年 2023 年实现公司收入和利润实现较快增长，增长的主要来源是什么？ 公司各业务板块 2023 年均实现同比增长，其中，汽车热管理系统零部件实 现销售 2 ...