浙江万丰化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 （二）符合《管理办法》第六条所规定的独立性要求； 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应 当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董 ...

证券代码： 603172 证券简称：万丰股份 公告编号： 2024-008 浙江万丰化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资金额及期限：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过上述额度。 2、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品。 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 （三）现金管理投资品种 公司闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的 产品。 3、审议程序：2024 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届 监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-013 浙江万丰化工股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 1-12 月主要 经营数据披露如下： | | | 年 月 2023 1-12 | | | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（元） | | 分散染料 | 9,243.14 | 9,092.56 | 431,368,469.00 | | 滤饼 | 5,551.00 | 674.14 | 69,503,245.59 | | 合计 | 14,794.14 | 9,766.70 | 500,871,714.59 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品的价格变动情况（不含增值税） | 主要产品 | 2023 | 年度平均售 | ...

董监高薪酬方案 - 2024年4月20日会议审议2024年度董监高薪酬方案[2] - 董事、监事薪酬方案需提交2023年年度股东大会审议[2] 薪酬标准 - 独立董事薪酬每人每年10万元（含税），按年发放[3] - 不同职务董监高薪酬按相应规则发放[3] 其他规定 - 董监高离任按实际任期算薪酬，个税公司代扣代缴[3]

二、董事会审计委员会召开情况 2023年度，董事会审计委员会共计召开了4次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计 | 2023/3/26 | 1、《关于批准报出公司内部控制评价报告的议案》 | | 委员第一次会议 | | 2、《关于批准报出公司2020年度、2021年度、2022 | | | | 年度经审计财务报告的议案》 | | 第二届董事会审计 | 2023/4/9 | 1、《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议 | | 委员会第二次会议 | | 案》 | | | | 2、《关于2022年度财务决算报告的议案》 | | | | 3、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 4、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | 5、《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 6、《关于批准报出2023年第一季度未经审计财务数 | | | | 据的议案》 | | 第二届董 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文 件，以及《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在两个月内召开。 浙江万丰化工股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 ...

作为浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公 众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 浙江万丰化工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告（傅菊荪） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 傅菊荪先生，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1981年2月至2022年9月在东华大学任教；2020年1月至今任浙江万丰化工股份有 限公司独立董事。 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况说明 经自查，本人不属于下述情形： 1.在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 2.直接或者间接持有上市公 ...

重要内容提示 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-018 浙江万丰化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，结合公司实际情况，变更了相关 会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 的相关规定和要求进行的合理变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 1 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-014 浙江万丰化工股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 1-3 月主要 经营数据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（不含增值税） | 主要产品 | 2024 1-3 | 年 | 月平 | 2023 年 | 1-3 | 月平 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | | | 均售价（元/吨） | | | | | 分散染料 | | 48,024.41 | | 46,343.11 | | | 3.63% | | 滤饼 | | 83,983.23 | | 160,186.99 | | | -47.57% | 三、主要原材料的价格变动情况（不含增值税） 主 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-017 浙江万丰化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为更加真实、准确地反映 公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基 于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的 资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： （二）资产减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净 值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估 计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其 可变现净值的，应当计提存货跌价准备。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2023 年 12 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公 ...