证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-017 福建海通发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立 董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第 四届监事会非职工监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，第四 届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选 举产生了第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第四届监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、董事长：曾而斌先生； 2、副董事长：郑玉芳女士。 3、董事会成员：非独立董事曾而斌先生、郑玉芳女士、刘国勇 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0087 号 致：福建海通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受福建海通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（ ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-014 福建海通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 03 月 06 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 485,733,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.0082 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符 ...

福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日以书面 或通讯方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 6 日以 现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由与会监事共同推举吴洲先 生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。本次 监事会经全体监事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、地点、方 式和会议内容无异议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-016 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-010 福建海通发展股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以书 面或通讯方式发出召开第三届董事会第三十六次会议的通知，并于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先 生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 本议案已经保荐人中信证券股份有限公司发表了明确的核查意见：无异议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《福建海通发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。 （二）审议通过 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-011 福建海通发展股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次增加募投项目实施主体是在保证募投项目建设的资金需求 和募投项目正常进行的前提下进行的，是根据当前募投项目的实际需要做出的审 慎决定，未涉及募集资金的投向、用途的变更，不会对募投项目产生重大不利影 响，不存在损害股东合法权益的情形，有助于募投项目建设实施，提高募集资金 使用效率，降低经营成本。综上，公司监事会同意公司增加募投项目实施主体。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《《福 1 建海通发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。 （二）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对本次海通发展部分募集资金投资项目增加实施主体事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 信息化系统建设与升级项目 | 2,176.57 | 2,176.57 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 7,793.20 | | | 合计 | 191,047.49 | 142,793.20 | 2023 年 4 月 12 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-012 福建海通发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开 了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司在保证募投项目建设 的资金需求和募投项目正常进行的前提下，增加全资子公司海通国际船务有限公 司（以下简称"海通国际"）的全资子公司大楚海运有限公司（以下简称"大楚 海运"）等 6 家公司，及全资子公司 HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.（以下简称"HAI DONG"）的全资子公司 DAI QI OCEAN SHIPPING PTE. LTD. （以下简称"DAI QI"）等 4 家公司，共计 10 家公司作为募投项目 "超灵便型散货船购置项目"的实施主体。现将具体情况公告如下： 一、募集 ...

（一）交易金额 根据业务及风险控制的需要，公司及子公司拟以具体经营业务为依托，以套 期保值、防范市场风险为目的开展金融衍生品交易业务，交易保证金金额将不超 过 500 万美元，在任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,000 万美元，上述额 度在授权期限内可循环使用。 福建海通发展股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司 （包括授权期限内新设立的全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）为 减少市场波动的影响，公司及子公司拟以套期保值为目的开展金融衍生品业务。 对于上述金融衍生品交易业务，公司编制了可行性研究分析报告，具体如下： 一、交易目的 国际远洋运输方面，公司运营的航线遍布 80 余个国家和地区的 300 余个港 口，为客户提供矿石、煤炭、化肥等多种货物的海上运输服务。随着船舶运力规 模持续扩大、船队结构逐步优化丰富，公司及子公司航运业务可能面临市场波动 对经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及子 公司经营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及子 公司拟使用自有资金开展 ...

福建海通发展股份有限公司 证券投资及金融衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资及金 融衍生品业务的管理与运作，完善证券投资与金融衍生品业务的内部控制体系，建立健 全风险防范机制，依法合规开展证券投资与金融衍生品交易业务，维护公司及全体股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定《证券投资 及金融衍生品交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称证券投资，是指在控制投资风险的前提下，以提高资金使用 效率和收益最大化为目的，在证券市场投资有价证券的行为，包括但不限于新股配售或 者申购、上市公司公开及非公开发行股票认购、可转换公司债券、已上市交易的股票、 基金、债券等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称金融衍生品交易，是指期货交易 ...