浙江万丰化工股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-015 浙江万丰化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 增资标的名称：绍兴三达新材料有限公司（以下简称"三达公司"）。 增资金额：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金 出资的方式对全资子公司三达公司增资人民币 3,000.00 万元。本次增资完成后， 三达公司的注册资本将增加至 9,000.00 万元。 相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准， 公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履 行相应的信息披露义务。 一、本次增资概述 （一）增资的基本情况 2023 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 四次会议分别审议通过《关于收购绍兴三达新材料有限公司 100%股权并签署< 股权转让协议>的议案》。2023 年 7 月 10 日，三达公司办理完成工商变更登记 事项并取得浙江省绍兴市柯桥区市场监督管理局 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-009 浙江万丰化工股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2024 年度日常关联交易事 项系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在 损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、 利润来源不依赖上述关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事第一 次专门会议审议通过，全体独立董事均同意本议案，并一致同意将本议案提交公 司董事会审议。 2024 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号： 2024-007 浙江万丰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资金额及期限：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用不超过 31,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 2、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品进行 现金管理。 3、审议程序：公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议已 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会发表 了同意的审核意见。上述事项尚需 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 4、特别风险提示：公司拟用闲置募集资金购买的投资理财品种为 ...

浙江万丰化工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告（王众） 作为浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王众先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1990 年 9 月至 1993 年 3 月，任抚顺市工商局法制处科员；1993 年 3 月至 1997 年 1 月，任抚顺市第一律师事务所律师；1997 年 1 月至 2000 年 3 月，任抚顺市 必达律师事务所主任；2000 年 3 月至 2002 ...

营收与成本情况 - [2024年第一季度营业收入99,198,591.67元，同比下降27.38%][5] - [2024年第一季度营业总收入为99,198,591.67元，较2023年第一季度的136,602,999.06元下降约27.38%][21] - [2024年第一季度营业总成本为91,007,283.78元，较2023年第一季度的116,241,354.56元下降约21.71%][21] 利润情况 - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润5,823,533.04元，同比下降62.14%][5] - [2024年第一季度基本每股收益0.04元/股，同比下降73.33%][5] - [2024年第一季度非经常性损益合计-269,436.30元][9] - [归属于上市公司股东的净利润下降主要系行业内竞争加剧，产品价格、销售收入下降所致][10] - [基本每股收益下降主要系归属于上市公司股东的净利润下降，公司上市后股本增加所致][10] - [2024年第一季度净利润为611.85万元，较2023年第一季度的1555.00万元下降约60.65%][22] - [2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为582.35万元，较2023年第一季度的1538.22万元下降约62.13%][23] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年第一季度均为0.15元/股][23] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产1,319,217,490.05元，较上年度末下降4.63%][6] - [本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,038,901,263.58元，较上年度末增长0.57%][6] - [截至2024年3月31日，流动资产合计967,815,467.16元，较2023年12月31日的1,085,105,357.91元下降约10.81%][16] - [截至2024年3月31日，非流动资产合计351,402,022.89元，较2023年12月31日的298,165,996.28元增长约17.85%][17] - [截至2024年3月31日，负债合计278,846,771.00元，较2023年12月31日的349,060,156.68元下降约20.12%][18] - [截至2024年3月31日，所有者权益合计1,040,370,719.05元，较2023年12月31日的1,034,211,197.51元增长约0.60%][18] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数13,471人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][12] - [绍兴御丰企业管理有限公司持股58,300,000股，持股比例43.71%，为第一大股东][12] - [袁东红通过投资者信用证券账户持有公司股份410,000股][13] - [李惠忠通过投资者信用证券账户持有公司股份196,260股][13] - [大连科融实业有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份166,600股][13] - [陈波通过普通证券账户持有公司股份120,300股，通过投资者信用证券账户持有公司股份32,000股][13] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1584.47万元，2023年第一季度为 - 1550.80万元][26] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4892.32万元，2023年第一季度为 - 5255.17万元][27] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 204.98万元，2023年第一季度为1154.12万元][27] - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3469.48万元，较2023年第一季度的7546.06万元下降约54.02%][26] - [2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1827.03万元，较2023年第一季度的5952.26万元下降约69.29%][26] - [2024年第一季度取得借款收到的现金为1250万元，2023年第一季度为1400万元][27] - [2024年第一季度偿还债务支付的现金为1400万元，2023年第一季度无此项支出][27]

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-020 浙江万丰化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新围路 396 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码： 603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-016 浙江万丰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 20 日召开 了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<浙江万丰化工股份有限公 司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告 如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规等文件的规定，结合 公司本次发行上市的实际情况，现拟对《浙江万丰化工股份有限公司章程》部 分条款进行修订如下： | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 | | --- | --- | | 券或其他证券及上市方案； | 券或其他证券及上市方案； | | （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者 | （七）拟订公司重大收购、回购本 ...

立 億 30 64 浙江万丰化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让邢分于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 品码:沪24ZV5JSOZ 报告 为了更好地理解万丰股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 工信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于浙江万丰化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10364 号 浙江万丰化工股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"万丰股 份")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 ...

浙江万丰化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-019 在实施权益分派的股权登记日前浙江万丰化工股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年年末可供分配利润为 234,339,989.09 元，2023 年度实现归属于公司 股东的净利润为 40,452,349.30 元，母公司 2023 年年末可供分配利润为 241,905,223.03 元。经公司董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利 ...