证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-036 弘元绿色能源股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪 酬方案的议案》，同日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于确认监 事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪酬议案时， 全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会 审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事杨昊 ...

国金证券股份有限公司关于弘元绿色能源股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为弘元绿色能源股份有 限公司（以下简称"弘元绿能"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对公司使 用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]792 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，公司于 2020 年 6 月 9 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社 会公众发行可转换公司债券 665.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，期限为 6 年，公司共募集资金人民币 66,500.00 万元，扣除相关的发行费用人民币 10,464,622.64 元(不含税)，实际募集资金净额人民币 654, ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-033 弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，弘元绿色能源 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2023 年度募集资金 的存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换债券募集资金情况 | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 以前年度金额 | 本期金额 | 累计金额 | | 募集资金净额（期初余额） | 654,535,377.36 | | 654,535,377.36 | | 减：购买理财产品 | 365,000,000.00 | | 365,000 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-043 弘元绿色能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（下称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011363 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 弘元绿色能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 弘元绿色能源股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 第 2 页 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011011363 号 弘元绿色能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了弘元绿 色能源股份有限公司（以下 ...

弘元绿色能源股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 弘元绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务所(特 殊普通合伙) (以下简称"大华会计师事务所")作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 1985 年成立，2012 年完成改制，从 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。大华总部设在北京，注册地址 为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年末，大华有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 大华 2022 年经审计业务收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万 ...

募集资金情况 - 2020年6月9日发行可转债，募集6.65亿元，净额6.5453537736亿元[4] - 2020年非公开发行股票，募集29.99999953亿元，净额29.7622646172亿元[5] - 2022年3月1日发行可转债，募集24.7亿元，净额24.4653726416亿元[6] - 2023年向特定对象发行股票，募集26.999999858亿元，净额26.7787274842亿元[7] 资金使用情况 - 截至2024年4月24日，2020年可转债已使用5.274736亿元[8] - 截至2024年4月24日，2021年非公开发行股票已使用27.921041亿元[9] - 截至2024年4月24日，2022年可转债已使用24.574055亿元[11] - 截至2024年4月24日，2022年向特定对象发行股票已使用26.778727亿元[13] 现金管理情况 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[2][4] - 2024年4月25日现金管理议案通过董监事会，待股东大会审议[2][16][17] - 现金管理不影响募投项目，可获收益，提高资金效率和业绩[19] - 理财产品本金计“交易性金融资产”，利息计“投资收益”[19,20] - 现金管理符合规定，保荐机构无异议[21]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会、股东大会审议决定[3] - 选聘事务所近3年不应因执业质量多次受罚或多项目被立案调查[5] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 审计相关规定 - 审计委员会至少每年一次提交履职评估报告[7] - 质量管理分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] - 审计费用降20%以上应说明情况[12] 人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[12] 信息披露 - 拟变更事务所应披露前任情况等[19] - 年度报告应披露事务所等服务年限、审计费用等信息[17] 监督与处罚 - 审计委员会监督选聘，违规严重报董事会[17] - 董事会对责任人处罚，损失由责任人赔偿[18] 其他 - 六种严重情形经股东大会决议不再聘用事务所[18] - 选聘等资料保存至少10年[18] - 制度经股东大会审议通过后生效[22]

弘元绿色能源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000123 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 弘元绿色能源股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024] 0011000123 号 弘元绿色能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了弘元绿色能源股份有限公司（以下简称弘元绿能 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-034 弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利 0.02 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本为 684,872,435 股，以扣减公 司回购专用证券账户中 985,277 股后的总股本 683,887,158 股为基数，以此计算 合计拟派发现金红利 13,677,743.16 元（含税）。 2023 年中期，公司每股派发现金红利 0.55 元（含税），共派发现金红利 317,797,999.75 元。与本次 2023 年度利润分配方案合并计算，2023 年度全年公 司累计派发现金红利 331,475,742.91 元（含税），现金分红（包括中期已分配 的现金红利）比例为 44.76%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配 ...