弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）于 1985 年成立， 2012 年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。大华总部 设在北京，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2023 年末，大华会计师事务所拥有合伙人 270 名、注册会计师 1,471 名、其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 名。大华会计师事务所主要行业 涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建 筑业，是国内最具规模的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日召开第四届董事会第八次 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所 的议案》，同意续聘大华为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工 ...

弘元绿色能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003288 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 弘元绿色能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-030 弘元绿色能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披 露进展以及每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司 首次回购股份情况及截至上月末的回购进展公告如下： 1、首次实施回购股份的基本情况：2024 年 4 月 2 日，公司通过集中竞价交易 方式首次回购公司股份 985,277 股，占公司目前总股本的比例为 0.1439%，回购最 高成交价为人民币 25.46 元/股，回购最低成交价为人民币 24.68 元/股，已支付 的资金总额为人民币 24,996,137.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2、截至上月末的回购进展情况：截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未通过集中 竞价交易方式回购公司股份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-028 弘元绿色能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨建良先生因公务事由不能主 持本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨昊先生主持。会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼二 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,753,394 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.2720 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

弘元绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 8 日召开第 四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止 实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权和回购注销限制性 股票的议案》、《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股 票的议案》。2023 年 3 月 26 日，公司召开第 2024 年第一次临时股东大会审议， 审议通过了上述议案。 鉴于公司实施激励计划以来，宏观经济、市场环境、行业格局等因素不断发 生变化，公司股价波动较大，目前公司股票价格低于限制性股票的授予价格，继 续实施本激励计划难以达到原定激励目的，不利于充分调动公司核心骨干员工的 积极性。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，结合公司实际情况、 激励对象意愿和公司未来发展规划，经公司慎重研究，决定终止实施第二期股票 期权与限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划。公司将对已获授但尚 未解除限售的限制性股票合计 5,806,510 股按照《第二期股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》及《第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定进行 回购注销。相关内容详见公司 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于弘元绿色能源股份有限公司 法律意见书 植德沪（会）字[2024]0005 号 致：弘元绿色能源股份有限公司（弘元绿能/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《弘元绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意 ...

本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 19 日。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-027 弘元绿色能源股份有限公司 关于第一期（2019 年）限制性股票激励计划预留授予的激励 股份第三个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 274,080 股。 本次股票上市流通总数为 274,080 股。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2019 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<无锡上机数控股份有限公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于制定<无锡上机数控股份有限公司第一期（2019 年）限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权 办理公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事 对本次激励计划及其他相关议案发表了独 ...

第一期(2019年)限制性股票激励计划 预留授予的激励股份第三个解除限售期 解除限售条件成就暨上市的 法律意见书 二〇二四年三月 北京植德律师事务所 关于弘元绿色能源股份有限公司 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话/Tel: 010-56500900 传真/Fax: 010-56500999 网址/Website: www.meritsandtree.com 法律意见书 北京植德律师事务所 关于弘元绿色能源股份有限公司 第一期(2019年)限制性股票激励计划 预留授予的激励股份第三个解除限售期 解除限售条件成就暨上市的 法律意见书 致: 弘元绿色能源股份有限公司 (公司/弘元绿能) 根据本所与公司签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,担任公 司第一期(2019年)限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《公司法》《公司法(20 ...

弘元绿色能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 弘元绿色能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·江苏 2024 年 3 月 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、《关于终止实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权和回购 注销限制性股票的议案》 | 6 | | 议案二、《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 | 8 | | 议案三、《关于变更注册资本、英文名称及修订公司章程的议案》 | 10 | | 议案四、《关于修订董事会议事规则的议案》 | 13 | | 议案五、《关于修订独立董事工作制度的议案》 | 14 | 2 弘元绿色能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 1 弘元绿色能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 会 议 须 知 为了维护弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-026 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案的议案》。为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护全 体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司制 定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 具体方案如下: 一、提升经营质量 近年来，公司在江苏、内蒙古、安徽三地建立了六大光伏产业核心基地。公 司一直专注于光伏设备、硅料、硅片、电池及组件的研发与生产，构建 N 型光伏 全产业链生态体系，已实现上中下游的生态闭环，并助力全球低碳绿色的可持续 发展。 公司以科技研发为基础，通过上下游的联合开发、资源共享，使得全产业链 高效协同发展。经过对产品技术研发的大力投入，公司全系列硅片均通过法国 ECS 碳足迹认证，电池、组件产品获得 TÜV 莱茵 IEC 等多家行业权威机构认证和 pv magazine 测试高评级。不仅实现了从原材料供应到终端产品销售的全程控制， 使各环节之间实现紧密协同， ...