深圳市汇顶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月26日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币65元/股（含），回购金额为不 低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购期限为自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-011 2024 年 2 月，公司未回购股份。 自本次回购实施起始日至 2024 年 2 月 29 日，公司股份回购专用证券账户通 过集中竞价交易方式已回购公司股份数量为 2,068,585 股，占公司总股本的比例 为 0.45%，购买的最高价为 54.74 元/股，最低价为 47.35 元/股 ...

业绩总结 - 公司发布2023年年度业绩预盈公告，预计2023年年度实现营业收入440,500万元左右，同比增长30.2%左右[1] - 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币13,200万元到18,200万元[1] - 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币10,100万元到15,100万元[1] - 公司2023年Q4单季度营收约12.09亿元，季度营收环比2023年Q3增长2.89%[1] 用户数据 - 公司指纹、触控产品依托产品优势实现市场份额的进一步提升，同比上年同期出货量实现大幅增长[1] - 2023年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约6.9亿片，同比增长16.1%[1] - 2023年AMOLED在全球智能手机市场的渗透率首次超过50%，全球柔性AMOLED智能手机面板出货量达到5.1亿片，同比增长29.8%[1] - 2024年中国柔性OLED智能手机面板出货量占比有望首次超过韩国，成为全球最大的智能手机柔性AMOLED生产国[1] 未来展望 - 公司面对的价格压力将有望大幅度降低，供应链竞争格局也有望进一步优化[1] - 公司研发效率提升，基本面向上趋势已确立[1] - 公司新品落地释放新动能，业绩增长潜力大[3] 新产品和新技术研发 - 公司在指纹、触控领域保持技术领先[1] 市场扩张和并购 - 公司营收预测和净利润预测均上调，评级由增持-A上调至买入-A建议[4] 其他新策略 - 现金流最新摊薄为0.70亿美元，较上一期增长至3.23亿美元[1] - 每股净资产最新摊薄为18.98美元，较上一期略有下降至19.78美元[1] - EV/EBITDA比率在最新期间波动较大，从-34.5增长至60.7[1]

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,106,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.0443 | 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-010 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一 致同意，推选朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和 国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第023号 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市汇顶科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广东信 达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-009 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月26日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币65元/股（含），回购金额为不 低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购期限为自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 公司于2023年5月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报 告书》（公告编号：2023-031）。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 二、回购股份进展情况 根据《上海证券 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 3 | | 第三章 | 董事会的提案 7 | | 第四章 | 董事会的会议通知 8 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 8 | | 第六章 | 附 则 14 | 董事会议事规则 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年一月 | | | 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 或者证券事务代表兼任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书办公 室印章。 第二章 董事会的组成与职权 ...

二〇二四年二月五日 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | 议案一：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | 5 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 6 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 7 | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 8 | | 议案五：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 9 | | 议案六：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 10 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 2 月 5 日 14:30 会议地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 2 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 首席执行官工作细则 二○二四年一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 首席执行官的任免 3 | | 第三章 | 首席执行官的权限 5 | | 第四章 | 首席执行官办公会议制度 8 | | 第五章 | 首席执行官报告制度 8 | | 第六章 | 首席执行官的考核与奖惩 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 首席执行官工作细则 深圳市汇顶科技股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本细则。 第二条 本细则对公司首席执行官、总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管 理人员具有约束力。 第三条 首席执行官是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是 董事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营 和管理工作，以公司经营绩效对董事会 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-007 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，拟根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等法律法规及公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。此 议案尚需提交公司股东大会进行审议。现将相关事项公告如下： 一、 公司变更注册资本及公司章程相关内容的事项 公司 2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期为自 2023 年 7 月 18 日 起至 2024 年 6 月 19 日止，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间累计 行权且完成股份过户登记 8,773 股。因此，公司的注册资本相应增加 8,773 元，总 股本相应增加 8,773 股 ...