2023 年度独立董事述职报告-张彤 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2023 年履职 情况汇报如下： 深圳市汇顶科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （三）行使独立董事职权的情况 报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查 的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会的 情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。 张彤，男，1967年生，博士研究生学历，拥有东南大学物理电子学博士学位。 现任东南大学电子科学与工程学院教授、博士生导师，自2018年9月26日起任公 司独立董事，任期至2024年9月23日。 本人作 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着维护公 司及股东利益的精神，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市汇顶科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）等法律法 规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务 检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会工作情 况汇报如下： 报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决 策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相 关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项 的发生。 （三）财务活动监督 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会以现场结合通讯方式共召开了 11 次会议，全体监事 均亲自出席会议，具体情况如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023/03/04 | 第四届监事会第 | 审议通过了《 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-018 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议通知于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的有关规 定，会议合法有效。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要； 《2023 年年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确 同意的意见，提交至公司年度董事会进行审议。 经全体董事讨论，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 1、截至 2023 年期末，公司总资产为 972,703.10 万元，同比上期期末增加 30,035.76 万元，具体情况如下： (10)使用权资产较上期期末减少30.16%，主要系租赁资产持续摊销所致。 2、截至 2023 年期末，公司总负债 168,175.04 万元，同比上期期末增加 3,338.28 万元，具体情况如下： (1) 交易性金融资产较上期期末增长1,775.59%，主要系公司购买的理财产品 增加所致。 (2) 应收票据较上期期末增长202.32%，主要系增加票据结算所致。 (3) 应收账款较上期期末增长52.74%，主要系收入增加所致。 (4) 应收款项融资较上期期末为新增项目，主要系应收票据管理模式变化所 致。 (5) 预付款项较上期期末减少37.49%，主要系减少预付费用类款项所致。 (6) 存货较上期期末减少60.13%，主要系公司加大力度去库存所致。 (7) 持有待售资产较上期期末减少100%，主要系完成待处置联营企业及子公 司资产所致。 (8) 其他流动资产较上期期末减少60.20%，主要系增值税留抵税额减少所致。 (9) 在建工程较上期期末增长102 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-026 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 5 栋 B 座 4 楼卓越厅（442） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 2023 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基 于此，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结 合独立董事庄任艳、张彤、高翔出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事庄任艳、张彤、高翔的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会确认公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。 综上所述，公司全体独立董事不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作 ...

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规的要求，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所2023年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日，大华会计师事务所有合伙人270人，注册会计师1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1,141人。 二、 公司就续聘会计师事务所履行的程序 公司分别于2023年11月14日召开公司第四届董事会第二十七次会议和2023 年12月1日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-023 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称"汇顶香港"）、HUIKE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.（以下简称"汇科新加坡"）及全资孙公司 HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下简称"汇顶新加坡"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为汇顶香港、汇科 新加坡及汇顶新加坡提供不超过等值 2 亿美元（折合人民币 14.19 亿元，按 2024 年 4 月 9 日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率 7.0956 计算）的银行授信担 保额度。截至本公告披露日，已实际为汇顶香港、汇科新加坡、汇顶新加坡提供 的担保余额为等值人民币 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保 ...

报告期内，本人作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2023 年履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-庄任艳 庄任艳，女，1970年生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾于 香港永道会计师事务所、深圳天健信德会计师事务所任高级经理，瑞声科技控股 有限公司任财务总监及董事会秘书，深圳市大富科技股份有限公司任财务总监。 现任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人，自2018年9月26日起任公司独立董 事，任期至2024年9月23日。 本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事 ...

内部控制审计报告 深圳市汇顶科技股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 贴码用手证明这审计报告是否申请有效亚进可的会计师事务所出量, = [I] = +n = 大华内字[2024]0011000200 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市汇顶科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 目 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 1 할 r44- 大英食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000200 号 深圳市汇顶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称汇顶科 技公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内 ...