审计机构情况 - 截至2024年末，北京德皓国际拥有66人、注册会计师300人，140名签过证券服务业务审计报告[1] 审计决策与流程 - 2024年4 - 5月公司会议审议通过聘请德皓国际为2024年度审计机构[2] - 审计委员会对审计多环节参与并协调[5] 审计结果 - 德皓国际认为公司财务报表合规，内控有效并出具标准无保留意见报告[4] - 2025年4月19日审计委员会通过2024年年度报告议案并提交董事会[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[8]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行企业数据资源相关会计处理暂行规定[3] - 2025年4月29日审议通过《关于会计政策变更的议案》，无需股东大会批准[3] 财务数据影响 - 执行准则解释第18号，2024年销售费用减少11,710,113.89，营业成本增加同额[7][8] - 2023年销售费用调减5,896,171.02，营业成本调增同额[8] 相关审议情况 - 2025年4月19日审计委员会通过议案并同意提交董事会[9] - 监事会同意此次会计政策变更[8]

人员规模 - 截至2024年末，公司拥有员工66人、注册会计师300人，其中签过证券服务业务审计报告的140名[1] 业绩数据 - 2024年公司业务收入43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] 客户情况 - 2024年公司为125家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户86家[2] 人员履历 - 项目合伙人盛青近三年签署和复核上市公司审计报告数量1家[3] - 签字注册会计师吕恺琳近三年签署的上市公司数3家[3] - 项目质量控制复核人王鹏练近三年签署上市公司审计报告数量1家[4] 其他情况 - 截至2024年末，公司已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元[11]

关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日 和 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（由北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）更名， 以下简称"北京德皓国际"）担任公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-040）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-025 弘元绿色能源股份有限公司 签字注册会计师：吕恺琳，2021 年 1 月成为注册会 ...

国金证券股份有限公司关于弘元绿色能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"弘元绿能"、"公司"或"发行 人"）的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐 机构"）对弘元绿能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查 的具体情况如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换债券募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]792 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，2020 年 6 月 9 日，公司向社会公开发行可转换公司债券 665.00 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，期限为 6 年。本次发行募集资金共计人民币 66,500.00 万元，募集资金 ...

委托理财额度 - 2025年拟用于委托理财单日最高余额上限60亿元[2] 审议情况 - 2025年4月29日董事会、监事会均审议通过委托理财议案[5] 理财相关规定 - 额度自股东大会通过至2026年度额度批准日，单笔期限最长12个月[4] - 资金来自公司及子公司闲置自有资金，拟购低风险产品[2][4] 监督措施 - 相关部门跟踪投向，内审部门日常监督，多方有权检查审计[6][7]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运作良好，无重大或重要缺陷[19] 数据相关 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4] - 同日未发现非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年深化内控建设与执行[19] - 梳理优化业务流程，推进升级[19] - 加强风险管理，构建防控体系[19] 其他 - 董事长为杨建良，获董事会授权[20]

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-020 重要内容提示： ●交易目的：随着弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为锁定成本、规避和防范汇率、 利率等风险，公司将在遵守国家政策法规的前提下，结合资金管理要求和日常经 营需要，开展外汇衍生品交易。 ●交易品种：包括但不限于远期外汇、外汇期权、外汇掉期等业务或上述各 产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、 日元、英镑等。 ●交易金额：在有效期内，任一时点的最高余额不超过等值 5 亿美元。 弘元绿色能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十八次会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以套期保值为 目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场、流动性、履约、 法律等风险 ...

| 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬 | 委员会，并根据需要设立战略与可持续发展、 | | 与考核等相关专门委员会。专门委员会对董 | 提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门 | | 事会负责，依照本章程和董事会授权履行职 | 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | | 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委 | 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 | | 员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 | 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | | 占多数并担任召集人，审计委员会的召集人 | 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 | | 为会计专业人士。董事会负责制定专门委员 | 员会的召集人为会计专业人士。董事会负责 | | 会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 | | | 的运作。 | | 第一百零九条 公司董事会设立战略委员会、 | 第一百零九条 公司董事会设立战略与可持 | | 审计委员会、 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入73.02亿元，归属上市公司股东净利润-26.97亿元，扣非净利润-26.88亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司总资产292.23亿元[3] 公司治理 - 公司第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[4][5] - 2024年度公司召开10次董事会，审议49项议案[5] - 2024年度公司召开2次股东大会，审议21项议案[7] 会议决策 - 2024年多次董事会审议通过多项议案，如开设募集资金专项账户等[5][7] - 2024年5月17日股东大会通过投资建设包头年产16GW光伏电池项目等议案[8] 未来展望 - 2025年公司董事会将做好日常工作，贯彻落实股东大会决议并接受监督[12] - 2025年公司董事会将严格遵守信息披露规则，履行信息披露义务[12] - 2025年公司董事会将加强投资者关系管理工作，维护股东利益[12]