三、公司参会人：董事长兼 CEO 张帆先生、总裁胡煜华女士、CFO 郭峰伟先 生、董事会秘书王丽女士、品牌总监曹晖女士 四、本次说明会召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者交流会于 2024 年 4 月 11 日通过电话会议方式召开。董事长兼 CEO 张帆先生、总裁胡煜华女士、 CFO 郭峰伟先生、董事会秘书王丽女士、品牌总监曹晖女士参加了本次交流会， 并就投资者关注的事项与参会人进行了交流与沟通。 参会人员（排名不分先后）：中国人保资产管理有限公司、中荷人寿保险有 限公司、长江养老保险股份有限公司、昆仑健康保险股份有限公司、国华兴益保 险资产管理有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、大家资产管理有限责任公司、 太平资产管理有限公司、中信保诚资产管理有限责任公司、新华资产管理股份有 限公司、华安财保资产管理有限责任公司、中邮人寿保险股份有限公司、国泰基 金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、华夏基 金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、招商基金管 理有限公司、博时基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中欧基金管理有 限公司、长安基金管理有 ...

财务表现 - 公司2023年度母公司可供股东分配利润为6,350,106,422.48元，较年初增加了195,299,577.68元[4] - 公司2023年度实施了股份回购，回购金额为101,127,517.89元，视同现金红利支付[4] - 公司2023年度利润分配预案为每股派发现金股利人民币0.18元（含税）[4] - 公司2023年营业收入为440,805,232,320.27元，同比增长30.26%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为165,054,933.06元，较上年同期增长[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,785,770,737.45元，较上年同期增长[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为8,045,279,753.99元，较上年末增长3.43%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.36元，较上年同期增长[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.09%，较上年同期增加11.16个百分点[14] - 公司2023年第四季度营业收入为1,211,633,101.51元，较第三季度略有增长[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为32,731,771.12元[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，对外委托贷款取得的损益金额为6,490,645.15元[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，少数股东权益影响额为32,916,760.66元[16] - 公司报告期内营业收入达44.08亿元，同比增长30.3%，净利润为1.65亿元，同比扭亏为盈[17] - 公司通过严格控制新订单采购和加大项目导入力度，成功降低存货水位，存货账面价值从17.95亿元降至7.16亿元，降幅达60.1%[17] - 公司终止了TWS SoC研发项目，聚焦于更符合公司能力和市场前景的研发项目，研发效率大幅提高，销售费用、管理费用、研发费用合计金额同比减少约5.48亿元，同比下降27.0%[17] - 公司2023年实现营业收入4,408,052,320.27元，同比增长30.26%[35] - 公司2023年国内收入达到22.0亿，同比增长37.3%；海外收入达到20.6亿，同比增长20.8%[34] - 公司报告期内营业收入较上年同期增加30.26%，主要系受终端客户结构性需求增加及库存调整的影响[36] - 报告期内营业成本较上年同期增加44.15%，主要系同期营业收入增加及产品结构变化所致[37] - 报告期内销售费用较上年同期下降19.99%，主要系技术服务费减少所致[37] - 报告期内管理费用较上年同期下降2.71%，主要系股份支付、折旧摊销费、咨询及服务费减少所致[38] - 报告期内研发费用较上年同期下降31.72%，主要系公司结合市场需求及自身实际情况终止了低回报的研发项目[40] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系库存减少所致[40] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降241.02%，主要系收回投资所收到的现金减少及理财产品投资与国债逆回购投资增加所致[41] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系股票回购及分红变动所致[42] 市场趋势 - 全球半导体销售额为5,268亿美元，同比下降8.2%，中国区域需求同比下降幅度最大，市场呈现供大于求的局面[19] - 全球智能手机出货量11.7亿部，中国市场同比下降5.0%，AMOLED智能手机面板需求增长，为公司的触控芯片和屏下光学指纹带来更多市场机会[20] - 中国折叠屏手机出货同比增长114.5%，AI应用的兴起有望推动手机市场复苏[21] - 全球PC出货量同比下降13.9%，平板电脑出货量同比下降20.5%，智能手表、手环呈现弱复苏状态[22] - 全球轻型汽车市场增长，中国市场乘用车销量增长，新能源汽车市场占有率达到31.6%，中国汽车市场有望继续放量[23] - 物联网生态持续壮大，广泛应用于各领域，市场需求持续提升[24] 产品发展 - 公司新产品eSE安全芯片、超声波指纹传感器和屏下光线传感器在手机领域取得商用进展[18] - 公司2023年年度报告显示，超声波指纹传感器的需求大幅增加，带来更安全、流畅的屏下解锁体验[26] - 公司新一代OLED软屏触控芯片在2023年出货量及市场份额实现大幅增长，持续获得客户认可[27] - 公司音频产品业界领先，产品覆盖范围广泛，为中高端手机、平板电脑、智能手表等带来稳定的音质表现和差异化体验[29] 公司治理 - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，独立董事占比均超过1/2[81] - 公司监事会在报告期内充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策[82] - 公司没有为控股股东和实际控制人提供担保和以公司的资产进行抵押等保证[82] - 公司建立了公正、

深圳市汇顶科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007743 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 你可体田玉却"扫一扫"武排入"注册合计师行业统一些管卖会（htm//arc mof eov cn）"讲行香骏 mof.oov.cn) 深圳市汇顶科技股份有限公司 审计报告及财务报表 一、审计意见 我们审计了深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称汇顶科技公 司)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-8 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度投资者保护专项工作报告 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来一直高度重 视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，引导投资者树立长期投资和 理性投资的理念，加强投资者对公司的了解和认识，保障所有投资者享有同等知 情权，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。2023 年，在推进投 资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作： 一、严格按照监管要求履行信息披露义务 同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 的有关规定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份 的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例 计算。"公司 2023 年度以集中竞价方式累计回购股份数量为 2,068,585 股，累计 支付总金额为 101,127,517.89 元（含交易费用）。 根据上述规则，公司 2023 年度合计派发现金红利为 183,333,471.45 元，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 111.07%。 如自本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、 注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中已获授但尚未行权的首 次授予部分股票期权合计 24,488 份； 2、 注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中已获授但尚未行权的预 留授予部分股票期权合计 4,536 份； 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-024 3、 注销 2021 年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的首次授予 部分股票期权合计 648,592 份； 4、 注销 2021 年第二期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的首次授予 部分股票期权合计 97,348 份； 本次期权注销数量：本次注销部分股票期权合计 3,981,631 份，其中： 5、 注销 2021 年第三期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权 合计 2,506,636 份； 6、 注销 2022 年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权 合计 24,0 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 注销部分股票期权 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权 之 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2024-202 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇顶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2020 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）、2021 年第一期股票期权 激励计划（以下简称"2021 年第一期激励计划"）、2021 年第二期股票期权 激励计划（以下简称"2021 年第二期激励计划"）、2021 年第三期股票期权 激励计划（以下简称"2021 年第三期激励 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-025 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，本着谨慎性原则，深圳 市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的应收款项、存货、持有待售资产、无形资产、商誉等其 他流动资产及非流动资产进行了减值测试，并计提了相关的减值准备，计提相关 的减值准备对当期损益的影响占上年度经审计净利润的比例超过 10%。具体情况 如下表： 单位：人民币万元 | 项目 | 年 2023 | 年 2023 | 年 2023 | 年 2023 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | | 信用减值损失 | 12.87 | -158.98 | -15 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳 市汇顶科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《深圳市 汇顶科技股份有限公司审计委员会工作条例》（以下简称"《审计委员会工作条 例》"）等规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第四届董事会审计委员会由独立董事庄任艳女士、高翔先生、张彤先生组成， 其中召集人由会计专业人士庄任艳女士担任。 因本年度公司进行自查，确认对存货跌价准备计提的会计估计进行变更，本 次会计估计变更自 2018 年 10 月 1 日开始执行。我们认为：本次公司会计估计变 更符合《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表 进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。同时能够客 观真实地反映公司的财务状况以及经营成果，我 ...

关于深圳市汇顶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 深圳市汇项科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12月 31日） 页 次 录 委托单位：深圳市汇顶科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）58350011 1 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 Í 说明 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度非经 rí 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 大學會計師事務的 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话 : 86 (10) 5835 0011 传真 : 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011000586 号 深圳市汇顶科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 汇顶科技股份有限公司(以下简称汇顶科技 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着维护公 司及股东利益的精神，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市汇顶科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）等法律法 规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务 检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会工作情 况汇报如下： 报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决 策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相 关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项 的发生。 （三）财务活动监督 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会以现场结合通讯方式共召开了 11 次会议，全体监事 均亲自出席会议，具体情况如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023/03/04 | 第四届监事会第 | 审议通过了《 ...