福建海通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定履行职责，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 翁国雄，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学 历，高级会计师、高级经济师。1982 年 8 月至 1992 年 3 月，任福建省财政科研 所科员；1992 年 3 月至 ...

经核查独立董事翁国雄先生、齐银良先生、林涛先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独 立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建 > 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，福建海通发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事翁国雄先生、齐银良先生、林涛先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 福建海通发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

福建海通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度，本人作为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定履行职责，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 齐银良，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2012 年 3 月，历任上海航运交易所交易部船舶交易鉴证岗、总裁办公 室行政人员；2012 年 3 月 ...

福建海通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定履行职责，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 林涛，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师及 注册税务师资格（非执业）。1994 年 8 月至 1996 年 6 月，任厦门特贸有限公司 会计；1996 年 7 月至 1999 年 10 月， ...

担保情况 - 公司对全资子公司担保合计不超3606万美元[3] - 2024年第一次临时股东大会同意新增担保不超1.5亿美元和0.8亿元人民币[8] - 2024年第二次临时股东大会追加19000万美元预计担保额度[9] - 截至2025年2月28日，公司及子公司对DAI QI担保余额为1057.77万元人民币[3] - 截至2025年2月28日，公司及控股子公司担保余额165242.49万人民币，占比45.44%[32] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，大明海运总资产9552.28万元，净利润881.36万元[12] - 截至2024年9月30日，DAI QI总资产11193.48万元，净利润474.72万元[16] - 截至2024年9月30日，DAI YUAN总资产12002.32万元，净利润632.74万元[19] - 截至2024年9月30日，DAI HANG总资产11340.76万元，净利润560.08万元[23] 其他 - 截至2024年9月30日，被担保对象资产负债率超70%[5] - 公司与中信银行福州分行签署《保证合同》，保证金额不超3606万美元[26] - 公司及控股子公司无其他对外担保异常情形[32]

股东大会信息 - 公司2025年2月19日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年3月6日14:30召开，网络投票时间为当日[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人353人，代表股份654,525,673股，占比71.3862%[10] - 出席现场会议6人，代表股份630,704,273股，占比68.7882%[11] - 网络投票347人，代表股份23,821,400股，占比2.5981%[12] - 中小股东及代理人348人，代表股份36,087,640股，占比3.9359%[13] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度担保额度的议案》同意653,719,158股，占比99.8767%[18] - 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意653,866,137股，占比99.8992%[19]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月6日在福州召开[2] - 353人出席，持有表决权股份654,525,673股，占比71.3862%[2] - 7名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决 - 《预计2025年度担保额度议案》A股同意票占99.8767%[5] - 《2025年度申请综合授信额度议案》A股同意票占99.8992%[6] - 5%以下股东对担保额度议案同意票占97.7651%[6] 其他 - 见证律所是康达，律师为陈鸣剑、杨萍[7] - 律师认为会议程序合法有效[9] - 公告于2025年3月7日发布[11]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-013 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大宁海运有限公司（以下简称"大宁海运"）为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司，不属 于公司关联方。 本次担保为海通发展为全资子公司大宁海运向中国船东互保协会申请出 具担保函提供的反担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大 宁海运担保金额不超过 203.23 万美元。截至 2025 年 2 月 20 日，公司及子公司 暂未对大宁海运提供过担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 本次担保为海通发展为全资子公司大宁海运向中国船东互保协会申请出具 担保函提供的反担保。全资子公司大宁海运向中国船东互保协会申请出具担保函， 由中国船东互保协会或其再保协会或其代理人为新海通 16 轮（该船舶由大宁海 1 运运营）提供金额为 203.23 万 ...

股票期权注销 - 2025年2月18日公司审议通过注销部分股票期权议案[1] - 2024年激励计划首次授予4名离职对象注销26.00万份未行权期权[1] - 2024年激励计划预留授予2名离职对象注销25.00万份未行权期权[1] - 近日公司提交注销申请，截至披露日完成注销[2] - 本次注销未行权不影响股本，符合相关规定[2,3]

董秘持股与减持 - 董事会秘书黄甜甜持有公司股份988,000股，占总股本0.1078%[2] - 计划2025年3月20日至6月19日减持不超247,000股[3][7] - 拟减持股份占公司总数不超0.0269%，占个人减持前持股不超25%[3] - 减持原因是个人资金需求，来源为股权激励及转增股本[5][7] - 减持计划实施有不确定性，符合法规公司将关注披露[10][11]